郭文贵破产案 · SUBPOENA · ECF #1604-47 · 中文译文
元数据
- 当事人
- 郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
- 法院
- CTB
- 案号
- 22-50073
- ECF #
- 1604
- 类型
- SUBPOENA
- 立案日
- 2023-03-27
全文
证物A 案号 22-50073 文件 1604-47 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 2 页，共 65 页
通过视频会议出席（链接随后提供） 日期和时间 June 15, 2021 at 10:00 a.m.（或在双方商定的日期和时间）
地点 O'Melveny & Myers LLP（奥美律师事务所）
收件人：Edward Moss（爱德华·莫斯） 日期和时间
任何非本案当事人、但被传唤接受取证的组织，均应指定一名或多名高级职员、董事、管理代理人，或其他同意代表其作证的人员，并可就每名被指定人员列明该人员将就哪些事项作证。Delaware Superior Court Civil Rule 30 (b) (6)。
申请方名称、地址和电话号码 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业） c/o O'Melveny & Myers LLP 7 Times Square, New York, NY 10036 - (212) 326-2000
O'Melveny & Myers LLP Times Square Tower 7 Times Square New York, NY 10036-6537 电话：+1 212 326 2000 文件编号： 传真：+1 212 326 2061 omm.com
Lisa Fontello（丽莎·丰特洛），Prothonotary（书记官） Delaware Superior Court（特拉华州高等法院），New Castle County（纽卡斯尔县） Leonard L. Williams Justice Center（伦纳德·L·威廉姆斯司法中心）
尊敬的Fontello女士：
我们代理Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（“Pacific Alliance”），该基金系New York Supreme Court（纽约州最高法院）审理的Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. v. Kwok, et al., Index No. 652077/2017一案当事人。Pacific Alliance正在向Greenwich Land, LLC（格林威治土地有限责任公司）发出传票；该公司是一家特拉华州有限责任公司，其注册代理人Corporate Creations Network Inc.（公司创设网络公司）位于New Castle County的3411 Silverside Road, Tatnall Building, Suite 104, Wilmington, Delaware 19810。按照要求，我们随函附上：(1) 纽约州传票，(2) 特拉华州传票，(3) New York County（纽约县）案件登记表，以及(4) 在案律师名单。
如有任何问题，请与我联系。传票准备就绪时，也请通过(212) 728-5671或emoss@omm.com与我联系。预先感谢。
Edward Moss 直线电话：+1 212 728 5671 emoss@omm.com
PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.,
KWOK HO WAN（郭文贵），又名KWOK HO，又名GWO WEN GUI，又名GUO WENGUI，又名GUO WEN GUI，又名WAN GUE HAOYUN，又名MILES KWOK，又名HAOYUN GUO，GENEVER HOLDINGS CORPORATION（Genever控股公司）及GENEVER HOLDINGS LLC（Genever控股有限责任公司），
Hon. Barry R. Ostrager（巴里·R·奥斯特拉格法官）, J.S.C.
被告。
转Corporate Creations Network, Inc. 3411 Silverside Rd.
鉴于，在纽约州纽约县最高法院审理的Index No. 652077/2017案件中，Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（“判决债权人”）与被告Miles Kwok（“判决债务人”）、Genever Holdings Corporation及Genever Holdings LLC为该诉讼的全体当事人；于February 3, 2021，纽约州纽约县最高法院作出有利于判决债权人并针对判决债务人的判决，金额为$116,402,019.57。该金额连同法定利息，至今仍到期未付。
特此通知：根据全文载于本通知中的CPLR § 5222(b)，除CPLR § 5222(b)另有规定外，现禁止您作出或容许对判决债务人享有权益的任何财产进行任何出售、让与、转让或干扰。我们了解到，判决债务人可能对您及您的资产享有直接、间接或受益所有权，或者享有指示或控制您及您的资产的权利或能力。
5222(b) 限制的效力；禁止转让；期限。经送达限制通知的判决债务人或义务人，不得作出或容许对其享有权益的任何财产进行任何出售、让与、转让或干扰，但本条第(h)及(i)款另有规定的除外，并且除非依治安官指示或根据法院命令，否则在判决或命令得到清偿或被撤销前不得进行。向判决债务人或义务人以外的人员送达的限制通知，仅在送达时该人员欠判决债务人或义务人债务，或该人员占有或保管其知悉或有理由相信判决债务人或义务人享有权益的财产，或判决债权人或抚养费征收机构已在通知中声明受送达人对判决债务人或义务人负有特定债务，或判决债务人或义务人对受送达人占有或保管的特定财产享有权益时，方为有效。该人员当时及此后占有或保管的、已知或相信判决债务人或义务人享有权益的一切财产，包括通知中指明的任何财产，以及该人员当时到期及此后到期应付给判决债务人或义务人的一切债务，包括通知中指明的任何债务，均应受该通知约束，但本条第(h)及(i)款另有规定的除外。该人员不得向治安官或抚养费征收机构以外的任何人作出或容许对任何此类财产进行任何出售、让与、转让或干扰，亦不得支付或以其他方式处分任何此类债务，但本条第(h)及(i)款另有规定的除外，并且除非依治安官指示或根据法院命令，否则在该通知向其送达一年期满前，或在判决或命令得到清偿或被撤销前（以先发生者为准）不得进行。在限制通知中指明动产或债务的判决债权人或抚养费征收机构，如财产所有人或债务受偿人并非判决债务人或义务人，则应对其因该限制所遭受的任何损害承担责任。如经送达限制通知的受扣押人扣留属于判决债务人或义务人或应付给其的款项，且扣留金额等于判决或命令到期金额的两倍，则该限制通知对其他财产或款项不发生效力。
进一步通知：不遵守本限制通知的行为可作为藐视法庭予以处罚。
Stuart Sarnoff（斯图尔特·萨诺夫）(ssarnoff@omm.com)
原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.的律师
PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.,
KWOK HO WAN，又名KWOK HO，又名GWO WEN GUI，又名GUO WENGUI，又名GUO WEN GUI，又名WAN GUE HAOYUN，又名MILES KWOK，又名HAOYUN GUO，GENEVER HOLDINGS CORPORATION及GENEVER HOLDINGS LLC，
Hon. Barry R. Ostrager, J.S.C.
被告。
转Corporate Creations Network, Inc. 3411 Silverside Rd.
