郭文贵案讨论 · 第 160 批

可能安小东背后主子，和qmay不是一路人 或者安小东也是三姓家奴，随时准备反水

这几帮人啊，都是人类厚脸皮天花板🤣 ［用户 him***］ ［用户 tia***］ 2024年底，郭进去多久了，还来电🤣 https://x.com/nfsc_nick/status/2102405847972270526?s=46

这一轮达到通知阈值。我找到了一组比此前“ACA更多指向Je”更硬的、逐账户级别材料，而且它把你一直怀疑的 agency/corporate-status substitution 问题变得非常具体： ACA Capital 的正式所有权、开户、签字权和实际汇款权，现有原始记录都直接指向 William Je；Government 把这些资金进一步归到 Guo 的“control”时，关键桥梁主要是“Je替Guo/enterprise办事＋Guo家属受益”，而不是Guo本人在ACA账户上的签字、wire authority或逐笔批准证据。 1. 最硬的新原始记录：ECF790-2｜2026-01-19 这是 23-cr-118 ECF790-2 中附上的 FBI Special Agent Zachary Effting 宣誓 seizure-warrant affidavit。它不是辩方说法。宣誓书基于银行记录、传票资料、庭审证据和FBI/SEC资金分析。文件直接把阿布扎比 First Abu Dhabi Bank 的 ACA Capital账户称为： “the UAE ACA Capital Account — which is owned and controlled by JE” 而且再往下明确： “JE was sole signatory of the UAE ACA Capital Account.” 随后列出了Je本人实际处分账户的情况：他从ACA账户向自己、妻子及Hamilton的瑞士/英国账户汇出约 $33.3m；其中超过约$10m以dividend、salary、director fee等名义进入Je及妻子账户。 同一宣誓书又说，Je arranged approximately $34m in transfers 到三家由Guo家属100%持有的美国公司： * 约$5m → Greenwich Land（Guo妻子）； * 约$18m → Hudson Diamond NY（Guo女儿）； * 约$11m → Lamp Capital（Guo儿子）。 随后这些资金中一部分被用于游艇和豪车等Guo一侧的奢侈消费。 这非常重要，因为它把两个以前容易混在一起的概念分开了： 直接bank/disbursement control = Je； 资金最终benefit = Je本人、Guo家属以及Guo一侧资产。 前者和后者都很强，但不是同一个事实。 2. 这不是FBI宣誓书孤证：Trial Tr. / ECF429也直接指向Je ECF429｜2024-07-23归档，2024-06-17庭审，James Robert Collins Jr.证词。 在Government direct中，Collins谈到涉案账户时明确说： “this was an account controlled by him.” 检方追问是谁，Collins回答： “William Je.” 随后又展示Je的信息：“What documents you need for ACA? I can send you all.” 所以这里已经不是“Je只是paper owner”。至少在这份银行证人的trial testimony中，实际account control也被直接归给Je。

你这一段话，杀伤力巨大，等下 ［用户 him***］ 又要破防了🤣 🤣 🤣

Je被单独拉出来，喜交所涉案被冻结的5.5亿，得归到他和老鼠仓的300骨干 郭的loss8.89亿，去掉5.5，大头没了 farm loan涉案冻结1.5亿，需要长岛等300骨分锅 ［用户 him***］ gclub可能要把之前闷钱的CEO Khela拉回来 GTV不是还有王，魏丽红 最后是分锅大会

我们前面找到的约 $550 million，准确含义是Hinton根据Government给他的分类计算出的：相关G Enterprise资金净流入 Government称为 William Je owned 的 Hamilton / ACA 等公司约$550m。这不等于“政府冻结了$550m属于Je的钱”，更不等于“$889m里面可以直接减掉$550m”。 而且Torres的ECF858把$889m定义为 Farm + G Clubs + Himalaya Exchange的gross cash inflows，不是“目前冻结资产余额” 所以数学上： $889m money judgment ≠ seized/frozen assets ≠ $550m流入Je-controlled companies。 不能直接做 889 − 550 = 339m。 但是，群里这个思路背后有一个非常值得挖的正确问题： $889m中的每一类资金，到底有多少仅仅证明“进入了Je实际控制的账户”，而没有证明“Guo本人曾拥有Contorinis意义上的处分权”？ 这个问题比“减掉5.5亿”强得多。 因为我们现在已经有非常硬的Je侧证据：ECF388确认Brown称 Je是他的boss，并由Je命令用HEX资金做$37m游艇贷款；Bo Collins称Je“in charge of the Himalaya Exchange”。CaseMine ACA又有Je sole-signatory/account-control材料。另一方面，ECF858仍把最终money judgment确定为$889m，并接受Guo对全部相关实体资产具有control的总体finding。app.midpage.ai 因此，真正应该做的不是： “Je控制$550m → 从889减550。” 而是做一张 $889m attribution audit： Farm约$110m：逐账户查谁开户、谁签字、谁发wire、Guo具体指令在哪里。 G Club约$240m：这一块Government目前明显更强，因为GX417已经出现Guo本人对重大$100m资金处分的直接指令；不能轻易全部排除。 HEX约$517m：这是现在最值得狠狠干的一块。因为Je的founder/UBO/signatory/直接运营和transaction authority证据非常集中，而“Guo控制全部$517m”的逐账户桥目前明显没有G Club那么直观。 还有一个数学问题值得马上注意： 110 + 240 + 517 = 867m，不是889m。 所以我们必须回到 GXZ26/ECF858实际底表，不能继续沿用这些四舍五入的媒体/庭审概括数字去算。ECF858正式裁定的是约$889m，法院称这是Farm、G Clubs、HEX gross inflows的reasonable estimate。 这反而让我觉得下一步应该改变打法： 不要先猜“应该减多少钱”，先把889m拆成transaction-level buckets。 然后每一bucket只问四件事： ① 谁法律上持有账户；② 谁能发钱；③ 谁实际发了钱；④ 有没有Guo-specific instruction/override/approval。 最后才能得到： A类：Guo直接control证据强； B类：只有Guo间接受益； C类：直接control在Je/He/Wang/Alex，但存在Guo上游证据； D类：目前只有Je等人的直接control，没有Guo-specific bridge。 D类的总额才是真正可能拿去挑战ECF858金额的数字。 截图里另外提到“Farm loan冻结1.5亿”“300骨干”“Khela拉回来”“GTV王、魏丽红”，这些目前都不能混进计算。尤其GTV已经因为SEC disgorgement问题被Torres从Government最初$1.3b中扣掉约 $411m，最终才得到$889m；再拿GTV相关金额重复减，会出现另一种double counting。 所以这张截图反而给了我们一个非常好的下一阶段目标：不是证明Je有5.5亿，而是审计889m里究竟有多少金额缺少Guo-specific control bridge。

