郭文贵破产案 · 申请书 · ECF #2387 · 中文译文

关于 Ho Wan Kwok（郭文贵）案，第 11 章案件编号 22-50073 (JAM)

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正如受托人此前所作证词，截至2023年8月，受托人资产追回工作的大部分重点均集中在已识别的资产上，例如 Lady May（梅号游艇）、Sherry Netherland（雪莉·荷兰）公寓，以及已识别的账户，例如 HCHK 账户和 U.S. Bank（美国银行）托管账户。

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- 鉴于在 Lady May 出售之前缺乏聘请法务会计师的资金，对郭氏关联实体所使用的数百个账户进行法务会计审计这一必要步骤，直到聘请 Kroll（高伟绅/科roll）之后才真正开始。 - 尽管如此，受托人已开始着手奠定基础，以便就债务人实质上利用众多郭氏关联实体所进行的数千笔转账提起撤销权诉讼。 - 正如法院所知，根据第 544、547 和 548 条提起撤销权诉讼的第 546(a) 条规定的两年诉讼时效将于 2024年2月15日 届满，因此被称为“2月15日项目”。此外，第 549 条关于申请破产后转账的撤销时效期为此类申请后转账发生之日起 2 年届满。

受托人为此类可撤销转账的追回奠定基础的工作包括针对各郭氏关联实体寻求并获得另我（alter ego）裁定，如附图所示。

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- 截至目前，Kroll 已识别出 275 个以上郭氏关联银行账户、进出这些账户的 55,000 多笔交易，以及流经这些账户的超过 $2.6 billion（26亿美元）资金。随着 Kroll 分析工作的推进，这些数字每天都在增加。 - 对于那些寻求另我裁定的对抗性程序已在审理中的某些（但非全部）实体而言，进出这些账户的转账识别工作已基本完成。Greenwich Land（格林威治土地公司）即属于这种情况。 - 通常情况下，受托人此时的重点会转向尚未启动此类另我诉讼的其他实体，例如“G”系列实体、Hamilton Fund（汉密尔顿基金）实体或 Rule of Law Foundation（法治基金会）。

然而，这项工作（尤其是在证据开示或审判阶段）可能会与政府定于 2024年4月 开始的刑事审判发生重叠。鉴于这种重叠，政府不太可能同意受托人在刑事审判结束之前推进此类诉讼的某些方面。

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- 此外，鉴于这些限制以及债务人及其关联方自受托人调查启动以来所进行的阻挠，受托人极有可能无法在 2024年2月15日 当天或之前启动所有撤销权诉讼。 - 因此，受托人拟提出动议（连同另一份寻求批准某些通知程序的单独动议），以寻求适用时效期间的衡平法中止。

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