鉴于，在纽约州纽约县最高法院审理的Index No. 652077/2017案件中，Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（“判决债权人”）与被告Miles Kwok（“判决债务人”）、Genever Holdings Corporation及Genever Holdings LLC为该诉讼的全体当事人；于February 3, 2021，纽约州纽约县最高法院作出有利于判决债权人并针对判决债务人的判决，金额为$116,402,019.57。该金额连同法定利息，至今仍到期未付。
现根据New York Civil Practice Law and Rules（“CPLR”）§§ 5223 and 5224，命令您搁置一切事务及借口，于June 15, 2021上午9:00前，在O'Melveny & Myers LLP位于7 Times Square, New York, New York 10036的办公室，提交由您占有、保管或控制、并载于随附证物A中的文件，以供查阅和复制。请求提供此类文件，是因为该等文件对于清偿本案作出的判决具有实质性及相关性。
未遵守本传票可作为藐视法庭予以处罚，并将使您受到CPLR规定的处罚。
原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.的律师
致：
转Corporate Creations Network, Inc. 3411 Silverside Rd.
所有请求均视为持续有效；如答复方获悉其在作出答复时的答复不正确或不完整，或获悉该答复虽在作出时正确且完整、但已不再正确或完整，答复方应立即提供补充答复及文件。
1. 如任何本应对任何请求作出回应的文件已被销毁，请识别每一份被销毁的文件，并说明销毁日期或大致日期、销毁方式、导致该等销毁的一名或多名人员，以及销毁原因。
2. 如任何本应对任何请求作出回应的文件已不再由答复方占有、保管或控制，请识别每一份文件、目前占有、保管或控制该文件的人员，以及占有、保管或控制权移交给该人员的日期。
3. 不得仅因对请求的另一部分提出异议而不对该请求的任何部分作出答复。如答复方对某项请求的一部分或若干部分提出异议，答复方必须说明提出异议的部分，并允许查阅其余所有部分。对文件请求提出异议的一切依据均须具体说明。除非法院免除我们未提出异议的责任，未在及时提出的异议中说明的任何依据均视为放弃。
4. 因主张特权或任何其他理由而未就本请求提交的任何文件，应按请求编号列明；对于每份被扣留的文件，应说明其日期、页数、作者、发送人、收件人、显示收到副本的所有人员的身份、主题事项及未提交的依据。请求按其在原始文件、文件夹、笔记本、装订册、箱盒或其他用于归档或保存文件的组织工具或装置中保存的原状提交文件，以供查阅。
5. 如及时提交文件，证人无需依传唤出庭。
6. 本文所用“relate to”、“relating to”及“related to”系指涉及、证明、支持、削弱、源于、评论、回应、显示、描述、分析、反映或构成。
7. “and”及“or”均具有连词和析取词含义。
8. “any”及“all”均指“each”及“every”。
9. 本文所用单数应包括复数，反之亦然。
10. 如所要求的文件以电子形式存在，例如电子邮件、电子表格、Word 文档、Power Point 演示文稿，则该等电子文件应以其原生格式提供。
11. 文件可交付给 O'Melveny & Myers LLP 的 Edward Moss（爱德华·莫斯）。有关文件提供的任何问题，可发送至 emoss@omm.com。
12. 除非另有说明，就本请求而言，相关期间为 2008 年 1 月 1 日至今。
1. “账户”系指任何银行、经纪、投资、加密货币或其他账户（包括但不限于银行或经纪机构的名称及所在地、账户户名、账号及账户余额）。
2. “资产”系指任何种类的资产或财产，无论有形或无形，包括但不限于现金、银行账户、经纪账户、不动产、土地、公司股份、有限责任公司或合伙企业的成员资格或权益、股票、股份、债券、投资、投资工具、实际或潜在判决、留置权、地役权、扣押、租赁、知识产权（包括但不限于专利和商标）、汽车、飞机、直升机、船舶、车辆、艺术品、收藏品、服装、珠宝、加密货币、加密钱包、保险箱、动产、宝石或贵金属、已质押或已设定担保的资产、附条件金融权益、期权、认股权证、证券、商品、应收款、可转换贷款，以及直接或间接持有的源自金融工具的权益。
3. “通信”系指两名或两名以上人员和/或实体之间的信息传递（以事实、观点、询问或其他形式）和/或任何其他沟通联系，并包括但不限于：以本文件所定义的任何文件等方式进行的书面联系，以及通过面对面或亲自会面、电话交谈、电子邮件及其他任何形式的电子通信（如电传副本传输、电传、电报和视频传输）进行的口头联系，以及所有文件的原件、草稿、副本和所有非相同副本。
4. “债务人”系指 Miles Kwok（郭文贵），又名 Kwok Ho Wan，又名 Kwok Ho，又名 Gwo Wen Gui，又名 Guo Wengui，又名 Guo Wen-Gui，又名 Wan Gue Haoyun，又名 Haoyun Guo。
5. “债务人关联人士”或“债务人关联人士们”定义见附录 1。
6. “文件”应作最广义理解，系指每一项及所有性质的书面材料，无论为原件、草稿、副本或非相同副本（例如，因其上出现或附有手写或“盲注”或标注），无论以何种方式制作或复制，包括但不限于打字、印刷、复印、摄影、机器可读、磁性或光学记录的任何种类材料，以及可从中处理或转录信息的每一项及所有有形物品，例如磁带、磁盘或其他电子数据汇编材料。该术语包括但不限于信函；电子邮件；短信；即时消息；信封；表格；网页；网站；分析；公告；账单；电汇；影片；照片；校样；招股说明书；报告；收据；附表；报表；调查；统计资料；书籍；任何种类的支票；本票；图表；图纸；宣誓书；往来函件；社交媒体帖子；出版物；电报；电传副本；传真；纸质通信；电子通信；签署声明；制表资料；分析；工作底稿；图表；曲线图；备忘录；许可证；手册；地图；会议记录；计划；许可；约会簿；记录；财务报表；提案；通过机械装置、手写或速记记录作出的备忘录或其他转录材料；录音材料；以任何电子方式记录的材料；原生文件；元数据；计算机生成信息；计算机软件；计算机文件；电子存储信息；计算机磁盘；计算机磁带；办公室内部通信；所有口头通信的摘要，无论电话方式或其他方式；缩微平片；缩微胶片；清单；公告；日历；通函；桌垫；意见；分类账；日志；会议记录；协议；账目说明；账户；日记账；日记；合同；凭证；发票；日历及日记条目；笔记本；笔记；收费；资产负债表；电话留言或其他消息；杂志；小册子；文章；通知；报纸；研究；摘要；工作表；电传；电报；电话交谈或面对面交谈的记录；出现在任何文件上的页边批注；以及所有其他图形材料、书面材料和文书。“文件”一词同时包括“文件”本身及其所附的一切材料。
7. “权益”系指任何直接或间接权益，无论为部分、全部、潜在或附条件的权益，包括但不限于法定所有权、受益所有权、控制权、对公司实体任何或全部股份的所有权、有限责任公司或合伙企业的成员资格或权益，或获得资金或资产的权利。
8. “被申请人”系指本传票所指向之人。
根据 CPLR §§ 5223 和 5224，原告要求被申请人在上述传票所列的日期和地点，或在双方当事人共同同意的时间和地点，提供以下所有账簿、记录、通信（包括但不限于电子邮件、短信、电子消息、邮件、传真及类似通信）和文件（无论为纸质或数字形式）：
1. 与位于 33 Ferncliff Road, Cos Cob, CT 06807 的房产有关的所有文件和通信，包括但不限于与下列事项有关的文件和通信：
a. 占用人和居住人的身份；
b. 所有人的身份；
c. 购买事宜（包括但不限于购买价格及用于购买的资金来源）；
d. 实际或可能的出售，或出售、出租或租赁的努力；
e. 每月费用的金额和性质，以及用于支付该等费用的资金来源；以及
f. 抵押、信托、留置权、产权负担或质押。
2. 与位于 373 Taconic Road, Stamford, CT 06904 的房产有关的所有文件和通信，包括但不限于与下列事项有关的文件和通信：
a. 占用人和居住人的身份；
b. 所有人的身份；
c. 购买事宜（包括但不限于购买价格及用于购买的资金来源）；
d. 实际或可能的出售，或出售、出租或租赁的努力；
