郭文贵破产案 · 裁定 · ECF #1301-1 · 中文译文

案号 22-50073 文件 1301-1 提交日期 01/06/23 录入日期 01/06/23 13:57:34 第 1 页，共 19 页

8254U（表格 2540——《联邦破产程序规则》第 2004 条审查传票）（12/15）美国破产法院

案号 22-50073 文件 1301-1 提交日期 01/06/23 录入日期 01/06/23 13:57:34 第 2 页，共 19 页

致：Ivey, Barnum & O'Mara, LLC（Ivey, Barnum & O'Mara, LLC）

证言：兹命令你于下列时间、日期和地点到场，就根据《联邦破产程序规则》第 2004 条进行的审查作证。随附授权该审查的法院命令副本。

Paul Hastings LLP（Paul Hastings LLP） 日期和时间

New York, New York 10166 01/09/23 10:00 am

提交：你或你的代表还必须在审查时携带下列文件、电子存储信息或物品，并必须允许对该材料进行查验、复制、测试或抽样。 见随附的文件提交请求。

以下《联邦民事诉讼规则》第 45 条的规定，经《联邦破产程序规则》第 9016 条适用于破产案件，现随附于后——关于履行地点的第 45(c) 条；关于作为传票对象之人员保护的第 45(d) 条；以及关于你对本传票的回应义务及不予回应可能后果的第 45(e) 条和第 45(g) 条。

签发或请求本传票的、代表（当事人姓名）Luc Despins（Luc Despins）、第 11 章受托人的律师姓名、地址、电子邮件地址和电话号码如下：Douglas S. Skalka, Esq.; Neubert, Pepe & Monteith, P.C.; 195 Church Street, New Haven, Connecticut 06510 dskalka@npmlaw.com; (203) 821 -2000

如本传票命令在审判前提交文件、电子存储信息或有形物品，或查验场所，则必须在向传票所指向之人员送达前，向每一当事人送达通知及本传票副本。《联邦民事诉讼规则》第 45(a)(4) 条。

1. 除非另有说明，下文所列文件请求（统称“请求”，单称“一项请求”）必须分别且具体地予以回应。除非出于善意提出异议，否则每项请求均应得到完整答复；如提出异议，应按下文规定详细说明你提出异议的理由。如异议仅涉及一项请求的一部分，或其中所含的某个词语、短语或条款，你仅须说明对该部分的异议，并对其余请求作出回应。

2. 电子存储信息必须按照下列指示提交：

a. 图像。黑白图像必须为 300 DPI Group IV 单页 TIFF 文件。彩色图像必须以 JPEG 格式提交。文件名不得包含嵌入空格或特殊字符（包括逗号）。文件夹名不得包含嵌入空格或特殊字符（包括逗号）。所有 TIFF 图像文件必须具有唯一文件名，即 Bates 编号。每张图像的右下角必须标注连续的 Bates 编号。每个文件夹中的 TIFF 文件数量不得超过 1000 个。Excel 电子表格应包含以该文件 Bates 编号命名的占位图像。

a. Concordance@ 数据文件。数据文件（.DAT）包含将载入 Concordance@ 数据库的全部字段信息。.DAT 文件的第一行必须为标明字段名称的标题行。.DAT 文件必须使用下列 Concordance@ 默认分隔符：逗号 ASCII 字符（020）；引号 þ ASCII 字符（254）。日期字段应以 mm/dd/yyyy 格式提供。日期和时间字段必须分别作为两个字段提供。如文件包括已成像的电子邮件及附件，则必须包括附件字段，以保留电子邮件与其附件之间的父／子关系。必须包括 OCRPATH 字段，以提供所提交存储介质上提取文本文件的文件路径和名称。文本文件必须以 FIRSTBATES 命名。不得将文本包含在 .DAT 文件中。对于含有原生文件的文件，必须包括 LINK 字段，以提供原生文件的文件路径和名称。原生文件必须以 FIRSTBATES 命名。

b. Concordance Image@ 或 Opticon 交叉引用文件。图像交叉引用文件（.LOG 或 .OPT）将图像链接至数据库记录。其应为逗号分隔文件，每行包含七个字段，并且数据库中每张图像均应在交叉引用文件中有一行，格式如下：ImageID,VolumeLabel,ImageFilePath,DocumentBreak,FolderBreak,Box Break,PageCount。

