郭文贵刑事案 · 起诉书 · ECF #612-2 · 中文译文

UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK（美国纽约南区联邦地区法院）

HO WAN KWOK（郭文贵），又名“Miles Guo”，又名“Miles Kwok”，又名“Guo Wengui”，又名“七哥”，又名“The Principal”，

KIN MING JE（余建明），又名“William Je”，以及

被告人。

GOVERNMENT'S FORFEITURE BILL OF PARTICULARS（政府没收细目清单）

依据 United States v. Grammatikos, 633 F.2d 1013, 1024 (2d Cir. 1980)，

政府谨此发出通知：起诉书 S1 23 Cr. 118 (AT) 中指控 HO WAN KWOK（郭文贵），又名“Miles Guo”，又名“Miles Kwok”，又名“Guo Wengui”，又名“七哥”，又名“The Principal”，KIN MING JE（余建明），又名“William Je”，以及 YANPING WANG（王雁平），又名“Yvette”（统称“被告人”）的第一项至第十一项罪名所涉犯罪行为，且如其中没收指控及/或替代资产条款所载应予没收的财产，包括以下各项：

a. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090037713 的账户内的 64,826.87 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

b. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090037705 的账户内的 75,000,000.00 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

c. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090037754 的账户内的 467,343.00 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

d. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090042770 的账户内的 89,992,861.75 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

e. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090042762 的账户内的 1,683,077.40 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

f. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Opportunity Funds SPC”名义持有的账号为 5090042853 的账户内的 85,899,889.20 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

g. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Investment Management Ltd.”名义持有的账号为 5090030288 的账户内的 48,230,709.62 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

h. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090037739 的账户内的 1,800,000.00 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

i. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Opportunity Funds SPC”名义持有的账号为 5090042853 的账户内的 85,899,889.20 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

j. 原存放在 FV Bank（FV银行）以“Himalaya International Reserves, Ltd.”名义持有的账号为 7801000590 的账户内的 4,643,744.70 美元法定货币，由政府于 2022年9月20日左右扣押；

k. 原存放在 FV Bank（FV银行）以“Himalaya International Clearing, Ltd.”名义持有的账号为 7801000254 的账户内的 14,599,257.25 美元法定货币，由政府于 2022年9月20日左右扣押；

l. 原存放在 FV Bank（FV银行）以“Himalaya International Financial Group, Ltd.”名义持有的账号为 7801000589 的账户内的 7,715.00 美元法定货币，由政府于 2022年9月20日左右扣押；

m. 原存放在 Mercantile Bank International（商业国际银行）以“G Club International Ltd.”名义持有的账号为 MBI10103-0000 的账户内的 11,538,579.87 美元法定货币，由政府于 2022年10月16日左右扣押；

n. 原存放在 Mercantile Bank International（商业国际银行）以“Himalaya International Clearing Ltd.”名义持有的账号为 MBI10133-0000 的账户内的 10,008,284.04 美元法定货币，由政府在 2022年10月16日左右至 2023年3月10日左右期间扣押；

o. 原存放在 Mercantile Bank International（商业国际银行）以“Hamilton Capital Holding Ltd.”名义持有的账号为 MBI10137-0000 的账户内的 3,090,856.54 美元法定货币，由政府在 2022年10月16日左右至 2023年3月10日左右期间扣押；

p. 原存放在 Mercantile Bank International（商业国际银行）以“Himalaya International Reserves Ltd.”名义持有的账号为 MBI10138-0000 的账户内的 272,350,313.76 美元法定货币，由政府在 2022年10月16日左右至 2023年3月10日左右期间扣押；

q. 原存放在 Mercantile Bank International（商业国际银行）以“Himalaya International Financial Group Ltd.”名义持有的账号为 MBI10139-0000 的账户内的 310,594.31 美元法定货币，由政府在 2022年10月16日左右至 2023年3月10日左右期间扣押；

r. 原存放在 Mercantile Bank International（商业国际银行）以“Hamilton Investment Management Ltd.”名义持有的账号为 MBI10171-0000 的账户内的 1,187,278.87 美元法定货币，由政府在 2022年10月16日左右至 2023年3月10日左右期间扣押；

s. 原存放在 Mercantile Bank International（商业国际银行）以“G Fashion International Limited”名义持有的账号为 MBI10172-0000 的账户内的 43,782.71 美元法定货币，由政府于 2022年10月16日左右扣押；

t. 原存放在 Mercantile Bank International（商业国际银行）以“Himalaya Currency Clearing Pty Ltd.”名义持有的账号为 MBI10183-0000 的账户内的 161,809.47 美元法定货币，由政府于 2022年10月16日左右扣押；

u. 原存放在 Manufacturers & Traders Trust Co.（制造商与贸易商信托公司）以“GETTR USA, Inc.”名义持有的账号为 9878904409 的账户内的 2,745,377.75 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

v. 原存放在 US Bank（美国银行）以“G Fashion”名义持有的账号为 157525208185 的账户内的 9,899,659.19 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押；

w. 位于 675 Ramapo Valley Road, Mahwah, New Jersey 07430 的所有宗地或地块及其房屋建筑、附属物、地上改良物、固定附着物、附加物和地役权，地块编号为 3300021-03-00001-02，描述为：地块号：1.02，街区：21.03，区域：33，市/市政机构/镇：MAHWAH TWP；

x. 一辆布加迪 Chiron Super Sport 跑车，车辆识别代号为 VF9SW3V3XNM795047；

y. 一辆兰博基尼 Aventador SVJ Roadster 跑车，车辆识别代号为 ZHWUN6ZD2MLA10393；

z. 一辆劳斯莱斯幻影长轴距版（Rolls Royce Phantom EWB）轿车，车辆识别代号为 SCATT8C08MU206445；

aa. 一艘 46 米长 2014 年造斐帝星（Feadship）超级游艇“Lady May”（前称 Como），IMO 编号为 112359，MMSI 编号为 319059500，呼号为 ZGDQ9；

bb. 一台贝森朵夫（Bösendorfer）185VC 保时捷联名款（Porsche）#49539 钢琴带定制琴凳，购买价格约为 140,938.69 美元；

cc. 一张 Railis Design Iceland 当代波塞冬床（Contemporary Poseidon Bed）带床头柜，黑檀木贴面、黄铜、天鹅绒材质，购买价格约为 31,413.71 美元；

dd. 一张海丝腾（Hästens）2000T 中硬度（md）床垫，购买价格约为 36,590.00 美元；

ee. 一张海丝腾（Hästens）2000T 特软度（sf）床垫，购买价格约为 36,210.00 美元；

ff. 一个 Wempe 手表收纳盒，购买价格约为 59,392.91 美元；

gg. 一台三星（Samsung）Q900 系列 QN98Q900RBF 98 英寸 QLED 8K 智能电视，购买价格约为 62,787.54 美元；

hh. 一件由 Joseph Émmanuel Zwiener 制作的路易十五风格法国鎏金饰件桃花心木五斗柜；

ii. 一张由 Philip & Kelvin LaVerne 制作的“康熙”蚀刻覆古铜和青铜带手绘珐琅彩延伸桌，购买价格约为 180,000.00 美元；以及

jj. 一张由 Gabriella Crespi 于 1982 年在意大利制作的“Punto '83”不锈钢网格台面可调节高度及花瓣延伸桌，购买价格约为 180,000.00 美元。

签署人：