MUBEITECH

Guo Wengui / Miles Guo — criminal case · EXHIBIT · ECF #654-2

METADATA

Defendant
Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok
Court
SDNY
Case No.
23-cr-00118
ECF #
654
Type
EXHIBIT

Exhibit — United States v. Ho Wan Kwok (Miles Guo / Guo Wengui), SDNY 1:23-cr-00118, ECF #654, Exhibit B. The exhibit is a Mizuho Bank (Japan) foreign-exchange transaction statement recording an outbound wire transfer dated July 20, 2021 to "Sonar Advisers Co., Ltd." in the amount of USD 1,000,000.00; the sender's name is redacted in the document, and the excerpt includes no accompanying narrative explaining the exhibit's evidentiary purpose in the case.

FULL TEXT

#
EXHIBIT B
#
102-0094
#
千代田区 紀尾井町 4-1 ニューオータニガーデンコート19カイ
#
ソナー・アドバイザーズ株式会社 様
#

hilderheler will in belief help betal plate belally i

#
RO
#

07201 000 R01101 9033-00 0000000 001 000 1 00000088# \*11245\*825 20506001 000 1-903300

#
株式会社みすでほ銀行 東京外歩数8
#

外 国 為 替 計 算 書 (STATEMENT) 2021年07月20日

#
ページ 1/1 ページ　1/1
#
ページ 1/1 お名前 (Messrs)　[REDACTED NAME] ソナー・アドバイザーズ株式会社 様 取引日 (Date)　2021/07/20 起算日 (Value Date) 取引種類 (Type of Transaction)　仕向送金
#

取引番号 (Our Ref. No.) [REDACTED REF NO]

#
お客さま整理番号 (Your Ref. No.) 取引金額 (AMOUNT)　USD 1,000,000.00
#
取引内容(Details)
#
登録番号
#
換算内容(Exchange Details)
#
内訳金額 Individual Sum　相場種類 Type　換算相場 Exchange Rate　値決番号 Pricing No.　換算後金額 Converted Amount
#
計 手数料明細(Charge Details)
#
明細 番号 Inv.　名称 Charge Type　手数料等金額 Amount　計算 方法 Method　料率 % Rate　換算相場 Exchange Rate　相場適用日 Exchange Date　換算後金額 Converted Amount
#
001　送金手数料 REMIT CHG　JPY　7,500　定額　JPY　7,500 002　外貨受払手数料
#

HANDLING COMM USD 500.00 %利率 1/20% 110.57 2021/07/20 JPY 55,285

#
003　コルレス先支払手数料 THEIR H/C　JPY　2,500　定額　JPY　2,500 計　JPY　65,285
#

※最低(最高)手数料を適用する場合でも、料率を表示しています。

SUBSCRIBE

New filings added to this archive go out in the weekly brief.

No email-open or email-link tracking. One-click unsubscribe. or use RSS · details

Related in this archive