c. 文件文本。文本必须作为单独的文本文件提交，而非作为 .DAT 文件内的字段提交。文本文件的完整路径（OCRPATH）应包含在 .DAT 文件中。建议使用以 FIRSTBATES/Image Key 命名的文件级 ANSI 文本文件。提取的文本文件必须置于单独文件夹内，每个文件夹中的文本文件数量不得超过 1,000 个。文件夹名称不得包含特殊字符（包括逗号）。必须按文件级别提供文本文件。

d. 特定文件类型的原生提交。为完整理解其内容和含义而合理需要以原生格式查看的文件类型，必须以原生格式提交。该等文件包括但不限于电子表格、类电子表格文件（Microsoft Excel、逗号分隔值、制表符分隔值等）、Microsoft PowerPoint 或其他特殊演示文件、数据库文件及音频／视频文件。提供一张带有 Bates 编号的分隔页图像，注明原生文件的存在，并在 .dat 文件中将原生文件路径作为字段列入。所提交的原生文件应以与该文件分隔页相对应的 Bates 编号命名。将原生文件归入按递增方式命名的“NATIVE”目录中，并与图像目录分开。

e. 去重。对于存在完全重复件的每一电子文件，仅提交一份。对于电子邮件信息，应根据由 BCC、Body、cc、From、IntMsgID、To 及 Attach 属性生成的 MD5 哈希值合并重复件。对于电子邮件附件及独立电子文件，应根据整个文件的 MD5 哈希值合并重复件。

f. 元数据。以符合 Concordance 的载入文件（.dat）形式提交每份文件的提取元数据。.DAT 文件的第一行必须为标明字段名称的标题行。.DAT 文件必须使用下列 Concordance 默认分隔符：逗号 ASCII 字符（020）；引号 þ ASCII 字符（254）。

日期字段应以 mm/dd/yyyy 格式提供。日期和时间字段必须分别作为两个字段提供。下列为所要求的元数据：

FIRSTBATES 8DC0000001 原生文件／电子邮件文件的第一个 Bates 编号

LASTBATES EDC0000001 原生文件／电子邮件文件的最后一个 Bates 编号

ATTACHRANGE EDC0000001 父文件第一页的 Bates 编号至最后一个附件“子”文件最后一页的 Bates 编号

BEGATTACH EDC0000001 附件范围的第一个 Bates 编号

ENDATTACH EDC0000015 附件范围的最后一个 Bates 编号

CUSTODIAN Smith, John 电子邮件：电子邮件所在的邮箱

fmar ltq r LcsW @MSN.coml **应使用分号分隔多个条目

frank Thompson@cdt.com] **应使用分号分隔多个条目

SUBJECT Board Meeting Minutes 电子邮件：电子邮件主题行；原生文件：文件标题（如有）

FILE NAME BoardMeetingM inutes.docx 原生文件：原始原生文件名称，包括扩展名

DATE SENT l0lt2/2010 电子邮件：电子邮件发送日期

TIME_SENT/ 07:05 PM GMT 电子邮件：电子邮件发送时间／电子邮件标准化所采用的时区

TIME ZONE GMT 在转换过程中电子邮件被标准化所采用的时区。

LINK l\ EDC000000 l.msg 电子邮件或原生文件的超链接

FILE EXTEN MSG 代表电子邮件或原生文件的文件类型扩展名

DATE CREATED t0/10/2010 电子邮件：（空）

**该数据必须为单独字段，不得与 DATE CREATED 字段合并

**该数据必须为单独字段，不得与 DATE MOD 字段合并

DATE ACCESSD t0lt2/2010 电子邮件：（空）

**该数据必须为单独字段，不得与 DATE ACCESSD 字段合并

FILE SIZE 5,952 原生文件／电子邮件文件的大小，以 KB 为单位

PATH J :\Shared\Sm ithJ\October 电子邮件：（空） Agenda.doc 原生文件：原生文件储存路径，包括原始文件名称。

INTFILEPATH Personal Folders\Deleted 电子邮件：电子邮件的原始位置，包括原始文件名称。

INTMSGID <000805c2 c7 lb\$1 5977050\$ 电子邮件：唯一信息 ID；原生文件：（空）

MD5HASH d 1 3 I dd02c 5e6eec4693d9a0 文件的 MD5 哈希值。

OCRPATH TEXT/O0 I /8DC000000 l.txt 原生文件提取文本的路径

3. 每项请求均独立运作并应独立解释；除非另有说明，任何一项请求均不限制其他任何请求的范围。

4. 所有文件应按其在通常业务过程中保存的方式提交，或应予组织和标注，以对应本请求中的类别。

5. 本文件所载每项请求均延及下列所有文件：(a) 由你占有、保管或控制的文件；或 (b) 由代表你行事的任何人占有、保管或控制的文件，包括你的律师或其他代表及顾问。每份文件均应完整提交。

