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郭文贵刑事案 · ECF #822-13 · 中文译文

元数据

当事人
郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
法院
SDNY
案号
1:23-cr-00118
ECF #
822
类型
DOC
立案日
2026-03-21

法庭审判证据附件——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #822（2026年3月21日提交）。该文件为附件13：政府方审判证据「银行记录汇总」（Government Exhibit Z-2/Z-6），以图表形式汇总追踪 GTV/VOG、Farms、G Club、喜马拉雅交易所等多个郭文贵关联主体银行账户间的资金流向。

全文

#
证物 13
#
银行记录汇总
#
政府 证物 Z-2,6 23 Cr. 118 {AT}
#
资金 来源 $1.3B / \ $411M $110M $240M $517M ~ / \ ( ] [ ] Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）
#

GTV / VOG（郭媒体） FARMS（农场） G Clubs（G系列俱乐部）

#
GTV / VOG GTV / VOG：概览 资金来源 $72.9M $29.6M 4/20/20 –10/13/20 5/11/20 –6/12/20 $286.9M 2/22/19 –7/3/20
#

Voice of Guo Media, Inc.（郭媒体公司） GTV Media Group Inc.（GTV传媒集团公司） (BOA 7226; WFB 5536) (CAP 7000; JPM 3335) SaracaMedia Group, Inc.（萨拉卡传媒集团公司）

#
(JPM 8656, 5601)
#
转至 GTV 转至 GTV 保付 支票 保付 支票 (PNC 6628) Lawall & Mitchell（拉瓦尔与米切尔律师事务所） (CIT 9681) 7/10/20 7/10/20 $138.0M $100.0M Opportunities Fund（机会基金） 7/10/20 Hayman Hong Kong（海曼香港） $21.5M (CIT 6691) (CAP 5376) GTV 传媒 集团 公司 6/5/20 GTV 传媒 集团 公司 6/9/20 $100.0M $38.0M 6/3/20 $200.0M (JPM 2038) 5/14/20 萨拉卡传媒 集团 公司 $21.5M 6/3/20 –6/10/20 $125.5M (JPM 5601) 5/13/20 (CAP 7000) 本票 萨拉卡传媒 集团 公司 $10.0M GTV 传媒 集团 公司 5/15/20 $15M (WFB 5536) 郭媒体 公司 5/11/20 –5/28/20 $19.5M 2/22/19 –6/4/20 4/20/20 –6/18/20 $275.9M (BOA 7226) $46.3M (JPM 3335) 郭媒体 公司 5/26/20 –10/13/20 5/26/20 –6/12/20 GTV 传媒 集团 公司 $26.7M $10.0M 资金 来源 GTV /
#

VOG：

#
精选 流向
#
l \ ' ✓ I _j
#
VOG：精选流向 ----- 资金来源 :>
#

C- -------.

#
其他资金流入
#

:

#
$9.8M 5/26/20 –6/5/20 $26.7M $46.2M ~ 5/26/20 –10/13/20 4/20/20 –6/18/20 郭媒体公司 [ 郭媒体公司 ] - (WFB 5536) (BOA 1704, 7226) { $17.3M $36.3M 本票：3/12/18 –5/21/20 6/1/20 – $35M‐6/8/20 $2.0M 6/8/20 $1.3M ‐6/8/20 7/11/19 ‐ 5/5/20 Lihong Wei Lafrenz（魏丽红·拉弗伦茨） 本票 郭媒体公司 $10.3M 魏丽红·拉弗伦茨
#

(USB 5305) 6/30/20 (WFB 1005) $15.0M $31.2M

#
5/15/20 – 7/7/20 – 5/27/20 7/22/20 $36.4M { $10.3M I \ 魏丽红·拉弗伦茨 7/24/20 ‐ 7/20/20 7/28/20 本票 ! [ ] [ ] GTV传媒集团公司 萨拉卡传媒集团公司 (JPM 7851) (NXB 9435) [ ] 郭媒体公司 (VAN 2791) 农场
#
5417, 5425, 5433, 6367) (SIG 5379, 5387, 5395, 5409, Lamp Capital LLC（兰普资本有限责任公司） 5/28/21 –7/30/21 $16.0M 2840)
#

6277;

