发言原文
这一轮达到通知阈值。我找到了一组比此前“ACA更多指向Je”更硬的、逐账户级别材料，而且它把你一直怀疑的 agency/corporate-status substitution 问题变得非常具体： ACA Capital 的正式所有权、开户、签字权和实际汇款权，现有原始记录都直接指向 William Je；Government 把这些资金进一步归到 Guo 的“control”时，关键桥梁主要是“Je替Guo/enterprise办事＋Guo家属受益”，而不是Guo本人在ACA账户上的签字、wire authority或逐笔批准证据。 1. 最硬的新原始记录：ECF790-2｜2026-01-19 这是 23-cr-118 ECF790-2 中附上的 FBI Special Agent Zachary Effting 宣誓 seizure-warrant affidavit。它不是辩方说法。宣誓书基于银行记录、传票资料、庭审证据和FBI/SEC资金分析。文件直接把阿布扎比 First Abu Dhabi Bank 的 ACA Capital账户称为： “the UAE ACA Capital Account — which is owned and controlled by JE” 而且再往下明确： “JE was sole signatory of the UAE ACA Capital Account.” 随后列出了Je本人实际处分账户的情况：他从ACA账户向自己、妻子及Hamilton的瑞士/英国账户汇出约 $33.3m；其中超过约$10m以dividend、salary、director fee等名义进入Je及妻子账户。 同一宣誓书又说，Je arranged approximately $34m in transfers 到三家由Guo家属100%持有的美国公司： * 约$5m → Greenwich Land（Guo妻子）； * 约$18m → Hudson Diamond NY（Guo女儿）； * 约$11m → Lamp Capital（Guo儿子）。 随后这些资金中一部分被用于游艇和豪车等Guo一侧的奢侈消费。 这非常重要，因为它把两个以前容易混在一起的概念分开了： 直接bank/disbursement control = Je； 资金最终benefit = Je本人、Guo家属以及Guo一侧资产。 前者和后者都很强，但不是同一个事实。 2. 这不是FBI宣誓书孤证：Trial Tr. / ECF429也直接指向Je ECF429｜2024-07-23归档，2024-06-17庭审，James Robert Collins Jr.证词。 在Government direct中，Collins谈到涉案账户时明确说： “this was an account controlled by him.” 检方追问是谁，Collins回答： “William Je.” 随后又展示Je的信息：“What documents you need for ACA? I can send you all.” 所以这里已经不是“Je只是paper owner”。至少在这份银行证人的trial testimony中，实际account control也被直接归给Je。