郭文贵刑事案 · EXHIBIT · ECF #208 · 中文译文

美国纽约南区联邦地区法院（United States District Court for the Southern District of New York）

美利坚合众国（United States of America），原告

Ho Wan Kwok（郭文贵），又名“Miles Guo”、“Miles Kwok”、“Guo Wengui”、“七哥（Brother Seven）”、“校长（The Principal）”，

Kin Ming Je（余建明），又名“William Je”，以及

被告。

被告。

Mazars LLP 出具的独立客户法务审查及支持性提交文件

喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）的客户，由下述签字律师 Bradford L. Geyer 代表——其在该交易所的投资已作为本案核心刑事起诉的附带行动被扣押——特此提交对 ECF 198 的补充文件，其中包含 Mazars LLP 出具的独立客户法务审查及支持性提交文件（《Mazars 报告》）。

《Mazars 报告》证实，全部 3,521 个客户账户均存在且与喜马拉雅交易所的记录相符；HEX 客户数据库中相关的 HCN 余额和 HDO 余额与我的 3,521 名客户所持有的金额相核对一致；存款总额与赎回总额相平衡；且被扣押的准备金存放于特别托管银行账户中，而非标准银行账户中（《Mazars 报告》第 36-37 页及证物 15）。

VII. 证物 6.1_ HID 数据库上“风险评分”标签页摘录 E6.1 VIII. 证物 6.2_ 交易所银行对账单摘录 E6.2 IX. 证物 6.3_ Mercantile Bank 托管协议 E6.3

XI. 证物 6.5_ FV Bank 商业账户申请书 E6.5

本人特此证明，于2023年12月21日，上述文件的真实准确副本已通过哥伦比亚特区美国联邦地区法院（U.S. District Court for the District of Columbia）的 ECF 系统进行电子归档并送达。