#
HPB (IDB 7438) (BOP 0199) 11/20/20 0330, 0355, 0363, 0389) (BAR 1744, 10/26/20 – (BOP 0306, 0314, 0322, Holding Inc（控股公司） Greenwich Land LLC（格林威治土地有限责任公司） Sin Ting Rong（辛廷荣） $9.0M 兰普 资本 有限责任公司 Hudson Diamond（哈德逊钻石） William Je（余建明） & 9/21/21 (IVB 8464) 1/25/21 – 8/5/21 $13.0M 10/15/20 10/15/20 Leading Shine NY Ltd.（领耀纽约有限公司） 9/28/20 – 2/10/21 10/23/20 $5.0M $5.0M (DCB
#

0625;

#
SIG 3945) $11.2M 2/2/21 – 10/21/20 – 8/20/20 $18.0M $5.0M $3.0M Staffing LLC（人员配置有限责任公司） Lexington Property and（莱克星顿物业与） –4/20/21 3/29/21 (IDB 7876) 10/19/20 FAB 账户 (PNC 8162) 7/2/21 – HCHK Technologies Inc（HCHK科技公司） $19.0M ACA Capital（阿卡资本） 11/12/20 –11/16/20 Savio Law（萨维奥律师事务所） $12.0M $32.0M 3/29/21 7/31/20 – $16.5M 8/6/20 –9/29/21 $77.0M 资金流入 其他 资金 来源 农场
#

农场：

#
精选 流向
#
\ ' ✓ ~ ' I
#
5417, 5425, 5433, 6367) (SIG 5379, 5387, 5395, 5409, 兰普 资本 有限责任公司 5/28/21 –7/30/21 $16.0M 2840)
#

6277;

#
HPB (IDB 7438) (BAR 1744, 控股 公司 辛 廷 荣 哈德逊 钻石 余建明 & 9/21/21 (IVB 8464) 1/25/21 – 8/5/21 $13.0M 领耀 纽约 有限公司 9/28/20 – 2/10/21 (DCB
#

0625;

#
SIG 3945) $11.2M 2/2/21 – 8/20/20 $18.0M $3.0M 人员配置 有限责任公司 莱克星顿 物业 与 –4/20/21 3/29/21 (IDB 7876) 10/19/20 FAB 账户 (PNC 8162) 7/2/21 – HCHK 科技 公司 $19.0M 阿卡 资本 11/12/20 –11/16/20 萨维奥 律师事务所 $12.0M $32.0M 3/29/21 7/31/20 – $16.5M 8/6/20 –9/29/21 $77.0M 资金流入 其他 资金 来源 农场
#

农场：

#
精选 流向
#
\ ' ✓ ~ ' I
#
5417, 5425, 5433, 6367) (SIG 5379, 5387, 5395, 5409, 兰普 资本 有限责任公司 5/28/21 –7/30/21 $16.0M 2840)
#

6277;

#
HPB 0330, 0355, 0363, 0389) (IDB 7438) (BOP 0199) (BAR 1744, (BOP 0306, 0314, 0322, 控股 公司 格林威治 土地 有限责任公司 辛 廷 荣 兰普 资本 有限责任公司 哈德逊 钻石 余建明 & 9/21/21 (IVB 8464) 1/25/21 – 8/5/21 $13.0M 10/15/20 10/15/20 领耀 纽约 有限公司 9/28/20 – 2/10/21 $5.0M $5.0M (DCB
#

0625;

#
SIG 3945) $11.2M 2/2/21 – 8/20/20 $18.0M $3.0M 人员配置 有限责任公司 莱克星顿 物业 与 –4/20/21 3/29/21 (IDB 7876) 10/19/20 FAB 账户 (PNC 8162) 7/2/21 – HCHK 科技 公司 $19.0M 阿卡 资本 11/12/20 –11/16/20 萨维奥 律师事务所 $12.0M $32.0M 3/29/21 7/31/20 – $16.5M 8/6/20 –9/29/21 $77.0M 资金流入 其他 资金 来源 农场
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农场：

#
精选 流向
#
\ ' ✓ ~ ' I
#
5417, 5425, 5433, 6367) (SIG 5379, 5387, 5395, 5409, 兰普 资本 有限责任公司 5/28/21 –7/30/21 $16.0M 2840)
#

6277;

