郭文贵破产案 · 裁定 · ECF #2331 · 中文译文

关于：

债务人。

G CLUB OPERATIONS LLC（G CLUB OPERATIONS有限责任公司）对第11章受托人提出的第九次补充综合动议的异议，该动议请求根据《破产程序规则》第2004条及地方法规则2004-1作出命令，授权就与债务人有关联的其他实体和个人以及与债务人开展业务往来的实体进行证据开示

G Club Operations LLC（下称“G Club Operations”）对《第11章受托人提出的第九次补充综合动议，该动议请求根据《破产程序规则》第2004条及地方法规则2004-1作出命令，授权就与债务人有关联的其他实体和个人以及与债务人开展业务往来的实体进行证据开示》[Dkt. No. 2308]（下称“第九次规则2004动议”）提出异议，限于该动议寻求授权从Andrew Childe（安德鲁·柴尔德，下称“Childe先生”）处获得证据开示的部分。Childe先生系G Club Operations独立管理人的董事，而该独立管理人本身仅于五个月前，即2023年6月1日之后，才成为管理人。1

1. 在仅5个日历日内，受托人提交了两项证据开示动议，请求获授权签发传票以进行规则2004项下的证据开示，并在一宗待决对抗程序中向非当事人Childe先生送达了一份传票，实际上寻求重叠且在其他方面过于宽泛和繁重的证据开示，尽管受托人知悉Childe先生自今年6月起受雇于被引入G Club Operations以填补管理空缺的一名独立受托人——远在债务人被指称的不当行为及受托人获任命之后。

1 提交本异议并不放弃任何权利，包括有关送达的权利。

2. 尽管G Club Operations可以不理会第九次规则2004动议，而改为依赖规则45程序对拟议及已签发传票的范围和广度提出质疑，但若以往情况可资借鉴，受托人日后将主张，由于法院在准许证据开示动议时“批准”了2004传票，受托人无需因范围过宽、负担及骚扰方面的质疑而修改其请求。无论如何，受托人既已提起多宗对抗程序，基于其广泛的“另一个自我”理论寻求救济，现在应限于采用更具针对性的对抗程序证据开示程序，其采取笼统的规则2004证据开示之举应予终止。对于Childe先生而言尤其如此，因为他是在一宗待决对抗程序中被作为非当事人进行证据开示的对象。

3. 因此，G Club Operations现针对第九次规则2004动议提出异议，希望借此使受托人要么自愿、要么被迫从一开始就约束其无节制、无重点、重复且具有骚扰性的证据开示尝试。

4. 如先前在提交文件及法院中所述，G Club Operations在其前任首席执行官、总法律顾问及助理总法律顾问辞职后，于2023年6月1日聘请了一名独立管理人。该管理人为FFP (BVI) Limited（FFP（英属维尔京群岛）有限公司，下称“FFP”）。FFP及其关联实体是在开曼群岛和英属维尔京群岛开展公司业务的独立受托机构（见证据A，FFP公司信息）。FFP受Cayman Island Monetary Authority（开曼群岛金融管理局）及BVI Financial Services Commission（英属维尔京群岛金融服务委员会）监管和监督。同上。FFP团队包括会计师、破产从业人员、律师、受托人及董事，

其具有管理公司的经验，常常介入替代或担任普通合伙人、管理成员、董事、清算人、受托人或接管人。同上。

5. 作为FFP的董事，Childe先生曾担任众多专业职务，包括类似于首席重组官的职务。此外，Childe先生经常在开曼群岛、英属维尔京群岛和百慕大担任法院监督清算人，并在世界各地的第15章案件及类似跨境案件中担任外国代表，以及在世界各地的各种架构中担任董事。最近，Childe先生被任命为Silicon Valley Bank Cayman Branch（硅谷银行开曼分行）的法院指定清算人，该案涉及超过$800 million的资产。同上。Childe先生作为FFP的董事，与其团队一起，仅在过去五个月中处理G Club Operations的日常运营。

6. 2023年11月2日，受托人提交了其拟议的第八次补充综合动议（下称“第八次规则2004动议”）。受托人未提供任何关于其为何将Childe先生列为“证据开示对象”的信息，却寻求向多家银行签发传票，以取得Childe先生的全部个人财务信息。G Club Operations于2023年11月9日对第八次规则2004动议提出异议。（见Dkt. No. 2320）。