如果最后审出来例如HEX的某一大块只有 Je UBO + Je sole signer + Je actual wire authority + Je direct instructions，却没有 Guo→Je approval/override，那才会成为26-1853里真正可以写成具体金额的攻击，这条路线我认为值得继续作为Boss/control专题的最高优先级之一。

Je除了喜交所 CEO以外，还是ACA capital的manager 他才是这个所谓诈骗案，资金走向的核心人物 如果抛开Je听命于Guo的叙事，Je才是pivotal

或者这样说，去掉检方的叙事“郭是boss，Je听命于Guo”的前提，这个诈骗洗钱案，链接不上郭 而是Je与王主导，300骨干农场主在参与 通过集体伪证，嫁祸给郭及其家族

就是余建明才是那个该坐30年牢的人，还有那个HE

Je 是否郭的家族基金管理者？郭難道都不作背景調查嗎？ 我相信郭絕對是智慧超群，情報能力超乎常人。 不解的是，郭如果對所謂的＂兄弟姊妹＂的資金負責任的話，為何專用壞人？😓

能到他这个层面的应该没有啥好人吧

遵纪守法，有道德有良心的人，只能当韭菜

說到底，被騙的各位都是自作自受！活該！當然包括我自己！🤭滅共可不是咱韭菜玩的遊戲，認輸重來吧！還有命在一切都可以重來。

我觉得我和你一样困惑，怎么他用的个个是坏蛋？我们都因为信他才投资的

是的，所以，我學到了，將來誰也別相信，絕不作善良的好人！🤭

郭为何直播很多次承诺钱赔了找他

我们不止是赔钱，还有很多人丢命，坐牢，比国内P2P惨多了，p2p最多就是钱没了

谁知道我们的钱千辛万苦汇过去都被余建明这些[屏蔽词]瓜分了，这些人到现在都逍遥法外。

余建明也是郭担保的

我们投的是郭 你们别转移矛盾了

联盟也是郭的授权才能骗到钱

当我们[屏蔽词]？

我们要把联盟，余他们送进监狱

然后呢

你的钱就能回来了？

你除了爽5分钟还能干嘛

什麼叫污名化？ 說說內心的感受而以。 郭確實是真的人才。 你的智商已經是地板以下了，別再這獻醜

诈骗，就是要证明，被告说这些话时，他自己都不信。陪审团可以用选择性的呈现家人拿了钱来煽动情绪忽悠，在上诉法院法官那里可以抠要件。没有同时性故意的要件，就没有法律意义上的诈骗。

郭在一个又一个[屏蔽词]暴露真面目后，都是在强调，共产党是把好人变化，他这里是努力把坏人变好，以后也这么玩。

我见螺丝哥第一天，就告诉他nfsc这些人都是[屏蔽词]坏逼

他也同意啊

你不同意？

螺丝哥电话还是打不通

应该是死了

黄河边不是说他被抓了吗

［用户 ntp***］ ［用户 kir***］ ［用户 reb***］ ［用户 sar***］ ［用户 roy***］ 哈恩个大[屏蔽词]，把她的很多推，特别是关于韩国农场和草根闷钱的，都给删帖了🤣 🤣 🤣 https://x.com/gtv66879222/status/2101563744845513137?s=46

比如这个 帖文没了🤣 🤣 🤣

这个，也没了🤣 🤣 🤣

为什么要删？她几年来天天发那一堆钱的照片

因为她说了，农场主把钱拿自己家里 那不就说明，农场主闷钱，没有听郭的话，这和检方的叙事，不符 这不是猪队友，这是啥🤣 🤣 🤣

看来都在群里窥视。

螺丝哥投胎了

截图留纪念，哈恩这是，公开反水🤣 🤣 🤣

螺丝哥拘留37天到了吗

言简意赅

没人关心螺丝哥吗

就关心自己成名致富？

［用户 him***］ 安小东，这是，死命咬qmay啊 难不成，她是你的情敌吗 满屏都散发着嫉妒的味道🤣 🤣 🤣 https://x.com/anxiaodong777/status/2102745852565488072?s=46

