郭文贵刑事案 · EXHIBIT · ECF #799-1 · 中文译文
元数据
- 当事人
- 郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
- 法院
- SDNY
- 案号
- 23-cr-00118
- ECF #
- 799
- 类型
- EXHIBIT
证据附件（Exhibit A）——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #799。系政府在本案（含相关 SEC 行政处罚程序）中持有现金的汇总表，逐项列出 Silvergate Bank、FV Bank、Mercantile Bank International、TD Bank、US Bank、Manufacturers & Traders Trust、Barclays 等银行内 Hamilton Opportunity Fund、多家喜马拉雅国际系列公司、G Club、GETTR、G Fashion 及个人 Kin Ming Je（季近明）名下账户的现金金额，并附 SEC 强制退赔款及另案没收款的合计栏目。
全文
与 SDNY（纽约南区）案号 23-CR-118 相关由政府持有的现金摘要（包括行政程序案卷号 3-20537 中的 SEC（美国证券交易委员会）追缴非法所得）
POF（初步没收令）指定编号 金额 银行 账户名称 a 64,826.87 Silvergate Bank Hamilton Opportunity Fund SPC b 75,000,000.00 Silvergate Bank Hamilton Opportunity Fund SPC c 467,343.00 Silvergate Bank Hamilton Opportunity Fund SPC d 89,992,861.75 Silvergate Bank Hamilton Opportunity Fund SPC e 1,683,077.40 Silvergate Bank Hamilton Opportunity Fund SPC f 85,899,889.20 Silvergate Bank Hamilton Opportunity Fund SPC g 48,230,709.62 Silvergate Bank Hamilton Investment Management Ltd. h 1,800,000.00 Silvergate Bank Hamilton Opportunity Fund SPC i 4,643,744.70 FV Bank Himalaya International Reserves, Ltd. j 14,599,257.25 FV Bank Himalaya International Clearing, Ltd. k 12,620,625.39 Mercantile Bank Int'l G Club International Ltd. l 10,008,284.04 Mercantile Bank Int'l Himalaya International Clearing, Ltd. m 3,090,856.54 Mercantile Bank Int'l Hamilton Capital Holding Ltd. n 272,350,429.22 Mercantile Bank Int'l Himalaya International Reserves, Ltd. o 310,594.31 Mercantile Bank Int'l Himalaya International Financial Group Ltd. p 1,187,278.87 Mercantile Bank Int'l Hamilton Investment Management Ltd. q 47,888.50 Mercantile Bank Int'l G Fashion International Limited r 7,715.00 FV Bank Himalaya International Financial Group Ltd. s 176,983.37 Mercantile Bank Int'l Himalaya Currency Clearing Pty Ltd. t 2,745,377.75 Manufacturers & Traders Trust Co. GETTR USA, Inc.
bb 7,173,427.25 TD Bank, N.A. G Club Operations LLC TBD（待定） 2,112,510.70 Barclays Bank plc (Isle of Man)（巴克莱银行马恩岛分行） Kin Ming Je and Sin Ting Rong（葛金明与荣幸汀） TBD（待定） 2,437,677.01 Barclays Bank plc (Jersey)（巴克莱银行泽西分行） Kin Ming Je and Sin Ting Rong（葛金明与荣幸汀） 总计 646,551,016.93 （不包括初步没收令中项名为 v-aa 的特定财产）
总计 1,135,996,079.93 （不包括初步没收令中项名为 v-aa 的特定财产）
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