#
HPB (IDB 7438) (BOP 0199) 11/20/20 0330, 0355, 0363, 0389) (BAR 1744, 10/26/20 – (BOP 0306, 0314, 0322, 控股 公司 格林威治 土地 有限责任公司 辛 廷 荣 $9.0M 兰普 资本 有限责任公司 哈德逊 钻石 余建明 & 9/21/21 (IVB 8464) 1/25/21 – 8/5/21 $13.0M 10/15/20 10/15/20 领耀 纽约 有限公司 9/28/20 – 2/10/21 10/23/20 $5.0M $5.0M (DCB
#

0625;

#
SIG 3945) $11.2M 2/2/21 – 10/21/20 – 8/20/20 $18.0M $5.0M $3.0M 人员配置 有限责任公司 莱克星顿 物业 与 –4/20/21 3/29/21 (IDB 7876) 10/19/20 FAB 账户 (PNC 8162) 7/2/21 – HCHK 科技 公司 $19.0M 阿卡 资本 11/12/20 –11/16/20 萨维奥 律师事务所 $12.0M $32.0M 3/29/21 7/31/20 – $16.5M 8/6/20 –9/29/21 $77.0M 资金流入 其他 资金 来源 农场
#

农场：

#
精选 流向
#
\ ' ✓ ~ ' I
#
)7636 ,3345 ,5245 ,7145 ,9045 ,5935 ,7835 ,9735 GIS( -有限责任公司- 资本 兰普 " 12/03/7– 12/82/5 M0.61$ )8347 BDI( 公司 控股 钻石 哈德逊 12/12/9 I – 12/52/1 M0.31$ 12/01/2 – 12/2/2 M0.81$ 账户 FAB 资本 阿卡 12/92/9– 02/6/8 M0.77$ 农场 流向 精选 ：农场
#
农场：兰普资本账户精选支出 兰普资本有限责任公司 Signature Bank（签名银行） (5379, 5387, 5395, 5409, 5417, 5425, 5433, 6367) $493k $20.0M 1/20/21– 5/18/21 – 5/27/21 6/1/21 车辆相关 支出
#

Mercedes Benz Manhattan（曼哈顿梅赛德斯-奔驰）； $1.8M $950K $281k $500K Qiang Guo（郭强）

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5/7/21 – 2/26/21 – 4/21/21 5/19/21 Miller Motorcars（米勒汽车） _ / I \ 9/13/21 9/8/21 - Yachtzoo LLC（游艇动物园有限责任公司） 支出 Mei Guo（郭美） Acass Canada LTD（加拿大阿卡斯有限公司）
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Cirrus Design Corporation（西锐设计公司）

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G Club Crane G Club 与 Crane：精选流向 资金 其他 农场 $3.9M 来源 $26.9M 流入
#

G Clubs Operations LLC（G Clubs运营有限责任公司） G Clubs Operations LLC 11/20/20 – 3/15/21 – (FBA 7085) (FBA 7052) 12/29/20 5/18/21 $3.8M $25.3M 11/23/20 – 4/1/21 – 5/26/21 $59.5M $32.1M 3/19/21 –5/7/21 G Clubs Operations LLC 12/17/20 12/29/20 $52.2M $100K 2/3/21 – 7/9/21 $18.6M Crane Advisory Group LLC（鹤类咨询集团有限责任公司） 12/7/20 – 3/23/21 $9.2M Crane Advisory Group LLC 7/29/21 – 8/2/21 $51.5M Crane Advisory Group LLC

#
(CIT 5278) (SIG 5522) (CAP 0887) (SIG 3576) $42.0M $58.2M $10.7M 5/28/21 –
#

$14.5M G Clubs Operations LLC 1/22/21 –3/30/21 4/13/21 –5/28/21 7/13/21 $13.3M

#
1/11/21 7/28/21 –8/2/21
#

(MSS 8564, 8988, 9090) $87.1M Crane Advisory Group LLC $4.0M

#
5/24/21 –
#

7/2/21 (MSS 9134, 9274, 0778, 0779) 7/28/21 $10.0M Crane Advisory Group LLC Crane Advisory Group LLC