大家只想要个答案 郭是真诈骗还是真剿匪

喜国人最擅长的是演戏

演戏灭共，演戏吵架，演戏赢了

还得是喜国人

我他妈社会第一课被郭文贵骗光

这哈恩吃错药了？开始说实话了，不演戏了

哈恩大[屏蔽词]，这个怎么没删 韩国几个农场，把投资款集中用现金，给天池农场，说可以汇给联盟总账号 结果是钱被草根拿走，没有汇到总部账户，联盟也不追究 问题是，这些投资项目，涉及farm loan已经被刑事案量刑，而被农场主所闷的钱，不经过swift并不在检方冻结范围里 草根和天池的农场主骨干，也怕这事被捅到刑事案，这些人都属于rico的未起诉共谋，而且并没有不起诉协议 https://x.com/gtv66879222/status/2010467462165483818?s=46

确实是吃错药，所以赶快删帖了

存了。吓死宝宝了🤣

你们不愿意承认自己被骗 我理解你们

但最终都要面对现实的

这是彻底要归降了 https://x.com/q_may_007/status/2102793174578004189?s=46

喝假酒了

操 这不是阿哲的真假郭 习郭一体

是啊

看来你不如阿哲

你的翻案派没啥市场

司法是市场说了算？

论影响力 郭赢了司法了嘛 郭影响力是不是比你大

没啥市场 能听懂嘛

影响力在美国法庭权重为0

影响力越大 在法庭的话语权越是负数

我在说阿哲影响力比你大

影响力有个屁用

能左右案件进展？

有standing？

等郭案推翻

满满的求生欲 这是把长岛，青藤们，彻底卖了 习来访美，可以顺道把这二位诈骗组织的负责人，打包带回去，毕竟天天骂习，骂了快10年

871估计是墙内的，通过韩国农场投资，特别恨哈恩🤣 🤣 🤣

这份文件是一份提交给美国第二巡回上诉法院的自诉（Pro Se）法律文书，文书中的申诉人使用了化名 Lionheart（狮心）。 这份文件的核心内容是 强制令请求（Petition for a Writ of Mandamus），目标是要求上诉法院下令，强制纽约南区联邦地区法院（SDNY，主审法官 Analisa Torres）将其此前提交的“第三人申诉”正式登记入卷并给予司法审理。 以下是该文件的结构和关键要点拆解： 一、 核心诉求 * 提交人：Lionheart（G系列项目/喜马拉雅农场的受害投资者，以 Pro Se 自诉人身份提出）。 * 被告/针对对象：纽约南区联邦地区法院（SDNY）。 * 事由：Lionheart 曾于 2026 年 7 月 13 日通过电子邮件向 SDNY 法院递交了一份根据 《美国法典》第 21 卷第 853(n) 条（21 U.S.C. § 853(n)）和《犯罪被害人权利法案》（CVRA）提出的“第三人申诉与替代性赔偿动议”。但时隔超过 30 天，SDNY 法院书记官办公室一直未将其登记入卷（Undocketed），导致法官完全没有对其进行审理。 * 请求：请求上诉法院下达强制令（Mandamus），要求 SDNY 法院： * 将其 2026 年 7 月 13 日提交的文件正式入卷（Docket）； * 交由主审法官审理其合法身份、时效性及法律依据； * 召开法律规定的附属诉讼程序（Ancillary Proceeding）听证会； * 在司法审理完成前，暂缓/冻结对相关企业资产的清算与分配（维持现状），防止资产被直接清算或没收。 二、 附录 Exhibit A：原递交 SDNY 的“第三人申诉”核心主张 文件后半部分附上了 Lionheart 7 月 13 日发给 SDNY 的原始申诉，展现了其核心的法律观点和商业主张： * 质疑“优势证据标准”与程序正义： * 质疑法院依靠较低的民事“优势证据标准”（Preponderance of the Evidence）将 G 系列企业认定为郭文贵（Miles Guo）的“替身/人格混同”（Alter Ego）。 * 强调投资者作为非诉讼方，此前一直被排除在法庭之外，剥夺了正当法律程序（Due Process）。 * 要求传唤关键证人与农场主质证： * 认为所谓的“绝对控制”在事实上有漏洞（例如以 Phoenix Farm / Sara 案为例，说明农场资金被私自侵吞，并非郭文贵单方面控制）。 * 要求法院根据 Rule 32.2(c) 发出传票，传唤并交叉质证关键内部人士及农场主（包括 余建明/William Je、Yvette Wang、长岛伟哥/Qidong Xia、木兰传奇/Ya Li、老班长/Xuebing Wang、Sara/Lihong Wei、大卫/Jianfeng Dai、Cosmos、哈恩/Ha En 等），追查被侵吞的投资者资金。 * 重估喜马拉雅交易所的商业价值： * 主张喜币（HCN）和交易所具有真实的商业需求（如华人离岸资金避险、KYC合规体系、短债收益模型及阿布扎比主权基金的前期尽调等）。 * 认为清算和关闭交易所破坏了无辜投资者的资产价值，惩罚的是投资者而非被告。 * 提出“投资者互助基金”（Investor Mutual Fund）替代方案： * 建议取消传统的破产/政府没收清算，将 G 系列公司 100% 的股权和扣押资产（房产、游艇等）以实物形式（In-Kind）转移给由受害投资者组建和民主管理的“投资者互助基金”。 * 剥离郭文贵的所有控制权，由投资者选举董事会、聘请专业 CEO 恢复合规运营，或建立双轨制（想要现金退款的按比例拿走现汇，看好未来的保留股权）。 * 特别考虑大陆及隐名投资者的安全： * 指出中共将投资 G 系列认定为“危害国家安全”，传统的公开身份索赔会导致大陆投资者面临严重政治迫害。因此主张通过原喜马拉雅农场账本（Himalaya Farm Alliance ledgers）进行匿名和集体核验。 三、 附录 Exhibit B 与表格：证据与程序证明 * 邮件截图证明申诉人确实在 2026 年 7 月 13 日向 SDNY 法院邮箱（ProSe@nysd.uscourts.gov）及检方团队（Ryan Finkel 等）发送了申诉文件。 总结 这是一份典型的由受害投资者（自诉人 Lionheart）向联邦第二巡回上诉法院发起的强制令请求。其目的是打通被堵塞的下级法院递状管道，要求法庭承认投资者的诉讼主体资格，暂停政府没收清算程序，并通过开庭听证和建立“投资者互助基金”的方式追回并恢复资产。

