发言原文
Savio Law调查｜发现重要关系：它不是普通的陌生收款律所，而是与郭文贵原有律师团队存在直接联系 这次找到的材料比单纯查公司注册更有价值。Savio Law LLC的负责人是律师Nicholas F. Savio，他曾与郭文贵的律师Aaron Mitchell共事，而且曾共同参与郭文贵的诉讼代理。 更关键的是，政府银行证据显示，Savio Law不仅接收ACA Capital的巨额资金，还向已经被法院认定为郭文贵alter ego的公司汇款。 一、Savio Law究竟什么背景？ 项目 核查结果 公司名称 Savio Law LLC 公司注册地 美国新泽西州 负责人 Nicholas F. Savio 曾共事的律师 Aaron Mitchell 曾任职律所 Cohen & Howard, LLP 后续执业联系 Lawall & Mitchell 涉案资金身份 Escrow Agent（第三方资金托管代理） 原始记录一：康州破产对抗诉讼23-05013，ECF 1，2023年6月8日，第19页。 受托人Luc Despins在诉状中明确陈述，Nicholas Savio曾与Aaron Mitchell在Cohen & Howard共事，两人曾在新泽西联邦地区法院代表郭文贵参加诉讼。 文件还记载，Savio Law被列为Lexington Property的债权人，申报金额为200万美元。这是诉状记载的债权金额，不代表法院已确认该债权有效。 原始记录二：康州破产案ECF 2923，2024年2月15日，第75段。 受托人将Savio Law列为所谓 Professional Participant（专业服务参与方），把Nicholas Savio列入其指控的企业网络。 注意：这是受托人的诉讼分类，并不是刑事陪审团已经认定Savio Law属于G Enterprise。 这也解释了你提出的疑问：Savio Law即使不在刑事起诉书的G Enterprise实体清单中，也可能在资金流向及律师代理关系中扮演重要角色。 二、重大资金发现：Savio Law确实处在ACA资金流的关键中转位置 我找到了与你说的GX Z-26第8页直接对应的庭审证言。 原始文件：23-cr-118，ECF 441，2024年庭审，政府资金分析专家Paul Hinton接受交叉询问。 辩方当庭指出： * ACA Capital向Savio Law转入约3,200万美元。 * Savio Law向Leading Shine转出300万美元。 * 但Leading Shine这笔转账发生于2020年8月20日。 * ACA Capital向Savio Law汇入3,200万美元则发生于2020年11月12日至16日。 辩方据此问Hinton：8月的300万美元不可能来自11月才收到的3,200万美元，对吗？ Hinton明确表示同意。 GX Z-26第8页中必须区分的时间线 2020年8月20日 $3M Savio Law → Leading Shine 2020年11月12日 $18M ACA Capital → Savio Law，银行注明Loan to Saraca 其他ACA汇款 合计约$32M FBI宣誓书所记载的Savio托管收款总额，不能直接与上述$18M视作同一笔 这是一个真正需要纠正的资金追踪问题。 如果政府图表被解读为11月收到的ACA资金支付了8月的Leading Shine款项，时间上不成立。不过，如果图表只表示账户在不同日期发生的全部流入流出，未声称两笔资金可以直接追踪，则并不构成图表本身必然错误。 三、找到了具体的银行账户及资金依据 刑事案ECF 273，2024年4月9日。 检方提交的银行资料列明： 项目 记录 汇款方 ACA Capital Group Ltd. 收款方 Savio Law LLC 收款银行 PNC Bank 收款账号后四位 8162 2020年11月12日首笔 950万美元 同日第二笔 850万美元 银行付款备注 Loan to Saraca Part 1 / Part 2 这两笔合计1,800万美元，政府表示ACA的账户Excel与PNC银行资料相互印证。 另有两条独立资金路径：