#
1/21/21 –2/4/21 $37.0M
#

Fiesta Property Developments LTD（嘉年华房地产开发有限公司） [ ] Himalaya International Clearing Ltd（喜马拉雅国际清算有限公司） (IDB 7294, 7868) 9/26/21 (其他账户) 8/20/21 – 5/20/21 – BSI Group LLC（BSI集团有限责任公司） (SAN 6389) 10/8/21 6/23/21 $62.7M $56.1M \ ,(CAP 6315) (DEL 2400) 10/19/21 $61.8M 9/16/21 $12.7M 9/27/21 – 10/12/21 $21.3M

#
$15.0M 5/19/21
#

G Club International Limited（G Club国际有限公司） $25M

#
(MER 0103) ... 9/17/21
#

Lawall & Mitchell, LLC（拉瓦尔与米切尔有限责任公司） Hamilton Digital Assets Opportunity Fund SPC（汉密尔顿数字资产机会基金独立投资组合公司） $85.0M Hamilton Opportunity Fund SPC（汉密尔顿机会基金独立投资组合公司） (VNB 1500)

#
9/1/21 – $6.0M (DEL 1796) 9/16/21 9/24/21 $46.5M
#

Hamilton Opportunity Fund SPC (SIL 9306) $59.0M Hamilton Opportunity Fund SPC 11/8/21

#
10/27/21 (SIL 7721) (SIL 7747)
#

$5.6M $59.0M Hamilton Opportunity Fund SPC

#
11/15/21 10/27/21 Hamilton Opportunity Fund SPC $46.5M (SIL 7739) (SIL 7713) 12/2/21
#
(MER 0103) 国际 有限 G Club (SAN 6389) 10/8/21 开发 有限公司 8/20/21 – $62.7M 嘉年华 房地产 1/21/21 –2/4/21 $10.0M (MSS 8564, 8988, 9090) 运营 有限责任公司 1/11/21 $14.5M G Clubs (SIG 3576) 运营 有限责任公司 2/3/21 –7/9/21 G Clubs 12/17/20 12/29/20 $8.6M $52.2M $100K (FBA 7085) (FBA 7052) 运营 有限责任公司 运营 有限责任公司 12/29/20 G Clubs G Clubs 11/20/20 – $3.9M 资金 来源 OF G Club 与
#

Crane：

#
精选 流向
#
\
#

G Club（G系列俱乐部）与 Crane：部分资金流向

#
资金来源 其他农场（FARMS） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21 $3.8M 3/22/21 $25.3M 3/19/21 – 5/7/21 $59.5M 11/23/20 – 4/1/21 – 5/6/21
#

Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21 Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21

#
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887） $42.0M 5/28/21 – 7/13/21 $58.2M 1/22/21 – 3/30/21 $10.7M 4/13/21 – 5/28/21 $13.3M 7/28/21 – 8/2/21
#

Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）

#
$4.0M 7/28/21
#

Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）

#
Crane Advisory Group LLC（其他账户）
#
G Club 与 Crane：部分资金流向 资金来源 其他农场
#

G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20 G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21

#
$3.8M 3/22/21 $25.3M 3/19/21 – 5/7/21 $59.5M 11/23/20 – 5/6/21
#

G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21

#
$1.0M 12/9/20 $28.6M 2/3/21 – 7/9/21
#

Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21 Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21

#
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887） $42.0M 5/28/21 – 7/13/21 $58.2M 1/22/21 – 3/30/21 $10.7M 4/13/21 – 5/28/21 $13.3M 7/28/21 – 8/2/21 $14.5M 1/11/21
#

G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）

#
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
#

Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）

#
$4.0M 7/28/21 $10.0M 1/21/21 – 2/4/21
#

Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）

#
Crane Advisory Group LLC（其他账户）
#

Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21

#
G Club International Limited（MER 0103）
#
G Club 与 Crane：部分资金流向 资金来源 其他农场
#

G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20 G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21

#
$3.8M 3/22/21 $25.3M 3/19/21 – 5/7/21 $59.5M 11/23/20 – 5/6/21
#

G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21

#
$1.0M 12/9/20 $28.6M 2/3/21 – 7/9/21
#

Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21 Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21

#
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887） $42.0M 5/28/21 – 7/13/21 $58.2M 1/22/21 – 3/30/21 $10.7M 4/13/21 – 5/28/21 $13.3M 7/28/21 – 8/2/21 $14.5M 1/11/21
#

