司法部代号“捉鬼敢死队”的行动,盯上了一起把联邦助学贷款当提款机的大案。
司法部代号“捉鬼敢死队”的行动,盯上了一起把联邦助学贷款当提款机的大案。
助理总检察长麦克唐纳通报:5名被告因涉嫌大规模联邦学生贷款欺诈被正式起诉,执法部门同时查扣了超过75万美元的涉案加密货币。
涉案人员的运作路径十分典型。 先把纳税人兜底的联邦学生贷款套取出来,迅速兑换成加密货币,再通过一个与肯尼亚公民关联的网络跨国洗白。 本该给年轻人求学用的公共资金,转眼流进了跨国洗钱通道。
但加密资产并不是法外隐身衣。 司法部直接顺着链上账本跨国截流,在资金彻底散落前,当场扣下了这75万多美元。
目前5名被告已正式进入司法起诉程序。 纳税人的钱不是无人看管的唐僧肉,这笔钱,他们没能带走。
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