6. 如要求您提交一份已不再由您占有、保管或控制的文件，则您的答复必须：(a) 详细说明该文件的性质及其内容；(b) 指明编制或撰写该文件的人员（以及，如适用，该文件被发送给的人员）；(c) 指明该文件编制或创建的日期；(d) 说明该文件是否：(i) 遗失或丢失，(ii) 已被销毁，(iii) 已被自愿或非自愿地转交他人，或 (iv) 以其他方式处置；(e) 说明该等处置的理由，以及围绕该等处置的事实和情形；(f) 指明授权该等处置的人员；(g) 指明该等处置的日期或大致日期；(h) 说明该文件最近一次由您占有、保管或控制的时间；以及 (i) 指明目前占有、保管或控制该文件的人员（如有）。

7. 如要求您提交一份已被销毁的文件，则除前述指示所要求的信息外，您的答复还必须说明：(a) 该文件被销毁的理由；(b) 销毁该文件的人员身份；以及 (c) 指示销毁该文件的人员身份。

8. 如您主张被要求提交的文件享有特权或属于律师工作成果，则您的答复必须：(a) 说明：(i) 对该文件作出足以支持您关于该文件享有特权之主张的描述，(ii) 该文件的标题，(iii) 该文件的日期，(iv) 该文件的作者，(v) 该文件的收件人，(vi) 收到或阅览该文件原件或任何草稿、副本或复制件的每一人员身份，(vii) 该文件本身或该文件所载或提及的任何信息是否由任何其他人员占有、保管或控制；如是，则指明该等人员身份，并说明该等信息如何进入其占有范围，(viii) 据以拒绝提交该文件的特权主张，以及 (ix) 您将据以支持该等特权主张的所有情形；以及 (b) 就每一份基于特权主张而被拒绝提交的文件，依照 D. Conn. L. Civ. R. 26(e)，提交一份载有本指示第 (a) 部分所要求全部信息的特权日志。对于文件请求中未主张特权或工作成果保护的任何部分，应完整提交相应文件。

9. 如一份原本应予提交的文件中有一部分包含受特权主张保护的信息，则仅应依照上述指示从该文件中删除或遮盖受特权主张保护的部分，其余部分应予提交。

10. 该等请求具有持续性。兹指示您：(a) 一旦得知先前答复不完整或不正确，立即补充或更正后来得知不完整或不正确的任何答复；以及 (b) 提交该等文件请求所要求的任何补充文件。

11. 如一份文件使用英语以外的语言，您应提供该文件。如一份文件使用英语以外的语言，且存在英文译本，您应同时提供两份文件。

12. 对实体的所有提及均包括其所有关联方。

13. 对个人姓名的所有提及均包括所有其他姓名、别名或昵称。

14. 除非另有明确说明，文件请求所涵盖的期间为自 February 5,2012 起至文件请求答复到期之日止。

15. (a) 任何单数名词的使用应解释为包括复数，反之亦然；以及 (b) 任何时态的动词应解释为该动词在所有其他时态中的使用。

16. (a) “and”和“or”应视为必要时以连词或析取方式解释，以使本应被解释为不在任何请求范围内的所有答复均纳入该请求范围；以及 (b) “each”和“any”应视为包括并涵盖“every”和“all”二词。

经 D. Conn. Bankr. L.R. 2004-l(a) 纳入的 D. Conn. L. Civ. R. 26(c) 所规定的定义，以及 D. Conn. L. Civ. R. 26(d) 所规定的解释规则，适用于该等文件请求。此外，该等文件请求中使用的下列术语具有下列含义：

1. “You”、“Your”或“Yourself”系指 Ivey, Barnum & O'Mara, LLC（艾维、巴纳姆与奥马拉有限责任公司），连同其任何雇员、代理人、律师、顾问或代表其行事的任何人员。

2. “Debtor”系指 Ho Wan Kwok（郭文贵）（又名 Miles Kwok、Miles Guo、Guo Wengui、Guo Haoyun、+llIfr，或任何其他别名），连同其雇员、代理人、律师、顾问或代表其行事的任何人员。