G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）

#
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
#

Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）

#
$4.0M 7/28/21 $10.0M 1/21/21 – 2/4/21
#

Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）

#
Crane Advisory Group LLC（其他账户）
#

Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21

#
$85.0M 5/20/21 – 6/23/21 BSI Group LLC（CAP 6315）
#

Himalaya International Clearing Ltd.（DEL 2400）

#
$15.0M 5/19/21 G Club International Limited（MER 0103） $25M 9/17/21 Hamilton Digital Assets（DEL 1796） $85.0M 9/1/21 – 9/16/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 9306）

#
G Club 与 Crane：部分资金流向 资金来源 其他农场
#

G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20 G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21

#
$3.8M 3/22/21 $25.3M 3/19/21 – 5/7/21 $59.5M 11/23/20 – 5/6/21
#

G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21

#
$1.0M 12/9/20 $28.6M 2/3/21 – 7/9/21
#

Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21 Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21

#
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887） $42.0M 5/28/21 – 7/13/21 $58.2M 1/22/21 – 3/30/21 $10.7M 4/13/21 – 5/28/21 $13.3M 7/28/21 – 8/2/21 $14.5M 1/11/21
#

G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）

#
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
#

Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）

#
$4.0M 7/28/21 $10.0M 1/21/21 – 2/4/21
#

Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）

#
$37.0M 9/26/21 Crane Advisory Group LLC（其他账户）
#

Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21

#
$85.0M 5/20/21 – 6/23/21 BSI Group LLC（CAP 6315）
#

Himalaya International Clearing Ltd.（DEL 2400）

#
$6.8M 10/19/21 $1.6M 9/27/21 $2.3M 9/27/21 – 10/12/21 $15.0M 5/19/21 G Club International Limited（MER 0103） $25M 9/17/21 Lawall & Mitchell, LLC（VNB 1500） Hamilton Digital Assets（DEL 1796） $85.0M 9/1/21 – 9/16/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 9306）

#
G Club 与 Crane：部分资金流向 资金来源 其他农场
#

G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20 G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21

#
$3.8M 3/22/21 $25.3M 3/19/21 – 5/7/21 $59.5M 11/23/20 – 5/6/21
#

G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21

#
$1.0M 12/9/20 $28.6M 2/3/21 – 7/9/21
#

Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21 Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21

#
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887） $42.0M 5/28/21 – 7/13/21 $58.2M 1/22/21 – 3/30/21 $10.7M 4/13/21 – 5/28/21 $13.3M 7/28/21 – 8/2/21 $14.5M 1/11/21
#

G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）

#
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
#

Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）

#
$4.0M 7/28/21 $10.0M 1/21/21 – 2/4/21
#

Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）

#
$37.0M 9/26/21 Crane Advisory Group LLC（其他账户）
#

Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21

#
$85.0M 5/20/21 – 6/23/21 BSI Group LLC（CAP 6315）
#

Himalaya International Clearing Ltd.（DEL 2400）

#
$6.8M 10/19/21 $1.6M 9/27/21 $2.3M 9/27/21 – 10/12/21 $15.0M 5/19/21 G Club International Limited（MER 0103） $25M 9/17/21 Lawall & Mitchell, LLC（VNB 1500） Hamilton Digital Assets（DEL 1796） $85.0M 9/1/21 – 9/16/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 9306）

#
$6.0M 9/24/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7721）

#
$59.0M 10/27/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7747）

#
G Club 与 Crane：部分资金流向 资金来源 其他农场
#

G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20 G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21

#
$3.8M 3/22/21 $25.3M 3/19/21 – 5/7/21 $59.5M 11/23/20 – 5/6/21
#

G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21

#
$1.0M 12/9/20 $28.6M 2/3/21 – 7/9/21
#

Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21 Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21

#
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887） $42.0M 5/28/21 – 7/13/21 $58.2M 1/22/21 – 3/30/21 $10.7M 4/13/21 – 5/28/21 $13.3M 7/28/21 – 8/2/21 $14.5M 1/11/21
#

G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）

#
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
#

Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）

#
$4.0M 7/28/21 $10.0M 1/21/21 – 2/4/21
#

Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）

#
$37.0M 9/26/21 Crane Advisory Group LLC（其他账户）
#

Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21

#
$85.0M 5/20/21 – 6/23/21 BSI Group LLC（CAP 6315）
#

Himalaya International Clearing Ltd.（DEL 2400）

#
$6.8M 10/19/21 $1.6M 9/27/21 $2.3M 9/27/21 – 10/12/21 $15.0M 5/19/21 G Club International Limited（MER 0103） $25M 9/17/21 Lawall & Mitchell, LLC（VNB 1500） Hamilton Digital Assets（DEL 1796） $85.0M 9/1/21 – 9/16/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 9306）