Mahwah 庄园，在庭审中，展示的是郭家族的人经手把钱转给taurus，然后taurus 再购买和装修，但是没有具体资金追踪到是哪个投资项目的钱进入了taurus ，政府只是说了受害者的钱。这个钱您之前提到是于建明从ACA Capital 转出去最后流转到taurus ，请问是哪个文件可以体现出来？

这一轮达到通知阈值，而且需要修正我们此前对 G Club 控制链的表达。我找到了一份比“Reyes 说自己向 He 和 Yvette 汇报”更高一个证据层级的材料：Torres 法官本人在 Yvette Wang 的量刑中，逐项裁决并明确认定——Wang 虽然在 G Club 没有正式职位，却实际控制日常运营，而且“不从属于 Haoran He”；同时，Torres 又认定 Guo 在与 Wang 发生分歧时拥有最终决定权。 这第一次由法院把 formal ownership / day-to-day control / ultimate final say 三个层次明确拆开。

目前为止的记录，郭和于顶多是互相利用的共谋关系，不是小弟与老大的关系，就算郭有hex诈骗，也不能通过小弟犯罪老大担责的方式，不经资金追踪，算到郭头上。

本轮应固定的新结论：G Club现在已经不是“Guo vs He谁是真老板”的二元问题。Torres本人已经司法确认了一套分层治理：He拥有formal/UBO层权力，Wang虽然没有正式职位却实际控制日常运营且不从属于He，Reyes只是figurehead，Guo则被认定保留最终决定权。这个结构强力支持Government的“Guo通过副手控制”理论，但同时也证明‘control’至少存在三个法律和事实层次。对26-1853真正有价值的不是否认Guo是Boss，而是逼ECF858说明：为什么一般性的final say可以替代逐账户、逐交易的actual disbursement authority，并把Wang、He、Je各自已被法院承认的直接控制整体转换成Guo对全部$889m的个人财产控制。

我收到 ECF 871 和 ECF 872 两份原件了。它们都值得并入我们现在的研究线，但证据性质完全不同，我会严格区分： * ECF 871（2026-08-25）：是 Lionheart 的 mandamus petition，并附上其7月13日拟提交的 §853(n)/CVRA petition。文件证明的是第三方提出了哪些主张、什么时候提交以及要求什么救济，并不是法院已经认定这些事实。例如，871明确称7月13日材料一直未入卷，并承认原始petition没有单独的penalty-of-perjury verification，同时表示愿意补正。 * ECF 872（2026-08-28）：这个对我们正在做的 HEX/Je/$37m/5739/第三方产权 主线明显更重要，因为它是律师 Bradford Geyer 代表“authenticated Himalaya Exchange customers and third-party claimants”正式提交到 23-cr-118刑事卷宗的文件；而且明确说明只代表聘请他的HEX客户，不代表全部HEX成员，也不代表刑事被告。 gov.uscourts.nysd.595325.872.0.pdf 872里有一个我认为达到我们通知阈值的新点：它第一次在23-cr-118刑事卷宗里，把我们前面分散找到的 $37m HIFG→HK USA/Lady May资金链，明确转换成HEX客户自己的 §853(n) tracing theory。