7. 四天后，即2023年11月6日，受托人提交了第九次规则2004动议，寻求再签发二十九份传票，理由是其“已识别出更多可能知悉债务人资产和财务活动的实体”。第九次规则2004动议，第2段（强调系原文所加）。在第九次规则2004动议中，受托人现将Childe先生列为规则2004项下的受询问人。同上，第9(b)(ii)段，证据C-2。受托人以结论性方式主张，Childe先生“担任某些G-Club关联实体的董事”，并继而界定了九个不同实体（不包括G Club Operations），但从未实际说明受托人认为Childe先生担任董事的是哪一个或哪些实体。

8. 在提交第九次规则2004动议的次日，即2023年11月7日，受托人还就Despins et al v. Taurus Fund LLC et al, No. 23-05017 (Bankr. D. Conn. Jul. 11, 2023) (Dkt. No. 1)（下称“Taurus对抗程序”），通过电子邮件分别向G Club Operations和Childe先生发送传票。该等请求范围宽泛，并与当前第九次规则2004动议重叠。

9. 受托人总共已寻求签发225份规则2004传票给“对象”，皆因其“可能知情”。具体而言，第九次规则2004动议之前已有八项补充综合动议：(i) 受托人的第一次补充综合动议[Dkt. No. 839]，寻求二十五（25）份传票；(ii) 受托人的第二次补充综合动议[Dkt. No. 1116]，寻求五十三（53）份传票；(iii) 受托人的第三次补充综合动议[Dkt. No. 1259]，寻求十九（19）份传票；(iv) 受托人的第四次补充综合动议[Dkt. No. 1592]，寻求五十七（57）份传票；(v) 受托人的第五次补充综合动议[Dkt. No. 1789]，寻求八（8）份传票；(vi) 受托人的第六次补充综合动议[Dkt. No. 2079]，寻求二十（20）份传票；(vii) 受托人的第七次补充综合动议[Dkt. No. 2249]，寻求六（6）份传票；及(viii) 受托人的第八次补充综合动议[Dkt. No. 2304]，寻求八（8）份传票。

拟议的规则2004询问具有滥用性、骚扰性且无必要

10. “规则2004询问……不得用于滥用或骚扰目的，且不得偏离与基本调查无关的事项。”In re Orion Healthcorp, Inc., 596 B.R. 228, 235 (Bankr. E.D.N.Y. 2019)（引文省略）。

11. 受托人根据第九次规则2004动议，依据规则2004要求Childe先生提供广泛类别的文件；与此同时，受托人根据第八次规则2004动议要求与Childe先生有关的证据开示，并且还依据《联邦民事诉讼规则》第26、30及45条——该等规则通过《联邦破产程序规则》第7026、7030及9016条适用于本程序——在Taurus对抗程序中向其寻求证据开示。具体而言，受托人通过第九次规则2004动议要求：与债务人、债务人家属、债务人财产、关联个人或关联实体有关，涉及收入、资产、财务状况或义务的全部文件（传票请求第1、2、3及11项）；有关向债务人、债务人家属、关联个人或关联实体作出、由其作出、与其进行或代表其进行的任何交易、商业往来、投资、赠与或贷款的全部文件（传票请求第4、6及9项）；与债务人、债务人家属、关联个人或关联实体之间的全部文件和通信（传票请求第5及12项）；与债务人曾使用、控制或占用的各类财产及一架飞机有关的全部文件（传票请求第7及8项）；与由债务人、债务人财产、债务人家属或关联实体设立、代表其设立或为其利益设立的任何信托或类似文书有关的全部文件（传票请求第10项）；Childe先生的任何律师或其他顾问与债务人、债务人家属或关联个人之间的全部文件和通信（传票请求第13项）；以及与Childe先生目前或曾经持有权益的任何关联实体有关的全部文件（传票请求第14项）。