#
$6.0M 9/24/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7721）

#
$59.0M 10/27/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7747）

#
$59.0M 10/27/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7739）

#
G Club 与 Crane：部分资金流向 资金来源 其他农场
#

G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20 G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21

#
$3.8M 3/22/21 $25.3M 3/19/21 – 5/7/21 $59.5M 11/23/20 – 5/6/21
#

G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21

#
$1.0M 12/9/20 $28.6M 2/3/21 – 7/9/21
#

Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21 Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21

#
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887） $42.0M 5/28/21 – 7/13/21 $58.2M 1/22/21 – 3/30/21 $10.7M 4/13/21 – 5/28/21 $13.3M 7/28/21 – 8/2/21 $14.5M 1/11/21
#

G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）

#
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
#

Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）

#
$4.0M 7/28/21 $10.0M 1/21/21 – 2/4/21
#

Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）

#
$37.0M 9/26/21 Crane Advisory Group LLC（其他账户）
#

Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21

#
$85.0M 5/20/21 – 6/23/21 BSI Group LLC（CAP 6315）
#

Himalaya International Clearing Ltd.（DEL 2400）

#
$6.8M 10/19/21 $1.6M 9/27/21 $2.3M 9/27/21 – 10/12/21 $15.0M 5/19/21 G Club International Limited（MER 0103） $25M 9/17/21 Lawall & Mitchell, LLC（VNB 1500） Hamilton Digital Assets（DEL 1796） $85.0M 9/1/21 – 9/16/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 9306）

#
$6.0M 9/24/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7721）

#
$59.0M 10/27/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7747）

#
$46.5M 11/8/21 $5.6M 11/15/21 $59.0M 10/27/21
#

Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7739） Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7713）

#
$46.5M 12/2/21
#
G Club 与 Crane：部分资金流向 资金来源 其他农场
#

G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20 G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21

#
$3.8M 3/22/21 $25.3M 3/19/21 – 5/7/21 $59.5M 11/23/20 – 5/6/21
#

G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21

#
$1.0M 12/9/20 $28.6M 2/3/21 – 7/9/21 Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） Crane Advisory Group LLC（CAP 0887） $42.0M 5/28/21 – 7/13/21 $58.2M 1/22/21 – 3/30/21 $14.5M 1/11/21
#

G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）

#
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
#

Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）

#
$62.7M 8/20/21 – 10/8/21 G Club International Limited（MER 0103）
#
G Club：部分资金流向与支出 G Club International Ltd.（MER 0103） 资金来源 $36.9M 12/8/21 – 10/18/22 $5.0M 5/17/22 – 5/19/22 $478k 10/26/21 – 9/1/22 $7.3M 1/27/22 – 7/18/22 $50.0M 12/2/21 $10.0M 8/12/22 – 8/19/22 $4.6M 9/13/21 – 11/22/21 Yachtzoo LLC 支出 G Clubs Operations LLC（TDB 2044）
#

Himalaya International Clearing, Ltd.（MER 0133）

#
$15.0M 6/14/22 $319k 11/4/21 车辆相关支出
#

Post Oak Motor Cars；Lamborghini Dallas 及 G Club International Ltd（MBR 0003）

#
$7.0M 3/2/22 与 4/12/22 $378k 5/18/22 Kyrgyz Swiss Bank Stone Offroad Design Himalaya Exchange
#

喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）：部分资金流向

#
资金来源
#

G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）

#
$473.8M 6/2/21 – 6/30/22 $36.9M 12/8/21 – 10/18/22 $30.0M 10/29/21 $10.0M 12/24/21（经由 BSI Group）
#

Himalaya International Clearing Ltd.（BVF 3763）

#
$51.0M 1/19/22 – 8/25/22 $220.0M 11/29/21 – 3/29/22 $80.0M 3/21/22 – 5/13/22 G Club International Limited（MER 0103） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21 12/02/21 $50.0M
#

Himalaya International Clearing Ltd.（MER 0133） Himalaya International Clearing Ltd.（BVF 2119）

#
$30.0M 3/25/22 – 5/13/22 $21.0M 4/15/22 – 9/21/22
#

Himalaya International Financial Group Ltd.（MER 0139）

#
Hamilton Opportunity Fund（SIL 7739）
#

Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）：部分资金流向

#
资金 来源 Hamilton
#

G Clubs Operations, LLC（G俱乐部运营有限责任公司）

#
$473.8M Opportunity Fund（机会基金）
#

6/2/21 – 6/30/22 $36.9M -..._ (SIL 7739) , (MSS 8564, 8988, 9090)

#
12/8/21 –10/18/22
#

/ '-........