文件具体主张：2022年4月19日前后，HIFG向HK USA作出$37m loan，资金来源于 Himalaya International Clearing (HIC)，随后进入HK USA律师escrow；而HIC、HIFG的剩余账户以及Himalaya International Reserves的约$272.35m账户，本身已经列在ECF720 Specific Property中。 但872自己也承认一个非常重要的法律限制： 那$37m本身并没有作为独立Specific Property列在ECF720或790-1。 因此Claimants不是简单说“给我$37m”，而是把这笔交易作为 tracing fact：用来主张剩余HIC/HIFG账户仍属于客户资金，并保留将来如果政府把追回的$37m作为traceable/substitute property纳入刑事没收时继续主张的权利。 gov.uscourts.nysd.595325.872.0.pdf 这点和我们前面发现的 Je直接控制$37m交易 很值得合并研究。872的理论实际上提出了一个新的三层问题： 第一层：谁直接决定/执行$37m？ 现有Brown/ECF388材料强烈指向Je及其领导的HEX内部机制。 第二层：钱在经济上属于谁？ 872现在代表HEX客户正式主张：这不是Guo或Je可以自由处分的自有资金，而是customer-sourced / reserve-related funds。 第三层：即使Trustee后来通过HK USA alter-ego litigation把escrow追回为Estate Asset，这是否改变资金原来的第三方产权？ 872明确回答“不”，并要求通过§853(n)而不是5739 settlement解决。 gov.uscourts.nysd.595325.872.0.pdf 这对 ECF858 “Guo controls all entities/assets” 是一个值得继续追的外围压力点，但现在绝不能写成已经证明858错误。872只是第三方claimants的法律和事实主张，Torres还没有裁定他们的constructive-trust / reserve-property theory成立。

不过它对 5739 derivative-order路线 很有价值。872明确告诉Torres：Government和Trustee可以解决彼此的争议，但不能通过破产和解消灭未参加和解的第三方对Specific Property的§853(n)权益；文件引用 Daugerdas，主张第三方不能被自己无权参加的另案产权裁定所绑定。 gov.uscourts.nysd.595325.872.0.pdf 更值得注意的是，872已经把具体HEX账户金额列了出来，其中包括： * HIC：约 $14.599m + $10.008m * HIFG：约 $310,594 + $7,715 * Himalaya International Reserves：约 $272.350m 并明确把这些与客户HDO所谓1:1 reserve theory联系起来。 gov.uscourts.nysd.595325.872.0.pdf 所以这里出现了一个非常值得下一轮核验的问题： ECF720/716系列里Government把这些账户按什么性质没收？是fraud proceeds、money-laundering property、facilitating property，还是仅仅因为属于Guo-controlled enterprise？而HEX客户现在主张同一账户实际上包含customer reserve property。 如果§853(n)最终真的认定其中相当部分属于客户constructive trust / superior title，那么影响会比“Je还是Guo控制账户”更深：这部分财产可能从一开始就不是Guo可以个人取得的财产。 但目前还没到这个结论。 ECF 871也有一个值得记录、但不能过度使用的Boss反证 871附件里的第三方petition明确攻击ECF858的“Top Boss”推理，并举 Phoenix Farm 为所谓反例：它声称郭公开要求追究Lihong Wei，但后续法律行动由Qidong Xia控制的MOS推动，结果也没有按照郭公开表达的意愿发展。 gov.uscourts.nysd.595325.871.0.pdf 这可以作为研究线索，不能作为事实证明。原因很简单：这是pro se petitioner自己的陈述，而且原始7月13日petition当时还缺少单独verification；真正值得做的是去核 Mountains of Spices LLC v. Lafrenz, 2:21-cv-01497 (D. Ariz.) 的原始卷宗，看谁授权诉讼、谁控制和解/资金、钱最后去了哪里。871本身不足以证明这些事情。 871还有一句很有意思：petitioner明确称G Enterprise早期资本和执行与 “major shareholder William Je” 以及其他silent shareholders密不可分。 gov.uscourts.nysd.595325.871.0.pdf 同样，这只是petitioner’s assertion，不能拿来证明Je真实股权；但它给我们一个非常具体的检索目标：找Je真实equity/share subscription/capital contribution记录，而不只是UBO/KYC。 目前最重要的新结论 这两份文件里，872的价值远高于871。 872不是证明“HEX客户已经赢了”，而是意味着： “$37m Lady May交易＝Guo个人控制资产”的二元叙事，现在正式出现了第三个竞争产权理论：Je直接实施交易，但资金可能是HEX客户reserve/customer property；Trustee后来追回escrow并把它放进Estate Asset体系，并不会自动消灭这一第三方产权主张。 而且这个理论现在已经正式进入23-cr-118刑事卷宗，不是群聊、媒体或破产案外围文件。872明确请求Special Master处理这些Specific Property和$37m tracing问题，并要求任何5739批准不得损害这些§853(n)权益。

下一步最高价值原件因此发生了变化：优先核ECF720 items j/l/n/o/r背后的seizure affidavits和银行流水，把$37m从HIC→HIFG→Zeisler escrow真正逐笔trace；同时找HEX Terms & Conditions关于HDO reserve、客户资金产权、segregation和1:1 backing的原文。 如果合同写明客户对reserve corpus保留产权或存在明确segregation/trust结构，872会明显变强；如果客户只是对HEX拥有合同赎回债权，那么constructive-trust路线会弱很多。 这两份我已经纳入后续深挖基线，尤其 ECF872以后要和716-2至716-5、720、790-1、858、5739/5818以及$37m Brown/Je证词一起交叉核。

［用户 reb***］ 这个？file 382 图片是[删节：成员身份]发的

870的和解，也存在一个，到底gclub 是花的会员费？还是花的政府Z-26里的other inflows，还是其它钱，如果就是花的会员费，它们完全就是一点外观都不顾，之前的量刑是明显违法，接下来看托雷斯签不签字！

