发言原文
二、讨论 法院应当签发拟议的第一份补充性初步没收令，并在最终没收令中纳入 G 企业 的犯罪所得及用于清洗该等所得的相关财产。 具体而言，政府寻求没收以下资金： 存放于 G Club Operations LLC（RICO 实体之一）名下银行账户中的资金；以及 从被告共同被告 Kin Ming Je 及其妻子 Sin Ting Rong 名下多个银行账户中扣押的资金。 上述资金均源自 G 企业的犯罪所得，系用于推进被告犯罪及其勒索犯罪企业的财产，并属于涉及洗钱的财产。 a. Banco Popular 银行中 G Club Operations LLC 的资金 庭审中已查明，“G Club Operations LLC”系郭文贵设立的欺诈性会员俱乐部，亦构成其勒索犯罪企业的一部分。G Club 被用于推进勒索犯罪共谋，包括但不限于与其他勒索实体订立虚假贷款，以清洗犯罪所得。参见庭审记录 Tr. 3068, 3446, 3458；证物 GX Z-13；起诉书第 3(a)、14、18 段。 因此，郭文贵在 G Club Operations LLC 及其资产中的权益，依法应依 18 U.S.C. §§ 981(a)(1)(C)、1963 及 28 U.S.C. § 2461(c) 予以没收。 G Club Operations LLC 在波多黎各 Banco Popular 银行持有运营账户。约在 2023 年 10 月，Banco Popular 关闭该账户，并向 G Club Operations LLC 出具一张金额约 2,112,510.70 美元 的官方支票（支票号 103130500012442，日期为 2023 年 10 月 16 日）。 约在 2024 年 12 月，负责 G Club 解散事务的独立管理人将该支票交付政府。政府现寻求没收该笔 2,112,510.70 美元，即此前存放于 Banco Popular、以 “G Club Operations LLC” 名义持有的资金。参见初步没收令 Dkt. 720 ¶ bb。 b. 英国巴克莱银行（马恩岛）账户中的资金 2024 年 10 月 29 日，政府取得搜查扣押令，扣押存放于英国巴克莱银行（马恩岛）两账户中的全部资金，该等账户登记在 Kin Ming Je 与 Sin Ting Rong 名下，合计约 2,112,510.70 美元。 如特别探员 Zachary Effting 的扣押令宣誓书（附件 B，第 17–18 页）所述，该等资金源自 G 企业犯罪所得，且属于涉及洗钱的财产，依法应依 18 U.S.C. §§ 981(a)(1)(C)、982(a)(1) 及 28 U.S.C. § 2461(c) 没收。 c. 英国巴克莱银行（泽西）账户中的资金 2025 年 4 月 17 日，政府取得搜查扣押令，扣押存放于英国巴克莱银行（泽西）两项投资账户中的全部资金，该等账户登记在 Kin Ming Je 与 Sin Ting Rong 名下，合计约 2,437,677.01 美元。 如特别探员 Zachary Effting 的扣押令宣誓书（附件 C，第 17–18 页）所述，该等资金同样源自 G 企业犯罪所得，并涉及洗钱活动，依法应予没收。 结论 基于上述理由，法院应当签发拟议的第一份补充性初步没收令。 谨此呈上。 谨致敬意， SEAN S. BUCKLEY 美国政府代理律师 依 28 U.S.C. § 515 授权 纽约南区联邦检察官办公室 签署： Micah F. Fergenson Ryan B. Finkel Justin Horton Juliana N. Murray 助理联邦检察官 电话：(212) 637-2190 / 6612 / 2276 / 2314