e. 每月费用的金额和性质，以及用于支付该等费用的资金来源；以及
f. 抵押、信托、留置权、产权负担或质押。
3. 与债务人的所有通信。
4. 与债务人过去或现在的任何权益、资产及账户有关的所有文件和通信。
5. 与涉及债务人的企业或其他事业有关的所有文件和通信。
6. 与任何债务人关联人士过去或现在的权益、资产及账户有关的所有文件和通信。
7. 与涉及任何债务人关联人士的企业或其他事业有关的所有文件和通信。
8. 与债务人与被申请人过去及现在的关系以及其在被申请人中的权益有关的所有文件和通信。
9. 与任何债务人关联人士与被申请人过去及现在的关系以及其在被申请人中的权益有关的所有文件和通信。
10. 与被申请人与任何债务人关联人士过去及现在的关系以及其在任何债务人关联人士中的权益有关的所有文件和通信。
11. 足以识别被申请人的权益、账户和资产（包括但不限于其金额及所在地）的文件，包括但不限于：
a. 银行账户文件，包括对账单、支票影像（正反面）、存款、取款、汇入及汇出的电汇、签字卡及开户记录。
b. 经纪账户文件，包括对账单、签字卡、开户记录、各账户的详细电汇资料及关联账户的详情。
c. 信用卡账户文件，包括对账单、支票影像（正反面）、汇入及汇出的电汇、签字卡及开户记录。
d. 与债务或负债有关的文件，包括但不限于未清偿抵押贷款，无论该账户是否违约、逾期或处于止赎程序。
e. 财务报表、资产负债表、资产负债表、损益表及费用报表。
f. 被申请人或第三方就被申请人的业务作出的偿付能力意见、评估、估值意见及分析。
g. 证明所有权的文件，包括但不限于契据和所有权证书。
h. 任何种类的其他业务记录。
12. 与任何实际发生或拟议的交易、转让、分配或让与（包括但不限于付款、贷款、利益、赠与、报酬和收入）有关的所有文件和通信，包括但不限于涉及债务人和任何债务人关联人士或代表其作出的该等交易、转让、分配或让与。
13. 自 2015 年至今在美国（联邦和州两级）及任何其他国家提交的任何及所有纳税申报表（无论由被申请人、债务人或任何债务人关联人士提交），包括附表。
14. 足以识别被申请人为位于 33 Ferncliff Road, Cos Cob, CT 06807 和 373 Taconic Road, Stamford, CT 06904 的房产所聘用的所有服务提供者（包括但不限于律师、会计师、顾问、经纪人以及维护服务或其他服务提供者）的文件。
15. 足以显示被申请人所有权结构的文件，反映自被申请人成立或注册成立之日起的任何及所有变更，包括但不限于组织结构图和设立文件。
16. 足以识别被申请人员工、高级职员及董事的文件。
17. 与被申请人的内部治理和决策有关的所有文件和通信，包括但不限于章程、运营协议、同意书、通知、会议记录、决议、董事会会议材料及其他证明任何公司、业务或法律行动获批准或被拒绝的文件。
18. 足以显示被申请人自其成立或注册成立以来如何获得资本注入的文件，包括但不限于识别用于向被申请人注入资本的资金来源的文件。
ACA Investment Management Limited（ACA投资管理有限公司） ACA Capital Group Limited（ACA资本集团有限公司） Ace Decade Holdings Limited（Ace Decade控股有限公司）
Alfa Global Ventures Limited（Alfa全球创投有限公司） Alfonso Global Limited（Alfonso全球有限公司） Allied Capital Global Limited（Allied Capital Global有限公司） Anton Development Limited（Anton Development有限公司） Assets Sino Limited（Assets Sino有限公司） Auspicious Coast Limited（Auspicious Coast有限公司） Beijing Pangu Investment Co.（北京盘古投资公司） Beijing Pangu Investment Co. Ltd.（北京盘古投资有限公司） Beijing Pangu Investment Inc.（北京盘古投资股份有限公司） Beijing Zenith Holdings Company Limited（北京Zenith控股有限公司）
China Golden Spring (Hong Kong) Limited（中国金泉〔香港〕有限公司）
Crane Advisory Group LLC（Crane Advisory Group有限责任公司） Creative Apex Investments Limited（Creative Apex Investments有限公司） Crystal Breeze Investments Limited（Crystal Breeze Investments有限公司） Eastern Profit Corporation Limited（Eastern Profit Corporation有限公司） Elite Well Global Limited（Elite Well Global有限公司） Empire Growth Holdings（Empire Growth Holdings） G Club Operations LLC（G Club Operations有限责任公司）
Genever Holdings Corporation（Genever Holdings股份有限公司） Genever Holdings LLC（Genever Holdings有限责任公司） GFASHION MEDIA GROUP INC.（GFASHION MEDIA GROUP股份有限公司） Globalist International Limited（Globalist International有限公司） Golden Spring (New York) Limited（金泉〔纽约〕有限公司） Greenwich Land LLC（Greenwich Land有限责任公司） GTV Media Group, Inc.（GTV Media Group股份有限公司）
Hamilton Capital Holdings Inc.（Hamilton Capital Holdings股份有限公司） Head Win Group Limited（Head Win Group有限公司） Hong Kong International Funds Investments Limited（香港国际基金投资有限公司） HK International Funds Investments (USA) Limited, LLC（香港国际基金投资〔美国〕有限公司） Infinite Increase Limited（Infinite Increase有限公司） Infinitum Developments Limited（Infinitum Developments有限公司） Insight Phoenix Fund（Insight Phoenix Fund） Lamp Capital LLC（Lamp Capital有限责任公司） Leading Shine Limited（Leading Shine有限公司） Leading Shine NY Limited（Leading Shine NY有限公司）
Next Tycoon Investments Limited（Next Tycoon Investments有限公司） Noble Fame Global Limited（Noble Fame Global有限公司） Rosy Acme Ventures Limited（Rosy Acme Ventures有限公司） Rule of Law Foundation III, Inc.（法治基金会III股份有限公司） Rule of Law Foundation IV Inc.（法治基金会IV股份有限公司）