{00340162.1 } 5 2 如本段所用，对“传票请求”的引用系指附于第九次规则2004动议的传票草案。

12. 对Childe先生提出的这些请求没有必要。它们与向G Club Operations提出的请求相同，而G Club Operations已对此作出回应，向受托人提交了超过140,000份文件。比较Dkt. No. 2308，C-2请求第1项（寻求“有关债务人的任何收入或资产”的文件）与Dkt. No. 1116，C-8请求第1项（相同）。另见作为证据B附上的对比图表（说明向G Club Operations提出的请求与向Childe先生提出的请求之间的重叠）。

13. 没有正当理由以这些请求加重Childe先生的负担，或使Childe先生受到过于宽泛的请求约束；G Club Operations已对相同的实质性请求作出回应，且第九次规则2004动议中确定的九（9）个G-Club关联实体是信息、数据和文件的最佳来源，除此之外，只能是为向Childe先生施加负担或骚扰Childe先生。

14. 在此情形下，第九次规则2004动议应因多项理由被驳回，包括向Childe先生进行的证据开示没有必要，且与G Club Operations已向受托人提供的证据开示答复和文件重复，或者可由其“另一个自我”主张所针对的实体提供。受托人未证明其所寻求传票具有正当理由。

15. 基于同样理由，驳回第九次规则2004动议中涉及Childe先生的部分，不会给受托人造成不当困难或不公，因为受托人从Childe先生处寻求的任何信息均已由G Club Operations提供给受托人。

16. 具有讽刺意味的是，正是FFP（Childe先生担任其董事）与律师合作，确保受托人获得相关且不受特权保护的G Club Operations文件，以回应受托人既有的、实质上相同的证据开示请求。

17. 当规则2004询问超出其作为源于受托人需求的调查工具之目的时，“应当受到谨慎审查。”In re J&R Trucking, Inc., 431 B.R. 818, 822 (Bankr. N.D. Ind. 2010)。第九次规则2004动议需要进行该等审查，因为其超出了调查目的。它要求重复提交，提出过于宽泛的请求，并要求受托人已经获得的证据开示。

18. 此外，若在第九份 Rule 2004 动议获准之前未解决这些问题，将使 G Club Operations LLC（G Club 运营有限责任公司）和 Andrew Childe（安德鲁·柴尔德）陷入一个再熟悉不过的循环。他们将被迫承担费用，试图与一名受托人解决正当的证据开示问题；该受托人将采取如下立场：既然第九份 Rule 2004 动议已获批准，便不存在任何可以提出的有效异议。G Club Operations 和 Childe 先生将被迫提出撤销动议并申请保护令。

19. 鉴于 Childe 先生与 G Club Operations 的接触始于 June 1, 2023，现阶段而非日后针对第九份 Rule 2004 动议处理具有骚扰性且范围过宽的拟议请求，尤为适当。或许存在一些适当向 Childe 先生提出的请求，但受托人未作出任何克制，也未对其向 Childe 先生提出的请求进行任何合理限定，以反映 Childe 先生在 G Club Operations 任职期限有限。相反，受托人似乎意在骚扰 Childe 先生并给其施加不必要的负担。

20. 此外，如法院所知，受托人已对多个实体提起数项对抗诉讼程序，主张该等实体是债务人的“另一个自我”或由债务人享有衡平法上的所有权。3 参见 Despins 等诉 Bravo Luck Limited（布拉沃幸运有限公司）等，No. 22-05027 (Bankr. D. Conn. Oct. 11, 2022) (Dkt. No. 1)；Despins 诉 Greenwich Land, LLC（格林尼治土地有限责任公司）等，No. 23-05005 (Bankr. D. Conn. Mar. 27, 2023) (Dkt. No. 1)；Despins 诉 Guo（郭），No. 23-05008 (Bankr. D. Conn. May 16, 2023) (Dkt. No. 1)；Despins 等诉 HCHK Technologies, Inc.（HCHK 技术公司）等，No. 23-05013 (Bankr. D. Conn. Jun. 8, 2023) (Dkt. No. 1)；Despins 等诉 Taurus Fund LLC（金牛基金有限责任公司）等，No. 23-05017 (Bankr. D. Conn. Jul. 11, 2023) (Dkt. No. 1)；Despins 诉 Golden Spring (New York) LTD（黄金之泉〔纽约〕有限公司）等，No. 23-05018 (Bankr. D. Conn. Jul. 25, 2023) (Dkt. No. 1)；Despins 诉 Lamp Capital LLC（灯塔资本有限责任公司）等，No. 23-05023 (Bankr. D. Conn. Oct. 16, 2023) (Dkt. No. 1)。

