发言原文
但是这里反而出现了一个更直接、更危险的问题： GXZ26到底给Torres和陪审团呈现了什么？ 716-4告诉我们，政府在2022年已经知道： * 有pooled accounts； * 有FV Bank其他客户资金； * 有correspondent banking结构； * MBI可以逐笔trace G Club客户资金； * 多层账户并不自动等于concealment； * 某些“fraud proceeds”结论是Alecci从银行事实进一步推断出来的。 但858却把 GXZ26作为非常核心的证明： cash从G Enterprise账户流入POF账户 → 因而这些账户包含fraud proceeds / laundering property。 gov.uscourts.nysd.595325.858.0(1).pdf 所以现在真正应该问： GXZ26有没有把716-4里政府自己知道的pooled account、第三方客户资金、correspondent structure、可追踪性这些限定一起呈现？ 如果没有，这个问题就比“716-4证据等级不够”严重得多。 因为那会变成： 政府掌握完整银行结构 ↓ trial summary chart GXZ26选择性呈现资金流 ↓ Torres在858明确依赖GXZ26作preponderance finding ↓ specific property全部被认定可没收。 这条已经非常直接。