#
$30.0M 10/29/21 Himalaya International $62.7M $10.0M
#

Clearing Ltd.（喜马拉雅国际清算有限公司） 8/20/21 –10/8/21

#
(via BSI Group)（通过BSI集团） $51.0M (FVB 3763) 12/24/21 1/19/22 –8/25/22 $220.0M /
#

$80.0M 11/29/21 – 3/29/22 .. G Club International

#
3/21/22 –5/13/22 - Limited（G俱乐部国际有限公司） 喜马拉雅国际 $50.0M (MER 0103) 喜马拉雅国际 12/02/21 清算有限公司 清算有限公司 (MER 0133) (FVB 2119) $30.0M 3/25/22 –5/13/22 $21.0M 4/15/22 – 9/21/22 Himalaya International
#

Financial Group Ltd.（喜马拉雅国际金融集团有限公司）

#
(MER 0139) $37.0M
#

Zeisler & Zeisler, P.C. IOLTA（Zeisler & Zeisler律师事务所律师信托账户）

#
4/15/22 ............. [_ _ __ j] (PUB 5864)
#
Yachtzoo LLC Expenses（费用）
#

Yachtzoo LLC Expenses Summary（Yachtzoo有限责任公司费用汇总）

#
Yachtzoo LLC Expenses（费用） t [ ]
#

Lamp Capital LLC（Lamp资本有限责任公司） $1.8M $3.9M $478k G俱乐部国际有限公司 (SIG 5379) 5/7/21 – 5/7/20 –10/21/22 10/26/21 – (MBI 0103)

#
9/13/21 9/1/22 / l ~ $538k $123k 10/25/21 – 10/21/22 12/20/21 r $990k l ( 11/18/21 – ]
#

Lamp资本有限责任公司 2/23/22 HCHK Tech（HCHK科技）

#
(IVB 9013) (MTB 2176) Lamp资本有限责任公司 (DCB 6152)
#
资金 来源 资金 来源 / \ $411M $110M $240M $517M ~ / \ ( ] [ ] 喜马拉雅
#

GTV / VOG FARMS（农场） G Clubs（G俱乐部）

#
交易所
#
资金 来源 $1.3B / \ $411M $110M $240M $517M ~ / \ ( ] [ ] 喜马拉雅
#

GTV / VOG FARMS（农场） G Clubs（G俱乐部）

#
交易所
#
资金 来源 $1.3B / \ $411M $110M $240M $517M / \ ~ [ ] [ ] 喜马拉雅
#

GTV / VOG FARMS（农场） G Clubs（G俱乐部）

#
交易所 ] ]
#

(Family Offices（家族办公室） (Companies Owned by William Je（William Je【余建明】拥有的公司）

#
and Family Members（及家族成员）
#

Net Inflows = $100M（净流入 = $100M） Net Inflows = $550M（净流入 = $550M）

#
按类别划分的累计资金来源流入 $1,400,000,000 $1.3 B $1,200,000,000 $517,000,000 $1,000,000,000 $800,000,000 $240,000,000 $600,000,000 $110,000,000 $400,000,000 $411,000,000 $200,000,000 $0 ‐
#
GTV/VOG 农场 G俱乐部 喜马拉雅交易所 累计
#
幻灯片编号 来源政府证据（GXs）
#