3 值得注意的是，该清单中未包括任何针对 G Club Operations 的对抗诉讼程序。

21. 在 Taurus 对抗诉讼程序中，受托人已向 Childe 先生发出针对非当事人的证据开示请求。该针对非当事人的证据开示与根据第九份 Rule 2004 动议拟向 Childe 先生寻求的证据开示相重叠。无论如何，Taurus 对抗诉讼程序的存在——该程序提出了第九份 Rule 2004 动议就 Childe 先生提出的许多相同“调查性”问题——现已禁止向其进行 Rule 2004 证据开示。“处理过该问题的大多数法院均禁止在对抗诉讼程序未决期间，对涉及或受该对抗诉讼程序影响的当事人进行 Rule 2004 审查。”In re 2435 Plainfield Ave., Inc., 223 B.R. 440, 455 (Bankr. D. N.J. 1998) (collecting cases)。基于这一独立理由，第九份 Rule 2004 动议应予驳回。

22. 在此情况下，没有正当依据允许按照第九份 Rule 2004 动议所请求的方式，向 Childe 先生进行范围广泛且不必要的证据开示。受托人未能提供任何令人信服的理由，对 Childe 先生提出过度负担且重复的证据开示请求，尤其是在 G Club Operations 已就类似请求提交逾 140,000 份文件的情况下。因此，拟向 Childe 先生提出的请求按其定义即具有骚扰性和滥用性。

23. G Club Operations 谨此请求法院驳回第九份 Rule 2004 动议中寻求授权对 Andrew Childe 进行证据开示并向其发出传票的部分。

签署人：/s/ Jeffrey M. Sklarz（杰弗里·M·斯卡拉兹） GREEN & SKLARZ LLC（格林与斯卡拉兹有限责任公司）

Kellianne Baranowsky（凯利安·巴拉诺夫斯基）

PILLSBURY WINTHROP SHAW PITTMAN LLP（皮尔斯伯里·温思罗普·肖·皮特曼有限责任合伙企业） Carolina A. Fornos（卡罗琳娜·A·福尔诺斯）（pro hac vice）

本人特此证明，于下述日期，前述文件副本已通过 CM/ECF 送达。各方可通过法院的 CM/ECF 系统查阅本文件。

日期：November 13, 2023。

Case 22-50073 Doc 2331 Filed 11/13/23 Entered 11/13/23 20:51:43 Page 11 of 17

FFP 是开曼群岛和英属维尔京群岛（BVI）领先的离岸独立受托及公司服务业务机构。FFP 集团公司及员工受 Cayman Island Monetary Authority（开曼群岛金融管理局）和 The BVI Financial Services Commission（英属维尔京群岛金融服务委员会）监管和监督。

FFP 团队约由 55 人组成，包括具备资格的会计师、破产从业人员、律师和受托人。FFP 具备金融和公司调查以及诉讼方面的专业能力，包括整理离岸公司情报和电子证据开示。我们的受聘通常担任替任普通合伙人、管理成员、董事、清算人或接管人。

我们几乎所有的受聘事项均涉及诉讼、破产或监管问题。我们在管理公司和资产、处理复杂或有争议的受聘事项方面经验丰富；我们的工作经常使我们与美国 Securities and Exchange Commission（证券交易委员会）和 Department of Justice（司法部）等政府机构接触。

鉴于我们工作的性质，我们的高级团队成员经常获开曼群岛和英属维尔京群岛法院任命，并曾被任命为众多已在美国申请 Chapter 15 破产承认或在其他地区进行等同程序的公司的外国代表。我们习惯于进行证言录取和在法庭作证，也习惯于发起或回应 2004 和 1782 类型的证据开示。

FFP 近期若干与美国重大诉讼具有重要关联的显著任命包括：

• 被法院任命为 Silicon Valley Bank NA Cayman Branch（硅谷银行全国协会开曼分行）的清算人，该分行就美国 Federal Deposit Insurance Company（联邦存款保险公司）拥有逾 \$800m 的债权及债权人。