Rule of Law Society IV, Inc.（法治协会IV股份有限公司） Saraca Media Group, Inc.（Saraca Media Group股份有限公司） Shiny Times Holdings Limited（Shiny Times Holdings有限公司） Spirit Charter Investment Limited（Spirit Charter Investment有限公司） Voice of Guo Media Inc.（Guo Media之声股份有限公司） World Century Limited（World Century有限公司） Worldwide Opportunity Holdings Limited（Worldwide Opportunity Holdings有限公司）
PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业），
KWOK HO WAN（郭文贵），又名 KWOK HO，又名 GWO WEN GUI，又名 GUO WENGUI，又名 GUO WEN-GUI，又名 WAN GUE HAOYUN，又名 MILES KWOK，又名 HAOYUN GUO，
被告。
致：Greenwich Land, LLC（Greenwich Land有限责任公司），转交 Corporate Creations Network, Inc.（Corporate Creations Network股份有限公司），3411 Silverside Rd.，Tatnall Building，Ste. 104，Wilmington, DE 19810
鉴于，在纽约州纽约县最高法院审理的案号为 652077/2017 的诉讼中，Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（“判决债权人”）与被告 Miles Kwok（“判决债务人”）、Genever Holdings Corporation（Genever Holdings股份有限公司）及 Genever Holdings LLC（Genever Holdings有限责任公司）之间，即该诉讼的全体当事人之间，纽约州纽约县最高法院于 February 3, 2021 作出有利于判决债权人并不利于判决债务人的判决书，金额为 $116,402,019.57。该金额连同法定利息，至今仍未到期支付。
兹根据《纽约民事诉讼法律与规则》（“CPLR”）§§ 5223 和 5224 命令你，放下一切事务及借口，出席就口头或书面问题进行的证言录取。
特此通知，根据《纽约民事诉讼法律与规则》第23条和第31条以及商业部规则11-f，判决债权人将通过其律师 O'Melveny & Myers LLP（O'Melveny & Myers律师事务所），以速记方式对 Greenwich Land, LLC 中最知情、能够就附件A所列事项提供完整且充分证言的任何高级职员、董事、成员或雇员进行口头询问证言录取。
该证言录取将于 June 15, 2021 上午10:00 开始，以远程视频会议方式进行，或于双方另行商定的日期和时间进行。证言录取将由 Veritext Legal Solutions（Veritext法律解决方案公司）的代表以速记和录像方式记录，其地址为 1250 Broadway, Suite 2400, New York, New York 10001。
之所以向你寻求披露，是因为根据所知信息及信念，你持有与上述标题案件相关且重要的信息，包括但不限于与判决债权人为收取上述判决书所作努力有关的信息。
进一步通知，根据纽约商业部规则11-f，你必须至迟于预定证言录取日前十（10）日，向判决债权人的律师提供将代表你作证的高级职员、董事、成员、雇员或个人的姓名、描述及职务。该指定必须包括该个人的身份、描述或职务。如你指定一名以上个人代表你作证，你还必须向判决债权人的律师提供每名个人将就其作证的事项。被指定的个人必须就 Greenwich Land, LLC 已知或合理应知的信息作证，其证言可在 CPLR § 3117(2) 及适用证据规则规定的同等范围内被用于对抗 Greenwich Land, LLC。不遵守本传票可被处以藐视法庭罪，并将使你对代表其签发本传票之人承担不超过五十美元（$50.00）的罚款，以及因你未遵守传票而遭受的全部损害赔偿责任。
日期：May 4, 2021 纽约州纽约市 谨此提交，O'MELVENY & MYERS LLP（O'MELVENY & MYERS律师事务所）
原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 的律师
1. “和”兼具连词和析取词含义。
2. “任何”是指每一项及全部。
3. “资产”是指任何种类的任何资产或财产，无论为有形或无形，包括但不限于现金、银行账户、经纪账户、不动产、土地、公司股份、有限责任公司或合伙企业中的成员资格或权益、股票、股份、债券、投资、投资工具、实际或潜在的判决书、留置权、地役权、扣押、租赁、知识产权，包括但不限于专利和商标、汽车、飞机、直升机、船舶、车辆、艺术品、收藏品、服装、珠宝、加密货币、加密钱包、保险箱、动产、宝石或贵金属、已质押或设定抵押的资产、或有金融权益、期权、认股权证、证券、商品、应收款、可转换贷款，以及源自金融工具的权益，无论直接或间接持有。
4. “与债务人相关的人”或“与债务人相关的人员”定义见附录1。
5. “权益”是指任何直接或间接的权益，无论为部分、全部、潜在或或有权益，包括但不限于法定所有权、受益所有权、控制权、法人实体任何或全部股份的所有权、有限责任公司或合伙企业中的成员资格或权益，或取得资金或资产的权利。
6. “Miles Kwok”是指 Kwok Ho Wan，又名 Kwok Ho，又名 Gwo Wen Gui，又名 Guo Wengui，又名 Guo Wen-Gui，又名 Wan Gue Haoyun，又名 Miles Kwok，又名 Haoyun Guo，以及其所有代理人、律师、代表和所有其他代表其行事或声称代表其行事的个人或实体。
7. “或”兼具连词和析取词含义。
8. “房产”是指位于 33 Ferncliff Road, Cos Cob, CT 06807 的房产以及位于 373 Taconic Road, Stamford, CT 06904 的房产。
9. “你”及“你的”包括但不限于 Greenwich Land, LLC，包括其控制的所有实体，亦包括其所有代理人、律师、代表和所有其他代表其行事或声称代表其行事的个人或实体。
1. Greenwich Land, LLC 的资产和负债。
2. 该等房产，包括但不限于：
a. 该等房产的占用人和居住人；
b. 该等房产的所有人以及对该等房产享有权益者；
c. 购买该等房产（包括但不限于购买价格及用于购买的资金来源）；
d. 对该等房产或该等房产中任何权益的任何实际或潜在转让；
e. 该等房产或该等房产中任何权益的挂牌出售或潜在出售；
f. 使用过、正在使用、曾在或正在该等房产工作、曾在或正在该等房产居住的任何个人或公司；
g. 以任何方式与该等房产相关的任何转移款项；
h. 该等房产上所有过去和现在的抵押、留置权、质押、信托及产权负担；
i. Miles Kwok 或任何与债务人相关的人对该等房产享有的权益；以及
j. 该等房产每月支出的金额和性质，以及用于支付该等支出的资金来源。
3. Greenwich Land, LLC 与 Miles Kwok 或任何与债务人相关的人之间的关系。
4. Miles Kwok 或任何与债务人相关的人的资产和负债。
5. 由你向 Miles Kwok 或任何与债务人相关的人，或代表其作出或给予的任何实际或潜在付款、转让、贷款或赠与。
6. 由 Miles Kwok 或任何与债务人相关的人向你，或代表你作出或给予的任何实际或潜在付款、转让、贷款或赠与。
7. Greenwich Land, LLC 的设立及经营宗旨。
8. Greenwich Land, LLC 的雇员、高级职员、董事以及公司和组织结构。
ACA Investment Management Limited（ACA投资管理有限公司） ACA Capital Group Limited（ACA资本集团有限公司） Ace Decade Holdings Limited（Ace Decade控股有限公司）
