郭文贵刑事案 · EXHIBIT · ECF #209 · 中文译文

美国纽约南区联邦地区法院（United States District Court for the Southern District of New York）

美利坚合众国（United States of America），原告

HO WAN KWOK（郭文贵），又名“Miles Guo”，又名“Miles Kwok”，又名“Guo Wengui”，又名“七哥”，又名“校长”，

KIN MING JE（余建明），又名“William Je”，以及

被告等。

被告。

独立客户法务审查及玛泽会计师事务所（Mazars LLP）支持性呈递文件

喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）客户通过下签名律师 Bradford L. Geyer 律师，其在交易所的投资已作为本案核心刑事起诉的附带行动被扣押，特此就 ECF 198 提交本补充文件，其中包含一份独立客户法务审查及玛泽会计师事务所的支持性呈递文件（玛泽报告）。

玛泽报告证实，全部 3,521 个客户账户均存在且与喜马拉雅交易所记录相符，HEX 客户数据库中相关的 HCN 余额和 HDO 余额与我的 3,521 名客户所持有的金额一致，存款总额与赎回总额相符，且被扣押的储备资金存放于特别托管银行账户而非普通银行账户（玛泽报告第 36-37 页及证物 15）。

VII. 证物 6.1_ HID 数据库“风险评分”标签页摘录 E6.1 VIII. 证物 6.2_ 交易所银行对账单摘录 E6.2 IX. 证物 6.3_ Mercantile Bank 托管协议 E6.3

XI. 证物 6.5_ FV Bank 商业账户申请书 E6.5

我特此证明，于 2023年12月21日，前述文件的真实准确副本已通过哥伦比亚特区联邦地区法院（U.S. District Court for the District of Columbia）的 ECF 系统以电子方式提交并送达。