郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #516 · 中文译文

UNITED STATES DISTRICT COURT（美国联邦地区法院） SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK（纽约南区）

HO WAN KWOK（郭文贵），又名“Miles Guo”，又名“Miles Kwok”，又名“Guo Wengui”，又名“七哥”，又名“校长”， KIN MING JE（余建明），又名“William Je”，以及

被告。

根据《联邦刑事诉讼规则》第 32.2 条及 21 U.S.C. § 853(n) 提起的关于裁定请愿人对 [218,500.00 美元] 特定财产之权利的请愿书

本人 Anne Lee（以下简称“请愿人”），依据 21 U.S.C. § 853(n) 及《联邦刑事诉讼规则》第 32.2(c) 条，特此恭请法院对法官阁下于 2025 年 1 月 6 日签署并于 2025 年 1 月 7 日登记入卷的《针对特定财产/金钱判决的没收命令》（以下简称“《没收命令》”）作出裁定，该命令包括多个银行账户（以下简称“被没收账户”），卷宗号 Dkt. 488，以排除请愿人享有权利、所有权和权益的全部财产，即 218,500.00 美元（以下简称“该财产”）。为支持本请愿书，请愿人陈述如下：

- 1. 2020 年至 2023 年期间，本人即请愿人总计电汇了 218,500.00 美元以参与相关项目。

- 2. 本人即请愿人按下述明细向被没收账户转入了美元资金：

- 3. 2020 年 10 月 20 日，通过订单号 GC2010210105441 向 G|CLUBS 支付 20,000.00 美元作为初始会员费（G|CLUBS 会员资格）。资金转入 Mercantile Bank International 户名为“G Club International Ltd.”的账号 MBI10103-000，并于 2022 年 10 月 16 日前后被政府扣押（23-FBI-000287）。

- 4. 2020 年 12 月 14 日，通过订单号 HT2012142337301 向 G|CLUBS 支付 10,000.00 美元作为初始会员费。资金转入账号 MBI10103-000，并于 2022 年 10 月 16 日被扣押（23-FBI-000287）。

- 5. 2021 年 4 月 5 日，通过订单号 JJ2104051745401 向 G|CLUBS 支付 20,000.00 美元作为初始会员费。资金转入账号 MBI10103-000，并于 2022 年 10 月 16 日被扣押（23-FBI-000287）。

- 6. 2021 年 8 月 3 日，通过订单号 EE2108040002521 向 G|CLUBS 支付一张 50,000.00 美元的支票作为初始会员费。资金转入账号 MBI10103-000，并于 2022 年 10 月 16 日被扣押（23-FBI-000287）。

- 7. 2021 年 12 月 14 日，通过订单号 MU2112150331581 向 G|CLUBS 支付 2,500.00 美元作为年度会员费。资金转入账号 MBI10103-000，并于 2022 年 10 月 16 日被扣押（23-FBI-000287）。

- 8. 2022 年 10 月 7 日，通过订单号 PS2210072158471 向 G|CLUBS 支付 2,500.00 美元作为年度会员费。资金转入账号 MBI10103-000，并于 2022 年 10 月 16 日被扣押（23-FBI-000287）。

- 9. 2022 年 11 月 30 日，通过订单号 SP2212010337221 向 G|CLUBS 支付 2,500.00 美元作为年度会员费。资金转入账号 MBI10103-000，并于 2022 年 10 月 16 日被扣押（23-FBI-000287）。

- 10. 2022 年 1 月 26 日，通过银行交易流水号 13411144221 向 Hamilton Opportunity Fund 投资 [111,000.00 美元]。资金转入 Silvergate Bank 户名为 Hamilton Opportunity Fund SPC 的账号 5090042770，并于 2022 年 9 月 18 日被扣押（23-FBI-000074）。

电汇单号：GC2010210105441、HT2012142337301、JJ2104051745401、EE2108040002521 总金额：20,000 美元、10,000 美元、20,000 美元、50,000 美元

电汇单号：MU2112150331581、PS2210072158471、SP2212010337221 总金额：2,500.00 美元、2,500.00 美元、2,500.00 美元

电汇单号：

- 11. 本人即请愿人在相关投资被政府扣押之前，从未收回任何资金或投资回报，目前已遭受本人 218,500.00 美元投资款全额无法收回的损失。

- 12. 本人即请愿人在《没收命令》作出前未被征询意见。请愿人此前不知晓被告 Wang（王雁平）同意没收该财产。本人投资 G|CLUBS 和 Hamilton Opportunity Fund 是为了支持由 Miles Guo 领导的“爆料革命”（Whistleblower Movement）。我和我的家人曾遭受 CCP（中国共产党）的迫害，我相信 Guo 先生没有说谎；他只是在做消灭 CCP 的正确事情。

- 13. 作为上述资产的所有人，本人即请愿人对该财产享有权益，被告 Wang 无权同意没收该财产。相反，请愿人对该财产享有优先权益，该财产不得成为针对被告 Wang 的《没收命令》的标的。

- 14. 本人未参与、亦不知晓各被告人的活动。因此，根据 21 U.S.C. § 853(n)，本人亦属无辜第三方。对根据本条已被裁定没收给美国的财产主张合法权益的任何第三方，可以……向法院提出请愿，请求举行听证会以裁定其对该财产所主张权益的合法性。”21 U.S.C. § 853(n)(2)。该请愿书应由本人宣誓并签名，且“应阐明请愿人对该财产所享有权利、所有权或权益的性质与范围，请愿人取得该财产之权利、所有权或权益的时间与情况，以及支持请愿人权利主张的其他事实和所寻求的救济。”同上，§ 853(n)(3)。

- 15. 在本案中，本人即请愿人是该财产的合法所有人。

- 16. 或者，依据 21 U.S.C. § 853(n)(6)(B)，请愿人系就其在该财产中所占权益支付了对价的善意购买人。

- 17. 请愿人系通过在 www.forfeiture.gov（发布期限为 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日）查看《没收命令》而知悉该命令，该公告指出：依据《美国法典》第 21 编第 835(n) 条（实为第 853(n) 条），被告以外的、希望对已被裁定没收给美国的财产主张合法权益的人员，必须在最终发布公告之日起三十（30）日内，或在收到实际通知之日起三十（30）日内（以较早者为准），向法院提交请愿书，请求举行听证会以裁定其对该财产所主张权益的合法性。

- 18. 请愿人已在公告初次发布之日起 60 日内提交了本请愿书。

据此，请愿人谨向本法院提出请求与请愿：

a. 修正《没收命令》，以排除请愿人作为无辜第三方、优先权益人及/或支付了对价的善意购买人而享有合法权益的财产。

- b. 依据 21 U.S.C. § 853(n) 就任何争议事项举行听证会。

- c. 若请愿书被驳回，则对请愿人所享权益的价值予以赔偿；

- d. 法院认为公正且适当的任何其他救济。

本人郑重保证并声明，在接受伪证罪处罚的前提下，本人的请愿绝非无理纠缠，且就支持本人请愿所提供的信息就本人所知及所信均属真实无误。

签署于 2025 年 3 月 26 日，地点：美国纽约州纽约市。