Alfa Global Ventures Limited（Alfa全球创投有限公司） Alfonso Global Limited（Alfonso全球有限公司） Allied Capital Global Limited（Allied Capital Global有限公司） Anton Development Limited（Anton Development有限公司） Assets Sino Limited（Assets Sino有限公司） Auspicious Coast Limited（Auspicious Coast有限公司） Beijing Pangu Investment Co.（北京盘古投资公司） Beijing Pangu Investment Co. Ltd.（北京盘古投资有限公司） Beijing Pangu Investment Inc.（北京盘古投资股份有限公司） Beijing Zenith Holdings Company Limited（北京Zenith控股有限公司）
China Golden Spring (Hong Kong) Limited（中国金泉〔香港〕有限公司）
Crane Advisory Group LLC（Crane Advisory Group有限责任公司） Creative Apex Investments Limited（Creative Apex Investments有限公司） Crystal Breeze Investments Limited（Crystal Breeze Investments有限公司） Eastern Profit Corporation Limited（Eastern Profit Corporation有限公司） Elite Well Global Limited（Elite Well Global有限公司） Empire Growth Holdings（Empire Growth Holdings） G Club Operations LLC（G Club Operations有限责任公司）
Genever Holdings Corporation（Genever Holdings股份有限公司） Genever Holdings LLC（Genever Holdings有限责任公司） GFASHION MEDIA GROUP INC.（GFASHION MEDIA GROUP股份有限公司） Globalist International Limited（Globalist International有限公司） Golden Spring (New York) Limited（金泉〔纽约〕有限公司） Greenwich Land LLC（Greenwich Land有限责任公司） GTV Media Group, Inc.（GTV Media Group股份有限公司）
Hamilton Capital Holdings Inc.（Hamilton Capital Holdings股份有限公司） Head Win Group Limited（Head Win Group有限公司） Hong Kong International Funds Investments Limited（香港国际基金投资有限公司） HK International Funds Investments (USA) Limited, LLC（香港国际基金投资〔美国〕有限公司） Infinite Increase Limited（Infinite Increase有限公司） Infinitum Developments Limited（Infinitum Developments有限公司） Insight Phoenix Fund（Insight Phoenix Fund） Lamp Capital LLC（Lamp Capital有限责任公司） Leading Shine Limited（Leading Shine有限公司） Leading Shine NY Limited（Leading Shine NY有限公司）
Next Tycoon Investments Limited（Next Tycoon Investments有限公司） Noble Fame Global Limited（Noble Fame Global有限公司） Rosy Acme Ventures Limited（Rosy Acme Ventures有限公司） Rule of Law Foundation III, Inc.（法治基金会III股份有限公司） Rule of Law Foundation IV Inc.（法治基金会IV股份有限公司）
Rule of Law Society IV, Inc.（法治协会IV股份有限公司） Saraca Media Group, Inc.（Saraca Media Group股份有限公司） Shiny Times Holdings Limited（Shiny Times Holdings有限公司） Spirit Charter Investment Limited（Spirit Charter Investment有限公司） Voice of Guo Media Inc.（Guo Media之声股份有限公司） World Century Limited（World Century有限公司） Worldwide Opportunity Holdings Limited（Worldwide Opportunity Holdings有限公司）
特拉华州高等法院 Case 22-50073 Doc 1604-47 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 25 of 65
Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）
Kwok Ho Wan（郭文贵），又名 Kwok Ho，又名 Gwo Wen Gui，又名 Guo Wengui，又名 Guo Wen-Gui，又名 Wan Gue Haoyun，又名 Miles Kwok，又名 Haoyun Guo，Genever Holdings, LLC（Genever Holdings有限责任公司），Genever Holdings Corporation（Genever Holdings股份有限公司）
民事诉讼案号：
致：Greenwich Land, LLC（Greenwich Land有限责任公司），转交 Corporate Creations Network, Inc.（Corporate Creations Network股份有限公司），3411 Silverside Road, Tatnall Building, Ste. 104 Wilmington, DE 19810
兹命令你于下列指定的地点、日期和时间在特拉华州高等法院出庭，就上述案件作证。
兹命令你于下列指定地点、日期和时间，在上述案件的证言录取中出庭作证。X
兹命令你于下列指定地点、日期和时间，提交并允许查阅和复制下列文件或物品（列明文件或物品）：X
收件人：Edward Moss（爱德华·莫斯） 日期和时间
兹命令你于下列指定日期和时间，允许查验下列场所。
任何非本案当事人但被传唤接受证言录取的组织，应指定一名或多名高级职员、董事、管理代理人，或其他同意代表其作证的人员，并可就每名被指定人员说明该人员将就哪些事项作证。Delaware Superior Court（特拉华州高等法院）Civil Rule 30 (b) (6)。
申请方名称、地址及电话号码 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）c/o O'Melveny & Myers LLP 7 Times Square, New York, NY 10036 - (212) 326-2000
Case 22-50073 Doc 1604-47 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 26
本人依照特拉华州法律，在伪证罪处罚的约束下声明，以上送达证明所载信息真实、准确。
Superior Court Civil Rule 45, Parts C, D & E： (c) 对受传票约束人员的保护。
(1) 负责签发和送达传票的一方当事人或律师，应采取合理措施，避免对受该传票约束的人员施加不当负担或费用。法院应执行该义务，并对违反该义务的一方当事人或律师施加适当制裁，包括但不限于损失的收入和合理的律师费。