3. “Debtor's Son”系指 Qiang Guo（郭强）（又名 Mileson Kwok、F[98，或任何其他别名），连同其雇员、代理人、律师、顾问或代表其行事的任何人员。

4. “Debtor's Daughter”系指 Mei Guo（郭美）（又名 Mei Gui、SFt，或任何其他别名），连同其雇员、代理人、律师、顾问或代表其行事的任何人员。

5. “Debtor's Purported Wife”系指 Hing Chi Ngok（王雁平）（又名 Hing Chi Ng、Yue Qingzhi、EEZ，或任何其他别名），连同其雇员、代理人、律师、顾问或代表其行事的任何人员。

6. “Debtor's Family”统称债务人、债务人之子、债务人之女及债务人自称的妻子，以及与债务人有任何其他亲属关系的人员。

7. “Associated Individuals”系指单独及共同地：(1) 持有、控制、保管或对债务人或债务人家庭所拥有、控制或享有的资产具有处置权的所有个人；或 (2) 曾任或现任一个或多个关联实体的雇员、董事，或以其他方式与其有关联的所有个人，连同前述任何人员各自的雇员、代理人、律师、顾问或代表其行事的任何人员。该等关联个人包括但不限于：Daniel Podhaskie（丹尼尔·波德哈斯基）、Jason Miller（杰森·米勒）、Steve Bannon（史蒂夫·班农）、Karin Maistrello（卡琳·迈斯特雷洛）、Melissa Francis（梅丽莎·弗朗西斯）、William Gertz（威廉·格茨）、Arethusa Forsyth（阿瑞苏莎·福赛思）、Glenn Mellor（格伦·梅勒）、Jennifer Mercurio（詹妮弗·梅库里奥）、Eduardo Eumekian（爱德华多·尤梅基安）、Han Chunguang（韩春光）（又名 \$t6)h）、Qu Guojiao（曲国娇）（又名 Qu Guo Jiao、EEii）、Guo Lijie（郭丽杰）（又名 PFFF\）、Zhang Wei（张伟）（又名 5&'f+\）、Lihong Wei Lafrenz（魏丽红·拉弗伦茨）（又名 Sara Wei、4EXX）、uao Haidong（尧海东）（又名 fil-J)EX）、Ross Heinemeyer（罗斯·海内迈耶）、Max Krasner（马克斯·克拉斯纳）、Kyle Bass（凯尔·巴斯）、Melissa Mendez（梅丽莎·门德斯）、Ya Li（李雅）（又名 +X）、Dinggang Wang（王定刚）（又名 EEX）、An Hong（洪安）（又名 \*X）、Yvette Wang（王雁平）（又名 Yanping Wang、Yan Ping Wang、E[E+）、Fiona Yu（菲奥娜·余）、Je Kin Ming（俞建明）（又名 William Je、Yu Jianming、AL€EE）、Yaz Qingua（亚兹·青瓦）以及 Lao Jiang（老姜）（又名 Jiang Yunfu、Jiang Yunfu Be、tx;S）。