• 被法院任命为一组卷入 \$250m 庞氏骗局、涉及数百名受害人的离岸公司的清算人及 Chapter 15 外国代表。我们近期在 Southern District of Florida（佛罗里达南区）成功起诉 Deutsche Bank AG（德意志银行股份公司），在发出逾 100 份传票并审阅数百万份文件后，获得 \$95m。

• 被法院任命为在百慕大进行清算并获 Delaware（特拉华州）承认的实体的清算人，该事项涉及 Internal Revenue Service（美国国税局）提出的逾 \$2bn 避税指控。诉讼和证据开示仍在进行中。

• 被法院任命为一只 \$2bn 私募股权基金的接管人，该基金卷入针对一名中国投资者的涉嫌公司劫持和欺诈。FFP 接管了基础实体，并在竞争性的私募股权竞标中促成以近 \$2bn 出售关键资产——美国公司 J.D. Power（杰迪动力公司）。

• 应包括 Gates Foundation（盖茨基金会）和 World Bank（世界银行）在内的投资者之任命，担任一只 \$1bn 医疗保健基金的替任董事，以追偿并抗辩因中东 Abraaj Holdings（阿布拉杰控股公司）倒闭而引起的优先权和欺诈诉讼；该公司在倒闭时是该地区最大的私募股权公司。这要求开展大规模法证和证据开示工作。我们继续为该基金的既定宗旨——发展中国家的医院项目——运营该基金。

• 根据开曼群岛和 New Zealand（新西兰）法院命令，被任命为逾 50 项信托的受托人，该事项涉及数十亿美元资产被指控侵占。FFP 接管了房地产和私募股权资产，以确保适当管理、价值保全，并在 United States Department of Justice（美国司法部）于 California（加利福尼亚州）提起的没收程序中提出抗辩。

• 被法院任命为一只 \$1.6bn Madoff feeder fund（马多夫联接基金）的清算人。监督向数百名投资者分配追回款项的计划。

• 在一场争议激烈的听证中，被 United States Bankruptcy Court, SDNY（美国纽约南区联邦破产法院）任命为清算人并承认为外国代表，以接管投资基金和子公司。目前正在进行诉讼，以追回记录并重建财务历史。

• 被任命为两家美国上市石油和天然气集团的重组董事，以实施 \$5bn 债转股交易，包括在 SDNY（纽约南区）、Brazil（巴西）、BVI 和开曼群岛进行的争议激烈程序。

• 成功结束一只基金的运营；该基金投资管理人的负责人被 SEC 指控内幕交易，导致全部资产被冻结。与 SEC 合作，将资金汇回无过错投资者。

Case 22-50073 Doc 2331 Filed 11/13/23 Entered 11/13/23 20:51:43 Page 13 of 17

Andrew Childe 是一名独立董事，专门向公司、合伙企业、信托及其他金融架构提供独立的董事会层面治理和争议解决意见。

他接受对偿债能力正常及无偿债能力实体的清算人任命，并具备担任开曼群岛法院任命清算人的资格。

他曾任一家“四大”咨询及会计师事务所的高级经理，并在该处管理重组部门。Andrew 于 2009 年迁居开曼群岛；此前，他在 PricewaterhouseCoopers（普华永道）工作，参与多项大型零售和银行重组项目。

Andrew 在处理广泛资产类别及管理复杂跨境诉讼方面拥有丰富经验。他对诉讼请求权、二级市场、正常及不良贷款，以及上市和非上市股票拥有深入知识。他亦精通资产担保贷款、房地产销售和管理、衍生品及债务工具，以及私募股权投资、结构性融资产品和其他非传统资产。

因此，他非常适合就广泛的投资策略提供意见，并在多个司法管辖区拥有由可信顾问和法律顾问构成的广泛网络。

Andrew 目前担任位于开曼群岛、美国、英属维尔京群岛、Channel Islands（海峡群岛）和 West Africa（西非）的多家投资公司的董事会成员。