(2)(A) 被命令提交并允许查阅和复制指定账簿、文件、文书或有形物品，或查验场所的人员，无须亲自到提交或查验地点出庭，除非被命令为证言录取、听证或审判而出庭。
(B) 在不违反本规则第(d)(2)款的前提下，被命令提交并允许查阅和复制的人员，可以在传票送达后14天内，或如规定的履行时间少于送达后14天，则在该规定履行时间之前，向传票中指定的一方当事人或律师送达书面异议，反对查阅或复制任何或全部指定材料，或反对查验场所。如提出异议，送达传票的一方当事人无权查阅和复制该等材料，或查验该场所，除非法院作出命令。如已提出异议，送达传票的一方当事人可在通知被命令提交的人员后，随时提出动议，请求作出强制提交命令。该强制提交命令应保护并非当事人或当事人高级职员的任何人员，使其免于因被命令的查阅和复制而产生重大费用。
(3)(A) 经及时提出动议，如传票具有下列情形，法院应撤销或修改传票：
(ii) 要求披露享有特权或受其他保护的事项，且不存在任何例外或弃权，或
(iii) 对人员施加不当负担。
(i) 要求披露商业秘密或其他保密的研究、开发或商业信息，或
(ii) 要求披露未受聘专家的意见或信息，而该等意见或信息并非描述争议中的具体事件或情形，且系该专家并非应任何一方当事人请求所进行研究的结果，
法院为保护受传票约束或受其影响的人员，可撤销或修改传票；或者，如代表其签发传票的一方当事人证明其对该证言或材料具有重大需求，且若不造成不当困难便无法通过其他方式满足该需求，并保证传票所指向的人员将获得合理补偿，法院可仅在指定条件下命令出庭或提交。 (d) 对传票作出回应的义务。
(1) 回应提交文件传票的人员，应按该等文件在通常业务过程中保存的方式提交，或者应将其整理和标注以对应请求中的类别。
(2) 如以该等信息享有特权或作为审判准备材料受保护为由，扣留受传票约束的信息，则应明确提出该主张，并应以对未提交文件、通信或物品性质的说明予以支持，该说明应足以使提出请求的一方当事人对该主张提出异议。 (e) 藐视法庭。
任何人无充分理由不遵守向其送达的传票，可能被视为藐视法庭。
New York County Supreme Court（纽约郡最高法院）652077/2017 NYSCEF
案件标题：Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. v. Kwok Ho Wan（郭文贵）et al 法官姓名：Barry R Ostrager（巴里·R·奥斯特拉格）
文件编号 文件类型/信息 状态 接收日期 提交人
传票 已处理 04/18/2017 Seiden, R.（R. 赛登）
起诉书 已处理 04/18/2017 Seiden, R.
2011年信贷额度函 已处理 04/18/2017 Seiden, R.
个人保证书 已处理 04/18/2017 Seiden, R.
送达宣誓书 已处理 04/21/2017 Seiden, R.
延长对起诉书作出答复期限的协议 已处理 05/26/2017 Lee, F.（F. 李）
驳回动议通知 已处理 06/29/2017 Schiller, J.（J. 席勒）
支持被告驳回动议的法律备忘录 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Benjamin Margulis（本杰明·马古利斯）支持被告驳回动议的确认书 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Margulis确认书附件1——起诉书 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Fiona Yu（菲奥娜·余）支持被告驳回动议的确认书 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Yu确认书附件1——日期为February 4, 2008的信贷额度函 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Yu确认书附件2——日期为March 12, 2008的信贷额度函 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Yu确认书附件3——日期为September 17, 2009的和解契据 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Yu确认书附件4——日期为November 18, 2009的个人保证书 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Yu确认书附件5——日期为March 16, 2011的信贷额度函 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Yu确认书附件6——日期为March 16, 2011的个人保证书 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Yu确认书附件7——日期为April 19, 2013的和解契据 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Yu确认书附件8——日期为December 13, 2013的补充和解契据 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
Yu确认书附件9——日期为May 15, 2014的补充和解契据 已处理 06/29/2017 Schiller, J.
文件编号 文件类型/信息 状态 接收日期 提交人
New York County Supreme Court 652077/2017
21 附件 Yu确认书附件10——日期为July 11, 2014的补充和解契据 已处理 06/29/2017 Schiller, J. 22 附件 Yu确认书附件11——日期为February 10, 2015的补充和解契据 已处理 06/29/2017 Schiller, J. 23 附件 Yu确认书附件12——日期为March 31, 2015的期权协议 已处理 06/29/2017 Schiller, J. 24 支持动议的宣誓书或确认书 Kwok Ho Wan支持被告驳回动议的宣誓书 已处理 06/29/2017 Schiller, J. 25 RJI——关于：动议通知 请求司法介入 已处理 06/29/2017 Schiller, J. 26 附录——商业庭（840C） 已处理 06/29/2017 Schiller, J. 27 动议通知 原告判决前扣押令动议通知 已处理 07/07/2017 Moss, E. 28 支持动议的法律备忘录 原告支持动议的法律备忘录 已处理 07/07/2017 Moss, E. 29 支持动议的宣誓书或确认书 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.支持动议的确认书 已处理 07/07/2017 Moss, E. 30 附件 2011年信贷额度函 已处理 07/07/2017 Moss, E. 31 附件 个人保证书 已处理 07/07/2017 Moss, E. 32 附件 原始和解契据 已处理 07/07/2017 Moss, E. 33 附件 补充和解契据 已处理 07/07/2017 Moss, E. 34 附件 第二份补充和解契据 已处理 07/07/2017 Moss, E. 35 附件 第三份补充和解契据 已处理 07/07/2017 Moss, E. 36 附件 第四份补充和解契据 已处理 07/07/2017 Moss, E. 37 附件 期权协议 已处理 07/07/2017 Moss, E. 38 附件 Kwok催告通知 已处理 07/07/2017 Moss, E. 39 附件 Shiny Times（闪耀时代）催告函 已处理 07/07/2017 Moss, E. 40 支持动议的宣誓书或确认书 Derek Crane（德里克·克兰）支持动议的确认书 已处理 07/07/2017 Moss, E. 41 支持动议的宣誓书或确认书 Christopher Gradel（克里斯托弗·格拉德尔）支持动议的确认书 已处理 07/07/2017 Moss, E.