S3起诉书里，就开始做手脚 王和余，是boss郭的左右手，听命于郭

会员费也抢🤣 🤣 🤣

政府承认服务于gclub 的律师事务所收gclub 的费用，排除在没收范围之外，因为托雷斯已经把会员费认定为属于郭的可没收权益，那会员费里作为正常运营开支出去的，如果也算进没收权益里，那花出去的钱得收回来，不然就不能算到没收权益里。

［用户 sar***］ 872里面，可以看出来Geyer的阴险 本是代理HEX客户，准备民事诉sec的 现在介入了刑事案，成了 1 HEX 6000客户的刑事案代理律师 2 自动代表6000客户，以第三方 third-party claimnants名义，发声 重点是，覆盖范围已经远远超过了喜交所的投资，涵盖6000客户的所有G系列项目

双标嘛 检方认为gclub律师同行的费用，虽然来自会员费，但不能没收 但是反手把其他会员费，闷了🤣

就算上诉律师打酱油，至少也得发回重新量刑，这它马面上都说不圆。

［用户 roy***］ 通过邮件授权信，盖尔的代理权，不是只有喜交所部分

结果被猪狈狈追着打 没办法了只能上庭发动议要求托雷斯追究她烂诉

对，就是你标红的这一句非常关键： “counsel for the authenticated Himalaya Exchange (‘HEX’ or the ‘Exchange’) customers and third-party claimants previously identified to this Court” 这里的意思不是“有人自称代表HEX投资者”这么简单。 ECF 872 是由律师 Bradford L. Geyer 正式签署并通过 CM/ECF 提交的。他明确表示自己代理的是已经经过认证的 HEX customers 和此前已经向法院识别过的 third-party claimants；脚注1进一步限定，他只代表实际聘请他的HEX会员，而且这些人的身份和余额已经通过HEX records和HID matching进行认证，并不代表所有HEX会员，也不代表郭文贵等刑事被告。 gov.uscourts.nysd.595325.872.0.pdf 所以你画线的 “authenticated” 确实有分量。 但法律上要把它准确理解为： “这些客户已经按照Geyer律师所述的HEX记录/HID匹配方法完成身份和余额认证” 而不是： “Torres法院已经司法裁定这些人确实拥有被冻结账户里的钱。” 后面这个产权问题仍然要走§853(n)。 更重要的是，872没有只泛泛说“我们是受害投资者”。它把这些客户的主张直接落到了具体被冻结账户，例如约 $272,350,429.22 的 Himalaya International Reserves账户，并主张这是用来1:1支持客户HDO余额的reserve corpus；同时还列出HIC、HIFG等具体账户。 gov.uscourts.nysd.595325.872.0.pdf 因此这份文件真正厉害的地方是，它正在尝试建立： 具体客户身份/余额 → HEX内部records → HDO余额 → 特定reserve账户 → §853(n)(6)(A) superior property interest 而不是： “我是投资者，所以政府应该赔我。” 这两种法律地位差别非常大。 而且Geyer在第9页明确把自己的理论定成 ownership / constructive trust，不是普通无担保债权。他引用Second Circuit的 Willis Management 和 Schwimmer，主张如果这些specific reserve funds实际上受constructive trust约束，那么它们 “was never truly the defendant’s property”，也就不是因为郭被定罪就天然可以作为他的财产没收。 gov.uscourts.nysd.595325.872.0.pdf 这就开始真正碰到我们研究的 “Guo controls all assets” 的边界了。 因为如果以后Special Master/Torres最终认定： HDO客户余额确实有1:1 reserve； 这些客户可以逐人通过HEX records/HID对应余额； reserve资金是segregated或可trace的； 适用法律产生constructive trust/superior title； 那么即使郭对HEX具有某种实际控制，也会出现一个完全不同的问题： 控制别人的财产，不等于取得了别人的财产权。 这会直接把 control 和 ownership/obtain 分开。

盖尔就是个笑话

啥意思你们看吧，我都看烦了，搞了那么多年，全在搞钱

估计Geyer没想到，猪贝贝这么猛 然后就是，Anthon ［用户 him***］ 安小东团队，发邮件威胁她 法庭上搞不定，就玩儿阴的

上个月25日的二巡文件。这次有11个案件并案了。后面的两个是新的： 它们分别是： Jo, 26-2102 Lionheart, 26-2382， ECF871

agent 分析的很棒👍 看得懂

不知道Geyer 有没有看到Sarah 写的。我应该转发一份给他。😆

美国人设计的法律流程，你可以糊弄陪审团让陪审团稀里糊涂的定罪，但涉及到钱的问题，那就不能让你糊弄了。只要像抢劫杀人，贩毒这种传统意义上的犯罪集团，可以不经资金追踪，把犯罪集团的全部财产作为老大的可没收权益没收，其它情况下，有人过来认真，就必须走流程。

是的

猪狈狈不知道想完成什么目的

感觉她就是想自己跳大神

盖尔就是按住这6000人，不让真实证据呈现 1 他作为律师，明明知道853n不能集体代理，后面还是要这6000人独立申请，但是不说明 2 他一直强调 HEX里 HDO和储备金，是1:1挂钩，没有拿出证据 即使以前郭直播说过，HEX有机构评定过，那是315之前 郭进去以后，余和其他人继续在大额出金，掏空储备金，比例早不是1:1