他是 Institute of Chartered Accountants in England & Wales（英格兰及威尔士特许会计师协会）、CISPA、American Bankruptcy Institute（美国破产协会）、INSOL International（国际破产协会）的成员，并曾任开曼群岛 Restructuring and Insolvency Specialists Association（重组及破产专家协会）秘书。

Andrew 是具备资格的开曼群岛法院任命清算人，并为经 ICSA Canada（加拿大特许治理协会）认证的认证董事。他是 Cayman Islands Directors Association（开曼群岛董事协会）和 Cayman Islands Compliance Association（开曼群岛合规协会）的成员，并已在 Cayman Islands Monetary Authority 登记为获批准董事。

Case 22-50073 Doc 2331 Filed 11/13/23 Entered 11/13/23 20:51:43 Page 14 of 17

(Dkt. No. 2308, C-2) 第二份综合性 Rule 2004，向 G

第1项请求。关于债务人、债务人家属、债务人财产、关联个人或关联实体的任何收入或资产的所有文件。

第1项请求。关于债务人、债务人财产或关联实体的任何收入或资产的所有文件。

第2项请求。与债务人的财务状况及其对债权人的义务有关的所有文件，包括但不限于与任何试图避免支付该等义务的行为有关的所有文件，以及与本次或任何其他实际或可能的破产或类似无力偿债程序有关的所有文件。

第2项请求。与债务人的财务状况及其对债权人的义务有关的所有文件，包括但不限于与任何试图避免支付该等义务的行为有关的所有文件，以及与本次或任何其他实际或可能的破产或类似无力偿债程序有关的所有文件。

第3项请求。关于债务人、债务人财产、债务人家属、关联实体或关联个人的任何资产负债表、银行对账单、账户对账单、财务报表、账目报表、电汇指示和/或确认书、资金证明、存款证、持有证明、投资组合摘要或类似文件的所有文件，包括但不限于足以显示向前述任何主体进行的所有转移的所有文件。

第3项请求。关于债务人、债务人财产、债务人家属、关联实体或关联个人的任何资产负债表、银行对账单、账户对账单、财务报表、账目报表、电汇指示和/或确认书、资金证明、存款证、持有证明、投资组合摘要或类似文件的所有文件，包括但不限于足以显示向前述任何主体进行的所有转移的所有文件。

第4项请求。关于债务人、债务人家属、关联个人或关联实体作出、与其进行或代表其作出的任何投资、商业往来或交易的所有文件。

第4项请求。关于债务人作出、与其进行或代表其作出的任何投资、商业往来或交易的所有文件。

第5项请求。与债务人、债务人家属、关联个人或关联实体之间的所有通信记录，以及与同债务人、债务人家属、关联个人或关联实体的通信记录有关的文件，包括与任何实体的运营、管理或决策有关的通信记录和文件，且包括但不限于关联实体。

第5项请求。与债务人之间的所有通信记录，以及与同债务人的通信记录有关的文件，涉及任何实体的运营、管理或决策，包括但不限于关联实体。

拟向 Andrew Childe 发出的拟议传票与向 G Club Operations 发出的 Rule 2004 传票之比较

第九次综合 Rule 2004，拟向 Andrew Childe 发出的拟议传票

第二次综合 Rule 2004，向 G Club Operations LLC 发出的传票

第6项请求。关于向债务人、债务人家属、关联个人或关联实体作出、由其作出或与其进行的任何转移、投资、其他交易或商业往来的所有文件。

第6项请求。关于向债务人、债务人家属或关联实体作出、由其作出或与其进行的任何转移、投资、其他交易或商业往来的所有文件。

第7项请求。关于债务人曾经占用或使用的任何财产的所有文件，包括但不限于位于 Connecticut（康涅狄格州）Greenwich（格林尼治）373 Taconic Rd. 的住宅物业；位于 Connecticut（康涅狄格州）Greenwich（格林尼治）33 Ferncliff Rd. 的住宅物业；位于 Connecticut（康涅狄格州）Wilton（威尔顿）354 Nod Hill Rd 的住宅物业；位于 United Kingdom（英国）London（伦敦）SW7 1QJ、5 Princes Gate 的公寓或共管公寓；以及位于 New Jersey（新泽西州）Mahwah（马瓦）675 Ramapo Valley Road, Mahwah, New Jersey 07430 的住宅物业。