New York County Supreme Court 652077/2017 文件清单 索引号#，共65份
文件编号 文件类型/信息 状态 接收日期 提交人
Ian Zheng（郑岩）支持动议的确认书 已处理 07/07/2017 Moss, E.
Nathaniel Francis（纳撒尼尔·弗朗西斯）支持动议的宣誓书 已处理 07/07/2017 Moss, E.
公司注册证书 已处理 07/07/2017 Moss, E.
命令 已处理 07/07/2017 Moss, E.
文章 已处理 07/07/2017 Moss, E.
起诉书 已处理 07/07/2017 Moss, E.
公用事业账单 已处理 07/07/2017 Moss, E.
照片 已处理 07/07/2017 Moss, E.
文章 已处理 07/07/2017 Moss, E.
业务记录 已处理 07/07/2017 Moss, E.
公共土地记录 已处理 07/07/2017 Moss, E.
文章 已处理 07/07/2017 Moss, E.
文章 已处理 07/07/2017 Moss, E.
文章 已处理 07/07/2017 Moss, E.
文章 已处理 07/07/2017 Moss, E.
文章 已处理 07/07/2017 Moss, E.
文章 已处理 07/07/2017 Moss, E.
文章 已处理 07/07/2017 Moss, E.
传票 已处理 07/07/2017 Moss, E.
经认证的译文 已处理 07/07/2017 Moss, E.
Edward Moss支持动议的确认书 已处理 07/07/2017 Moss, E.
起诉书 已处理 07/07/2017 Moss, E.
协议 已处理 07/07/2017 Moss, E.
驳回动议文件 已处理 07/07/2017 Moss, E.
New York County Supreme Court 652077/2017 文件清单 索引号#，共65份
文件编号 文件类型/信息 状态 接收日期 提交人
被告就原告申请判前扣押令的动议提交的反对法律备忘录 已处理 08/01/2017 Schiller, J.（乔舒亚·I·席勒）
Joshua I. Schiller（乔舒亚·I·席勒）就原告申请判前扣押令的动议提交的声明 已处理 08/01/2017 Schiller, J.
Realtor.com网站 已处理 08/01/2017 Schiller, J.
XF444641送达通知 已处理 08/01/2017 Schiller, J.
XF444738送达通知 已处理 08/01/2017 Schiller, J.
XF444752送达通知 已处理 08/01/2017 Schiller, J.
XF444641购买协议 已处理 08/01/2017 Schiller, J.
XF444738购买协议 已处理 08/01/2017 Schiller, J.
XF444752购买协议 已处理 08/01/2017 Schiller, J.
原告就被告要求驳回起诉状的动议提交的反对法律备忘录 已处理 08/01/2017 Moss, E.（爱德华·莫斯）
Edward Moss（爱德华·莫斯）就被告要求驳回起诉的动议提交的声明 已处理 08/01/2017 Moss, E.
文章 已处理 08/01/2017 Moss, E.
文章 已处理 08/01/2017 Moss, E.
文章 已处理 08/01/2017 Moss, E.
文章 已处理 08/01/2017 Moss, E.
文章 已处理 08/01/2017 Moss, E.
文章 已处理 08/01/2017 Moss, E.
文章 已处理 08/01/2017 Moss, E.
文章 已处理 08/01/2017 Moss, E.
经认证的译文 已处理 08/01/2017 Moss, E.
Fei-Xue Qian（钱飞雪）的第一份宣誓书 已处理 08/01/2017 Moss, E.
New York County Supreme Court（纽约县最高法院）652077/2017
文书编号 文书类型/信息 状态 收到日期 提交人
中文誊录文本 已处理 08/01/2017 Moss, E.
英文译文 已处理 08/01/2017 Moss, E.
Fei-Xue Qian的第二份宣誓书 已处理 08/01/2017 Moss, E.
中文誊录文本 已处理 08/01/2017 Moss, E.
英文译文 已处理 08/01/2017 Moss, E.
被告进一步支持其要求驳回动议的答复法律备忘录 已处理 08/07/2017 Schiller, J.
支持申请判前扣押令动议的答复法律备忘录 已处理 08/07/2017 Moss, E.
Vishal Prakash Melwani（维沙尔·普拉卡什·梅尔瓦尼）支持申请判前扣押令动议的声明 已处理 08/07/2017 Moss, E.
Catherine Yang（凯瑟琳·杨）支持申请判前扣押令动议的声明 已处理 08/07/2017 Moss, E.
Edward Moss支持申请判前扣押令动议的声明 已处理 08/07/2017 Moss, E.
（文章） 已处理 08/07/2017 Moss, E.
代表Hon. Barry R. Ostrager（巴里·R·奥斯特拉格法官）提交 已处理 08/11/2017 法院用户
S. Sarnoff（S·萨诺夫）致Ostrager法官的信函，关于拟提交针对被告要求驳回动议的补充答复 已处理 09/06/2017 Sarnoff, S.
拟提交的反对被告要求驳回动议的补充答复法律备忘录 已处理 09/06/2017 Sarnoff, S.
代表Rose Ann Magaldi（罗斯·安·马加尔迪），法官助理，提交 已处理 09/07/2017 法院用户
102 动议裁决及命令 已处理 09/20/2017 法院用户
103 动议裁决及命令 已处理 09/20/2017 法院用户
104 登记通知 已处理 09/22/2017 Schiller, J.
105 登记通知 已处理 09/22/2017 Schiller, J.
106 经法官签署命令的庭审记录 已处理 10/02/2017 法院用户
上诉通知 已处理 10/18/2017 Sarnoff, S.
