郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #228 · 中文译文

Southern District of New York（纽约南区）

致：Hon. Analisa Torres（阿娜丽莎·托雷斯法官） Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse（丹尼尔·帕特里克·莫伊尼汉美国法院大楼） 500 Pearl St.

事由：United States v. Kwok, et al.（美国诉郭等案），S2 23 Cr. 118 (AT)

尊敬的托雷斯法官：

鉴于2024年1月3日的替代起诉书，以及被告 Kwok（郭文贵）关于推迟审判的动议，政府谨就法院关于重新安排简短书面答辩截止期限的命令作出回复。（案卷号 221、227。）

2024年1月3日，政府律师通过电子邮件向辩护律师发送了替代起诉书 S2 23 Cr. 118 的副本，该起诉书主要基于与 S1 起诉书相同的主张，但还指控文中所述被告密谋通过包括 S1 和 S2 起诉书中所指控的电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗和洗钱行为在内的一连串敲诈勒索活动，违反 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act（《受敲诈勒索者影响和腐败组织法》，简称“RICO”）。S1 和 S2 起诉书均指控了相同的电信诈骗和证券诈骗实体罪行，且均依赖于相同的行为、相同的证据和相同的证人。

政府不反对对书面答辩时间表进行适度推迟，并对审判日期作出相应的适度推迟，但反对不必要地推迟审判或可能导致审判拖延至2024年8月1日之后（这可能会影响挑选陪审团的能力）的时间表。政府认为，其提议的时间表——即在 S2 起诉书发回后，给予被告经验丰富的律师四星期以上的时间以提出撤销 S2 起诉书的动议——基于文中所述理由以及提交供法院审议的封存材料而言已足够充分，并且这两者都将避免任何不必要或过长的延误。

因此，政府谨提议如下修订后的时间表（视法院日程安排而定）：

此外，政府请求法院考虑将挑选陪审团安排在审判开始日期的前一周；即在上述拟议的时间表中，陪审团挑选将于2024年5月13日开始，并在该周挑选出陪审团后结束。随后，各方当事人将于2024年5月20日返回并在当天上午开始审判。政府谨认为，此项程序将更有效率地利用各方当事人和法院的资源，因为提前挑选陪审团将使各方当事人、法院和证人对审判何时开始具有确定性。3 鉴于本案中挑选陪审团可能需要一些时间，该项提议在此也尤为适当。

最后，政府获悉，两名被告均同意根据 Speedy Trial Act（《快速审判法》）将时间排除在推迟后的审判日期之外，前提是该审判将在2024年6月3日或之前开始。

政府随时准备回答法院可能提出的任何问题。

签署人：

Assistant United States Attorneys（助理联邦检察官）

2 除撤销动议外的其他动议将保留在当前的时间表中。

3 Caproni（卡普罗尼法官）最近于2023年11月在 United States v. Bynum & Davis（美国诉拜纳姆与戴维斯案），S9 21 Cr. 603 (VEC) 中采用了此项程序。