第7项请求。关于债务人曾经占用或使用的任何财产的所有文件，包括但不限于 Lady May；Sherry Netherland Hotel / Condominium；位于 Connecticut（康涅狄格州）Greenwich（格林尼治）373 Taconic Rd. 的住宅物业；位于 Connecticut（康涅狄格州）Greenwich（格林尼治）33 Ferncliff Rd. 的住宅物业；以及位于 Connecticut（康涅狄格州）Wilton（威尔顿）354 Nod Hill Rd 的住宅物业。

第8项请求。与债务人拥有、控制或使用的任何航空器有关的所有文件，包括但不限于：(i) 尾号为 T7-GQM 的航空器及在 San Marino（圣马力诺）登记的任何其他航空器，包括但不限于所有登记文件副本以及显示该等航空器所执行航班和该等航班上人员的飞行舱单；以及 (ii) 任何 Cirrus SF50 航空器。

第9项请求。与债务人拥有、控制或使用的任何航空器有关的所有文件，包括但不限于尾号为 T7-GQM 的航空器及在 San Marino（圣马力诺）登记的任何其他航空器，包括但不限于所有登记文件副本以及显示该等航空器所执行航班和该等航班上人员的飞行舱单。

第9项请求。关于向债务人、债务人财产、债务人家属或关联实体提供、由其提供或代表其提供的任何赠与、利益或贷款的所有文件，包括但不限于足以显示该等赠与、利益或贷款的金额；该等赠与、利益或贷款的使用目的；提供该等赠与、利益或贷款的时间；以及任何贷款的条款、就任何贷款作出的所有陈述和保证、任何贷款的利率以及任何贷款付款的所有证据的文件。

第10项请求。关于向债务人、债务人财产、债务人家属或关联实体提供、由其提供或代表其提供的任何赠与、利益或贷款的所有文件，包括但不限于足以显示该等赠与、利益或贷款的金额；该等赠与、利益或贷款的使用目的；提供该等赠与、利益或贷款的时间；以及任何贷款的条款、就任何贷款作出的所有陈述和保证、任何贷款的利率以及任何贷款付款的所有证据的文件。

第九次综合 Rule 2004，拟向 Andrew Childe 发出的拟议传票

第二次综合 Rule 2004，向 G Club Operations LLC 发出的传票

第10项请求。关于由债务人、代表债务人或为债务人利益设立的任何信托或类似文书，以及由债务人财产、债务人家属或关联实体设立、代表其设立或为其利益设立的任何信托或类似文书的所有文件，包括但不限于足以显示该等信托何时设立、由谁设立、为谁的利益设立以及信托本金的文件。

第11项请求。关于由债务人、代表债务人或为债务人利益设立的任何信托或类似文书，以及由债务人财产、债务人家属或关联实体设立、代表其设立或为其利益设立的任何信托或类似文书的所有文件，包括但不限于足以显示该等信托何时设立、由谁设立、为谁的利益设立以及信托本金的文件。

第11项请求。与涉及债务人的任何法律争议相关的任何义务、请求权、责任或债务有关的所有文件，包括但不限于与在任何地方、州、联邦或国际机构面前进行的任何诉讼有关的文件，无论该机构为行政机构、法院、合议机构或替代性争议解决实体。

第12项请求。与涉及债务人的任何法律争议相关的任何义务、请求权、责任或债务有关的所有文件，包括但不限于与在任何地方、州、联邦或国际机构面前进行的任何诉讼有关的文件，无论该机构为行政机构、法院、合议机构或替代性争议解决实体。

第12项请求。与债务人、债务人家属或关联个人之间的所有文件及通信记录。

第5项请求。与债务人之间的所有通信记录，以及与同债务人的通信记录有关的文件，涉及任何实体的运营、管理或决策，包括但不限于关联实体。

第13项请求。任何阁下的律师或其他顾问与债务人、债务人家属或关联个人之间的所有文件及通信记录。

第13项请求。任何阁下的外部律师或其他顾问与债务人之间的所有文件及通信记录。

第14项请求。与阁下目前或曾经持有权益的任何关联实体有关的所有文件。

第14项请求。足以显示阁下所有资产以及收入或资金来源的文件。