发言原文
最关键的新点是：716-4不仅承认政府和FBI/SEC掌握了大量银行记录，而且明确说他们已经“identified and attempted to trace more than approximately $1.04 billion”的投资计划资金交易，并识别出至少80多个相关银行账户。也就是说，完整的“第二跳、第三跳以后”资金图，普通投资人手里没有，但政府自己事实上有相当一部分。 716-4.pdf 更重要的是，716-4把Himalaya这一条画得非常清楚。政府说，3763 FV Account就是Himalaya International Clearing的FV Bank账户；2022年2月至3月，它向Prime Trust转出约1.6亿美元；2022年3月至5月，又向2119和8239两个FV账户转出约1.9亿美元。也就是说，Himalaya Clearing收进来的投资人钱，确实发生了大规模后续流转。 716-4.pdf