4 GXBOA39, GXBOA40, GXBOA92, GXCAP472, GXCAP573, GXCAP588, GXJPM104, GXJPM122, GXJPM124, GXJPM125, GXWFB58 5 GXCAP472, GXCAP474, GXCAP573, GXCAP588, GXCAP622, GXCIT20, GXJPM104, GXJPM122, GXJPM124, GXJPM125, GXJPM19, GXWFB58, GXWFB59;GXSM2 6 GXBOA286, GXBOA39, GXBOA40, GXBOA91, GXBOA92, GXJPM123, GXNXB226, GXUSB1, GXWFB37, GXWFB50, GXWFB58, GXWFB59, GXWFB63, GXVAN11, GXVAN12 8‐12 GX3211, GX605, GXBAR43, GXBAR47, GXBAR48, GXBAR49, GXBAR50, GXBAR55, GXBAR56, GXBOA32, GXBOA36, GXBOP10, GXBOP12, GXBOP8, GXBOP9, GXBR932, GXCIT62, GXCOM13, GXCOM14, GXCOM15, GXDCB59, GXDCB60, GXFBA18, GXFBA19, GXIDB10, GXIDB23, GXIDB5, GXJPM134, GXJPM136, GXJPM137, GXJPM138, GXJPM2, GXJPM41, GXJPM47, GXJPM57, GXJPM73, GXMFB9, GXPNC10, GXPNC14, GXPNC16, GXPNC26, GXSIG19, GXSIG35, GXSIG83, GXPNC47 13 GXSIG102, GXSIG117, GXSIG121, GXSIG129, GXSIG19, GXSIG33, GXSIG83, GXSIG97 15‐24 GXTDB9, GXTDB11, GXBOA32, GXBOA204, GXBOA24, GXJPM134, GXFBA2, GXCIT50, GXCIT5, GXTDB17, GXTDB8, GXFBA1, GXCNB7, GXMSS135, GXTDB12, GXMSS138, GXBOA301, GXTDB5, GXTDB4, GXWFB62, GXCAP628, GXJPM2, GXTDB2, GXBOA372, GXCAP46, GXIDB3, GXCAP5, GXTDB70, GXMSS134, GXMSS137, GXMSS136, GXSCB13, GXSCB12, GXMSS82, GXMSS83, GXMSS84, GXMSS141,GXCAP589, GXIDB4, GXMER531, GXMER430, GXBOA316, GXMER86, GXMER94, GXMER745, GXTDB15, GXMER72, GXSIG110, GXVNB3, GXMER204, GXMER76, GXTDB72, GXCIT64, GXTDB118, GXMER96, GXMER84, GXTDB119, GXMTB116, GXMTB115, GXMER90, GXMER80, GXMER675, GXMTB127, GXMTB123, GXMTB122, GXMTB130, GXMTB132, GXCAP6, GXCAP635, GXCAP636, GXCAP637 25 GXMER1132, GXMER160, GXMER204, GXMER209, GXMER279, GXMER281, GXMER282, GXMER315, GXMER324, GXMER328, GXMER52, GXMER54, GXMER56, GXMER60, GXMER64, GXMER66, GXMER70, GXMER744, GXMER745, GXTDB30, GXTDB38, GXTDB39 27‐28 GXFV, GXFVB11, GXFVB13, GXFVB16, GXFVB18, GXFVB2, GXFVB3, GXFVB4, GXFVB6, GXFVB7, GXFVB8, GXMER1132, GXMER1133, GXMER160, GXMER204, GXMER209, GXMER210, GXMER279, GXMER281, GXMER282, GXMER315, GXMER324, GXMER328, GXMER52, GXMER54, GXMER56, GXMER60, GXMER64, GXMER6 30 GXDCB19, GXDCB32, GXDCB33, DCB36, DCB37, GXIVB2, GXIVB8, GXSIG19, GXSIG83, GXSIG102, GXSIG121, GXMTB83, GXMER80, GXMER82, GXMER88, GXMER96, GXMER150, GXMER195, GXMER204, GXMER242, GXMER244, GXMER247, GXMER249, GXMER310, GXMER319, GXMER452, GXMER453, GXMER507, GXMER512, GXMER618, GXMER621, GXMER635, GXMER674, GXMER675, GXMER685, GXMER687, GXMER693, GXMER714, GXMER716, GXMER745, GXMER745, GXMER795, GXMER797, GXMER802, GXMER803, GXMER854, GXMER857, GXMER859, GXMER971, GXMER988, GXMER1049, GXMER1089, GXMER1091, GXMER1109, GXMER1109, GXMER1127, GXMER1186, GXMER1189, GXMER1199, GXMER1200

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