8. “Associated Entities”系指单独及共同地：(1) 曾由债务人或债务人家庭拥有、控制或投资的所有任何类型的组织或实体；或 (2) 对债务人或债务人家庭所拥有、控制或享有的任何资产直接或间接享有权益的所有组织或实体，连同前述任何人员各自的雇员、代理人、律师、顾问或代表其行事的任何人员。该等关联实体包括但不限于：7 Nod Hill LLC（7诺德希尔有限责任公司）、AAGV Limited（AAGV有限公司）、ACA Investment Management Limited（ACA投资管理有限公司）、ACA Capital Group Limited（ACA资本集团有限公司）、Ace Decade Holdings Limited（艾斯十年控股有限公司）、AI Group Holdings Inc.（AI集团控股公司）、Alfa Global Ventures Limited（阿尔法全球创投有限公司）、Alfonso Global Limited（阿方索全球有限公司）、Allied Capital Global Limited（联合资本全球有限公司）、Alpine Fiduciaries SA（阿尔卑斯受托人股份公司）、Anton Development Limited（安东发展有限公司）、Assets Sino Limited（华夏资产有限公司）、Auspicious Coast Limited（吉祥海岸有限公司）、Beijing Pangu Investment Co.（北京盘古投资公司）、Beijing Pangu Investment Co. Ltd.（北京盘古投资有限公司）、Beijing Pangu Investment Inc.（北京盘古投资股份公司）、BeijingZenith Holdings Company Limited（北京鼎峰控股有限公司）、Bravo Luck Limited（吉运有限公司）、BSA Strategic Fund I（BSA战略基金I）、China Golden Spring (Hong Kong) Limited（中国金泉〈香港〉有限公司）、Chuang Xin Limited（创新有限公司）、Crane Advisory Group LLC（克兰咨询集团有限责任公司）、Creative Apex Investments Limited（创意顶峰投资有限公司）、Crystal Breeze Investments Limited（水晶清风投资有限公司）、Dawn State Limited（黎明州有限公司）、Eastern Profit Corporation Limited（东方利润有限公司）、Elite Well Global Limited（精英环球有限公司）、Empire Growth Holdings（帝国增长控股）、G Club Operations LLC（G俱乐部运营有限责任公司）、G Fashion LLC（G时尚有限责任公司）、GNews LLC（G新闻有限责任公司）、GETTR USA（GETTR美国）、Genever Holdings Corporation（吉尼维尔控股公司）、Genever Holdings LLC（吉尼维尔控股有限责任公司）、GFASHION MEDIA GROUP INC.（GFASHION媒体集团公司）、GFNY, Inc.（GFNY公司）、Globalist International Limited（全球主义者国际有限公司）、GNews Media Group Inc.（G新闻媒体集团公司）、Golden Spring (New York) Ltd.（金泉〈纽约〉有限公司）、Greenwich Land LLC（格林尼治土地有限责任公司）、Guo Media（郭媒体）、GTV Media Group, Inc.（GTV媒体集团公司）、Hamilton Capital Holdings Inc.（汉密尔顿资本控股公司）、Head Win Group Limited（头赢集团有限公司）、Henan Yuda（河南裕达）、Himalaya Embassy（喜马拉雅大使馆）、Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）、Himalaya Federal Reserve（喜马拉雅联邦储备）、Himalaya Supervisory Organization（喜马拉雅监督组织）、HK International Funds Investments (USA) Limited LLC（香港国际基金投资〈美国〉有限责任公司）、Hong Kong International Funds Investments Limited（香港国际基金投资有限公司）、Infinite Increase Limited（无限增长有限公司）、Infinitum Developments Limited（无限发展有限公司）、Insight Phoenix Fund（洞察凤凰基金）、Lamp Capital LLC（灯塔资本有限责任公司）、Leading Shine Limited（领先光辉有限公司）、Leading Shine NY Limited（领先光辉纽约有限公司）、Long Gate Limited（长龙门有限公司）、Next Tycoon Investments Limited（下一大亨投资有限公司）、New Federal State of China（新中国联邦）（又名 NFSC）、Noble Fame Global Limited（高尚名誉全球有限公司）、Rosy Acme Ventures Limited（玫瑰顶峰创投有限公司）、Rule of Law Foundation III, Inc.（法治基金会III公司）、Rule of Law Foundation IV, Inc.（法治基金会IV公司）、Rule of Law Fund（法治基金）、Rule of Law Society（法治协会）、Rule of Law Society IV, Inc.（法治协会IV公司）、G-Translators PTY LTD（G-翻译者有限公司）、Saraca Media Group, Inc.（萨拉卡媒体集团公司）、Shiny Ace Ltd.（闪耀王牌有限公司）、Shiny Times Holdings Ltd.（辉煌时代控股有限公司）、Spirit Charter Investment Limited（精神宪章投资有限公司）、Stevenson, Wong & Co.（史蒂文森、黄及公司）、Voice of Guo Media, Inc.（郭媒体之声公司）、Well Origin Ltd.（良好起源有限公司）、World Century Limited（世界世纪有限公司）、Worldwide Opportunity Holdings Limited（全球机会控股有限公司）、Whitecroft Shore Limited（怀特克罗夫特海岸有限公司）及 ZIBA Limited（ZIBA有限公司）。