放在古代，她就是神婆

盖尔被螺丝哥打 又被猪狈狈穷追猛打

好惨 哈哈哈哈哈

872里，盖尔就是在瞎扯淡

盖尔的文件都是瞎鸡吧扯

所以， ［用户 him***］ Anthon团队，一边威胁猪贝贝，一边让安小东在这pua螺丝哥

这里掺一脚那里掺一脚

哈哈

Anthon安小东团队，就是跟案子本身的 ［用户 him***］ 想要这个群的控制权，好拿经费 螺丝哥进去，她是群主，赶走其他人，塞进来网格员，然后她就是螺丝哥的代理人，自诉代理人 ［用户 him***］ 我靠，这莫不是要，第四梯队？🤣 🤣 🤣

为了证明郭用hex诈骗，政府忽悠陪审团的的最有力的部分就是说于把把钱贷款给了郭美。它们就是用那种你抓不到把柄，但实际上就是故意呈现出贷款给郭美的钱是储备金。实际上，hcn卖出10,亿，10美分一个也有1亿，完全可以覆盖那3700万。不知道怎么回事，辩方律师在这个地方没有把这个事情说清楚。

至于说政府主张hdo和hcn不是加密货币，郭说是加密货币，所以是虚假陈述。但加密货币这个新玩意，没有一个法律上的定义，只要没有法律上的定义，那这个陈述，就不应该是法律意义上的虚假陈述。

辩方又不是crypto的专家，或者也被绕晕了，或者是配合演戏 抛开这3700w，喜交所和郭家族，不能link

我一直都认为 自诉会有一个梯队

到最后 法庭的人 肯定会拉一个编队

这就是安小东存在的意义

［用户 reb***］ 起诉书里，3700w出自hex账户，成了money laudering证据 这里很有可能是，Je故意下的套 类似王，通过Saraca转GTV的钱，给Kyle Bass对冲基金

［用户 joh***］ 起诉书是哪个文件

［用户 joh***］ 洗钱 是怎么说的？ 有没有说哪些钱是洗钱？

［用户 joh***］ tony可以直接把欺诈罪打废

欺诈没了洗钱就没了

但如果洗钱的范围只是喜交所 那可能打不掉

另外，关于截图最后问的“洗钱究竟包括哪些钱”，我认为应该单独做一张 Count Three transaction map：把S3 Count Three涉及的每一类predicate proceeds、具体账户、金额、transaction、参与人和Government引用的trial exhibit全部列出来。这样我们才能真正判断：如果HEX/37m这一支被削弱，Count Three还剩多少独立支柱。这比现在凭印象说“HEX诈骗没了，洗钱也没了”可靠得多。

307 file

看不懂那些用数字来描述的洗钱术语，本案中的洗钱，应该是指的诈骗罪天生就带一个洗钱罪这种洗钱。那3700万，应该是于控制的体系的营业收入里出的，不是从储备金出的。也就是把卖hcn的收益作为诈骗所得，但这一点，政府并没有证明，是不是加密货币，至少在郭陈述时，没有法律定义。

只要政府并没有主张并证明那3700万出自hdo储备金，那就是同时性故意的证据要件不足。

如果进行资金追踪，建设喜交易所，hdo,hcn的基础设施的钱，是郭找人出的。

［用户 joh***］ 我查了 洗钱罪崩了 s3把洗钱的上游犯罪指向counts 5-11 gtv 农场借款 gclub hes 都有

［用户 kir***］ 喜交所的洗钱，留给Willam Je 这3700w是把喜交所和郭家族，link的keypoint

之前说过，3700w，也可能本就是old money 这old money，在HEX账户收投资者入金以前，就存在了

没天理，花自己前期摇人摇来的钱，被政府弄成了laundering 还没花出去，是担保金loan

这里，感觉是检方留了后手，300未起诉共谋，可以随时被拿回来顶锅 类似证人文乐，他自己本就是洗钱的一环，还有那个陈薇 这两个，虽然自认是受害者，但也可以算洗钱共谋的

［用户 kir***］ 那么问题来了，洗钱共谋，涉及的部分，是不是都应该被冻结+没收🤣 前期只冻结项目公司的总账户，而300骨干农场主的，都没有冻结

［用户 kir***］ HEX账户因为3700w洗钱，整体involve in，然后所有5.17亿被冻结没收 同理，那么300骨干的洗钱账户也是involve in 🤣 🤣 🤣 文乐 陈薇 估计也要哭晕在厕所

分析的这么清楚 还会被骗吗

原来是蚂蚁 👍

［用户 joh***］ 他说的韩国就是哈恩

［用户 kir***］ 那不成了，窝里斗？ 哈恩是屁酱一起的 他 ［用户 hah***］ 给哈恩发传票？脑袋抽风了吗🤣 🤣 🤣

不出意外，又是张永兵办政庇 青们拉拢住张，掩盖他闷公平基金退款的事，就可以拿捏所有政庇的 拉拢如水，账本在，300骨干农场主不敢和青翻脸 而长岛，没有利用价值了，所以就被青藤针对打压 https://x.com/huanghebian/status/2102974317269258550?s=46

