发言原文
[局部删节]
[删节：隐私信息] 洗钱罪
kir*** 发言
发言时间：2026-08-27 06:47:42这里汇集爆料革命参与者围绕郭文贵案的持续讨论，包括长期深度参与者及自述投入真金白银的投资者。他们分享亲历过程、资金投入与后续遭遇，并结合案卷展开追问、核对和观点交锋。这些来自事件内部的经验与细节，为理解事件经过和投资者处境提供了外部报道之外的重要视角。请结合具体发言判断其经历与依据，引用时保留发言者、时间和上下文。
回复上下文
被回复发言：reb*** · 2026-08-27
本案中的洗钱，并不是像贩毒集团那样把贩毒收益从黑钱洗成白钱，而是指的交易性洗钱和藏匿性洗钱，把诈骗所得用来购买成奢侈品等物品，叫做交易性洗钱，把诈骗所得层层转账，叫做藏匿性洗钱。那么喜交易所的层层转账，庭审证据里是不是全部5.17亿都在层层转账，还是只有一部分。就是投资者的资金进入了一个具体银行账户，后面的层层转账是否却有发生？然后转账本身如果是正常业务运转的需要，一旦被定为诈骗项目，就不能被视作正常业务需要，而变成藏匿性洗钱？