9. “including”或其任何变体，系指“包括但不限于”。

10. “And”和“or”系指“and/or”，并应同时按连词及析取方式解释，以最大限度扩大其范围。

11. “Any”、“all”和“each”系指“每一个及所有”。

12. “Each”和“ryy”系指“每一个及所有”。

13. “Third Party”系指您本人以外的人员或实体。

14. “Transfer”具有《破产法典》第 101(54) 条赋予其的含义。

15. “Document”系指 Fed. R. Civ. P. 34 范围内的任何信息或物品，包括但不限于您占有、保管或控制之中或曾经占有、保管或控制之中的每一项及所有任何种类、类型、性质或描述的书面、记录或图形材料，包括所有电子邮件的印刷及电子副本、以电子形式保存的计算机文件、通信函件、备忘录、磁带、速记或手写笔记、任何种类的书面表格、

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图表、蓝图、图纸、草图、曲线图、计划、文章、规格说明书、日记、信件、电报、照片、会议记录、合同、协议、调查、计算机打印件、任何种类的数据汇编、电传、传真、电子邮件、短信、即时消息、语音信息、发票、订购单、支票、汇票、对账单、贷项通知单、报告、持仓报告、摘要、索引、书籍、分类账、笔记本、日程表、透明胶片、录音、目录、广告、宣传材料、电影、录像带、录音带、CD、计算机磁盘、宣传册、小册子、穿孔卡、工时单、推文、社交媒体帖子，或任何其他种类的书面或记录材料，以及其所有元数据，无论以何种方式存储（无论为有形或电子形式）、记录、制作或复制；还包括但不限于前述任何材料的草稿或副本，如其中含有原始文件中未见的任何种类笔记、评论或标记，或其在其他方面与原始文件并不相同。

16. “Person(s)”系指个人、公司、独资企业、合伙企业、协会或任何其他实体。“Person”还包括任何代理人、代表或专家，包括但不限于律师或财务顾问。

17. “实体”系指任何自然人、公司、合伙企业、子公司、独资企业、商号、董事会、合资企业、协会、机构、主管机关、委员会或其他商业实体或法人，以及任何关联方、代理人、母公司，包括但不限于律师、财务顾问或任何其他代表。

18. “关于”系指涉及、描述、构成、提及、与……有关、支持、有利于、反对、加强、削弱、位于、结合……考虑、关系到、证明、表明、报告、记录、暗指、回应、

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与……相连、评论、就……而言；关于、与……有关、讨论、显示、描述、反映、分析、构成及属于。

19. 当提及任何特定主题事项时，“与……有关”、“涉及”或“相关”系指但不限于，构成、包括、涉及、载有、体现、反映、识别、陈述、直接或间接提及该特定主题事项，或以任何方式与其相关的任何文件。

20. “通信”在最广泛的意义上且不限于此，系指任何信息或知识的传递（以事实、观点、询问或其他形式）。通信还指所有谈话、协议、询问或答复，无论是当面、通过电话、书面方式，还是通过电子传输设备，并包括但不限于所有函件、电子邮件、录音、传送单、备忘录、电话通信、语音留言、电报、传真、电传副本、电传、即时消息、聊天记录、短信、留言板或群聊中的帖子、社交媒体帖子、推文、上传至任何视频平台的视频、电话记录，或在内部或与第三方传送的记录。

21. “资产”系指受占有、保管或控制的任何具有经济价值的项目。资产包括所有不动产和动产，包括但不限于房地产、土地、房屋、公寓、产权公寓、汽车、游艇、船舶、飞机、喷气式飞机、直升机、现金、银行账户、加密货币、证券、应收账款、存货及其他有形和无形财产。

1. 与债务人、债务人财产、债务人家庭成员或关联实体的任何收入或资产有关的所有文件。

2. 与债务人、债务人家庭成员的任何成员和/或任何关联实体签订的任何委托函有关的所有文件，包括该等委托函的副本。

3. 与因您代理债务人、债务人家庭成员或关联实体而向您支付任何预付律师费有关的所有文件，包括足以识别该预付律师费金额及其来源的文件。

4. 与您从债务人、债务人家庭成员、家庭关联实体或关联实体处或代表其收取，并存放于托管账户或客户信托账户中的任何费用、付款或款项有关的所有文件。

5. 足以显示债务人、债务人家庭成员或关联实体向您作出或为其利益向您作出的任何付款之金额、日期及来源的文件。

6. 与债务人的财务状况及其对债权人的义务有关的所有文件，包括但不限于与任何规避支付该等义务的努力有关的所有文件，以及与本次或任何其他实际或潜在破产或类似无力偿债程序有关的所有文件。

7. 与关联实体有关的所有文件，包括但不限于与其公司结构、资产、注册信息、高级管理人员和董事、商业目的，以及其与债务人、债务人家庭成员的任何成员或任何关联个人的关系有关的文件。