［用户 kir***］ ［用户 reb***］ 猪贝贝说的，也是这个意思 判郭涉案8.89，但具体来自哪里，没说 最终没收令一直不下，这不得找人平帐嘛 https://x.com/weiwei603438482/status/2102754883611066832?s=46

欢迎美国政府去找那些[屏蔽词]算账，有本事，把账算到共产党头上。

所以说那300农场组骨干，就是[屏蔽词] 被检方卖了，拿去平帐，自己还不知道 典型的被人卖了还帮人数钱🤣 🤣 🤣

［用户 him***］ [删节：成员身份] ［用户 cin***］ [删节：成员身份]

所以它才怕自诉嘛！自诉会要它的命！自诉对它来说岂止是陷阱，而是万丈深渊！干脆就叫自诉深渊算了。

猪贝贝反对870里的Gclub律所与南区的和解，通过853n拿走律师费 因为Gclub律师，也是余建明的律师 估计南区检方，恨死了猪贝贝🤣 🤣 🤣 https://x.com/weiwei603438482/status/2102887017998897303?s=46

［用户 him***］ 安小东其实你知道，853n是拿不到钱的，最后还要给南区政府审核，算不算善意购买，而结果一定是被否 好的结果，是成853i，等remission 或者就是，被打成共谋，毛都没有还要担责

我觉得这个案子最后要闹出人命的

300壮士估计小命不保

平帐平不了 就只能杀人了

300壮士🤣 🤣 🤣 300烈士

长篇大论，我就记住了一句话：872的价值远远大于871。而872是盖尔的文件，871是新上传的自诉文件

［用户 him***］ 安小东引人去853n，普通投资者没有拿脏钱的，最后是853i，这还好 那帮300骨干，当了庭审证人，或者是受害者陈述，或者登记了破产案债权人，最后都会被检方利用完然后卖掉

它当群主，第一个要踢的就是你，我们几个也会被踢。只好自己另外建群了。

检方的一套叙事，包括报案受害者，庭审受害者证人，量刑时受害者陈述，这些人都出自300农场主骨干 都有一个身份是，未起诉共谋，没收后这些人再想走853n当善意购买去分钱，例如这个gclub律所，只要有一个CVRA反对，就不会通过

现在就算这个群没了也无所谓了 二巡的这些人翻案够了

［用户 hah***］ ［用户 _ki***］ ［用户 cin***］ ［用户 pus***］ 你们其实从一开始都是在白忙

检方 托雷斯 想保全自己，全身而退，这些未起诉共谋，就一定是他们的弃子，包括余建明 长岛 魏丽红

这个群 瑞恩733 和强制令之后 就可有可无了

那几个[屏蔽词] 都是老思想了 比如 这个群粉丝多少 瑞恩有多少粉丝

他们根本不懂美国司法的运作

比如 螺丝哥被抓了 自诉就完蛋了

全都是这种腐朽思想

完全不懂美国司法运作规律

现在能让自诉完蛋的就只有一个可能 就是郭文贵通过其他方式翻案

733已经一年多了。量刑照量，联盟照样疯狂，你说这是咋回事呀？

流程

这个正常 但是每拖一秒钟 都有一秒钟的代价

你看现在Qmay成什么样子了，满满求生欲 她背后的大佬，难道不会指点她

南区法院 是美国司法的掌上明珠 他们虽然被打的很惨 但是如果想拖的话 还是可以的

二巡是护犊子 南区和luc和解，是给自己找退路

对的

这个一出来，300骨干是肯定被牺牲

有机会不和南区撕破脸 就不撕

733以后还有很多重磅的东西，包括tony的深水炸弹、螺丝哥的26-77、后面的十几个自诉，给伪联盟抽筋扒骨的带图片的历史性记录，………，

这些会是300骨干农场主，和背后主子，一辈子的阴影 而且资料不可能销毁 主子也在慢慢和狗，切割 长岛割肉自保 青藤放弃位置给屁酱 这都不是他们自己说了算

主子想自己体面，这些狗，就一定要被丢掉 都是些三姓家奴，最好的解决方法，就是无害化处理

这些只要二巡认真对待任何一份 案子就没了

下一次我们就该把共匪这个背景拿到前台上了，把背景变成现场参与者了。🤭

一个星期后，地区法院流程结束后满三个月。超过了开启民事附属程序的最后时间。更换律师的申请两个多月了也没有结论。

qmay应该是背后主子指点过，转向，舔习保命，把之前的锅，丢给长岛青藤300骨干 这些人没地方跑，墙内回不去，墙外又是假政庇，随时取消 投诚习？级别不够，看qmay那个样子，能不能保命，还难说

不可能有结果了

就烂下去

我最开心

烂到cronic

这个死局，没人敢轻易动

对的

老郭律师我怀疑其实早就选好了

但他其实根本不敢上

谁现在动 就要承担动的责任

但二巡，可以无限把之前掩盖的材料，提上去，逼南区自己开始动，比如和解，比如卖人

接下来还能卖盖尔 ［用户 him***］

luc应该不会被卖，但是盖尔，一个傻X，和检方又没有利益关系，会被丢 ［用户 him***］ 你爹没了