8. 有关债务人或债务人家庭成员一方与关联实体另一方之间作出、进行或代表其作出的任何投资或商业交易的所有文件。

9. 与债务人、债务人财产、债务人家庭成员或关联实体持有任何权益或投资的任何实体有关的所有文件，包括但不限于该权益或投资的性质和价值；债务人、债务人财产、债务人家庭成员或关联实体因该权益或投资而从该实体取得的任何收益或利益；以及与该实体有关的任何财务报告或数据有关的所有文件，包括但不限于所有账簿和记录、财务报表或税务文件。

10. 有关Lady May（“Lady May”号游艇）；Sheny Netherland Hotel I Condominium（Sheny Netherland Hotel I 公寓）；位于康涅狄格州格林威治市Taconic Rd. 373号的住宅房产；位于康涅狄格州格林威治市Ferncliff Rd. 33号的住宅房产；位于康涅狄格州威尔顿市Nod Hill Rd. 354号的住宅房产；以及债务人或债务人财产在任何关联实体中拥有的任何财务权益的所有文件。

11. 与债务人作为受托人、Genever Holdings Corporation（吉内弗控股公司）及Genever Holdings LLC（吉内弗控股有限责任公司）于February 17,2015订立、以Bravo Luck Limited（好运有限公司）为受益人的所谓《信托声明及协议》有关的所有文件。

12. 与债务人拥有、控制或使用的任何航空器有关的所有文件，包括但不限于机尾编号为T7-GQM的航空器，以及在圣马力诺注册的任何其他航空器，包括但不限于所有注册文件副本及显示该等航空器所执行航班和该等航班上人员的飞行清单。

13. 与债务人、债务人家庭成员或关联实体于July 2020前后或任何其他时间在原油期货或任何类似商品中的任何投资或交易有关的所有文件，包括但不限于与Jiang Yunfu Be（江云富）就任何该等投资或交易进行的通信。

14. 您与债务人、债务人家庭成员，或代表债务人行事的任何关联个人、代理人、雇员或其他个人之间，就与债务人、债务人财产、债务人家庭成员或关联实体有关的任何转让、投资或其他交易或商业往来进行的所有通信。

15. 有关由债务人、债务人财产、债务人家庭成员或关联实体设立、代表其设立或为其利益设立的任何信托或类似文书的所有文件，包括但不限于显示该等信托何时设立、由谁设立、为谁的利益设立以及该文书信托财产的文件。

16. 与涉及债务人、债务人家庭成员或任何关联实体的任何出售、取得、处分、购买、投资、出资、赠与、授信、贷款或转让有关的所有文件。

17. 与涉及债务人的任何法律争议相关的任何义务、请求权、责任或债务有关的所有文件，包括但不限于与在任何地方、州、联邦或国际机构——无论是行政机构、法院、合议庭还是替代性争议解决机构——面前进行的任何诉讼有关的文件。

18. 与向债务人、债务人财产、债务人家庭成员或任何关联实体提供或从其取得的任何贷款或授信，或对此提出的申请有关的所有文件，包括但不限于：(i) 任何该等贷款或授信的条款，包括其还款条款、陈述与保证以及利率；及(ii) 贷款付款的所有证明。

19. 与债务人使用属于债务人家庭成员、关联实体或关联个人，受其控制，或其拥有全部或部分所有权的任何资产有关的所有文件。

20. 有关与债务人、债务人财产、债务人家庭成员、关联实体或关联个人有关的任何资产负债表、银行对账单、账户对账单、财务报表、账户报表、电汇指示和/或确认、资金证明、存款证、持有证明、投资组合摘要或类似文件的所有文件，包括但不限于足以显示向上述任何主体作出的所有转让的所有文件。

21. 与将任何关联实体（包括Bravo Luck Limited（好运有限公司））的资产质押给任何其他实体有关的所有文件。

82540（表格2540——规则2004审查传票）（第2页）

（除非Fed. R. Civ. P. 45要求，否则本节不应向法院提交。）

我已收到送达给（个人姓名及职务，如有）的本传票： 我已按如下方式向被指定人员交付副本，从而送达本传票：

除非该传票系代表美国或其官员或代理人签发， 我还已向该证人支付一天出庭费用及法律允许的里程费，金额为$

我依伪证罪处罚宣誓，本信息真实且正确。

有关尝试送达等的补充信息：