New York County Supreme Court 652077/2017
文书编号 文书类型/信息 状态 收到日期 提交人
裁决及命令，动议序列001 已处理 10/18/2017 Sarnoff, S.
经法官签署命令的庭审记录 已处理 10/18/2017 Sarnoff, S.
庭辩前陈述 已处理 10/18/2017 Sarnoff, S.
111 经法官签署命令的庭审记录 已处理 10/26/2017 法院用户
裁决及命令的登记通知 已处理 04/05/2018 Sarnoff, S.
Appellate Division, First Department（上诉分庭第一部门）2018年4月5日的裁决及命令 已处理 04/05/2018 Sarnoff, S.
114 出庭通知（RJI后） 已处理 04/09/2018 Searles, J.（J·瑟尔斯）
延长答辩期限 已处理 04/09/2018 Searles, J.
E. Moss致Ostrager法官的信函，关于申请判前扣押令的动议 已处理 04/10/2018 Moss, E.
拟提交的誊录员宣誓书，支持申请判前扣押令的动议 已处理 04/10/2018 Moss, E.
拟提交的译员宣誓书，支持申请判前扣押令的动议 已处理 04/10/2018 Moss, E.
拟提交的Moss声明，支持申请判前扣押令的动议 已处理 04/10/2018 Moss, E.
代表Rose Ann Magaldi，法官助理，提交 已处理 04/11/2018 法院用户
121 发回令 已处理 04/11/2018 法院用户
原告申请判前扣押令动议的通知 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）提出的动议的法律备忘录 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.支持原告Pacific Alliance的声明 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
2011年融资函 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
个人保证 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
原始和解契据 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
New York County Supreme Court 652077/2017
文书编号 文书类型/信息 状态 收到日期 提交人
补充和解契据 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
第二份和解契据 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
第三份和解契据 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
第四份和解契据 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
期权协议 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
Kwok（郭）催告通知 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
Shiny Times（闪耀时代）催告函 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
Derek Crane（德里克·克雷恩）支持原告申请判前扣押令动议的声明 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
Christopher Gradel（克里斯托弗·格拉德尔）支持原告申请判前扣押令动议的声明 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
Ian Zheng（郑岩）支持原告申请判前扣押令动议的声明 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
Catherine Yang支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.提出的动议的声明 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
Vishal Prakash Melwani支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund提出的动议的声明 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
Nathaniel Francis（纳撒尼尔·弗朗西斯）支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.提出的动议的宣誓书 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
公司设立文件 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
BVI Court（英属维尔京群岛法院）命令 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
新闻文章 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
起诉状 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
公用事业费支付记录 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
照片 已处理 04/24/2018 Sarnoff, S.
New York County Supreme Court 652077/2017 65份文书清单索引号
New York County Supreme Court 652077/2017 索引号
文书编号 文书类型/信息 状态 收到日期 提交人
2017年8月1日Schiller声明及附件（案卷编号67-74） 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2017年4月26日NYT（《纽约时报》）文章 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2017年4月26日Quartz Media LLC（石英媒体有限责任公司）文章 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2017年6月9日CNBC文章 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2017年5月30日NYT文章 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2017年4月19日NYT文章 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2017年9月29日Free Beacon（《自由灯塔》）文章 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2017年10月22日WSJ（《华尔街日报》）文章 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2017年10月23日CNBC文章 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2017年7月22日Reuters（路透社）文章 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2018年4月9日Foley Hoag（福利·霍格）信函 已处理 05/16/2018 Searles, J.
2018年3月21日NYT文章 已处理 05/16/2018 Searles, J.
Yan Ping Wang（王艳萍）的宣誓书 已处理 05/16/2018 Searles, J.
Genever（热内弗）成员名册 已处理 05/16/2018 Searles, J.
Genever担保登记证明 已处理 05/16/2018 Searles, J.
财产验收确认说明 已处理 05/16/2018 Searles, J.
支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.动议的答复法律备忘录 已处理 05/23/2018 Sarnoff, S.
John Hill（约翰·希尔）支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.动议的宣誓书 已处理 05/23/2018 Sarnoff, S.
2015年5月21日UCC-1报告 已处理 05/23/2018 Sarnoff, S.
2017年3月29日UCC-1报告 已处理 05/23/2018 Sarnoff, S.
Wengui v. Wu（文贵诉吴）起诉状 已处理 05/23/2018 Sarnoff, S.
New York County Supreme Court 652077/2017 索引号
文书编号 文书类型/信息 状态 收到日期 提交人
代表 Hon. Barry R. Ostrager（巴里·R·奥斯特拉格法官）提交的文件 已处理 05/29/2018 法院用户
192 动议裁定及命令 已处理 06/29/2018 法院用户
193 送达通知 已处理 07/09/2018 Searles, J.（J. 希尔斯）
194 命令——初步会议 已处理 07/10/2018 法院用户
E. Moss（E. 莫斯）致奥斯特拉格法官的函，事由：关于出示和交换的约定及拟议命令 已处理 07/10/2018 Moss, E.
关于出示和交换保密信息的约定及拟议命令（拟议） 已处理 07/10/2018 Moss, E.
关于出示和交换保密信息的约定及拟议命令（修订痕迹版） 已处理 07/10/2018 Moss, E.
198 约定——已按约裁定 已处理 07/11/2018 法院用户
199 庭审记录——已按约裁定 已处理 08/29/2018 法院用户
200 致法官函件／通信 已处理 09/11/2018 Moss, E.
201 约定——已按约裁定 已处理 10/10/2018 法院用户
关于请求延长《商业部规则》第17条字数限制的约定 已处理 11/09/2018 Moss, E.
203 约定——已按约裁定 已处理 11/13/2018 法院用户
204 约定——已按约裁定 已处理 11/14/2018 法院用户
原告关于续行判决前扣押令动议的通知 已处理 11/19/2018 Moss, E.
原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）支持其动议的法律备忘录 已处理 11/15/2018 Moss, E.
Edward Moss, Esq.（爱德华·莫斯律师）支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 的确认书 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年6月28日裁定及命令 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年4月24日支持动议的法律备忘录 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年1月30日起诉状 已处理 11/15/2018 Moss, E.
（删节版——部分密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
New York County Supreme Court（纽约县最高法院）652077/2017
文件编号 文件类型／信息 状态 收到日期 提交人
2015年3月4日函件（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年5月15日附证据材料的宣誓书 已处理 11/15/2018 Moss, E.
（删节版——部分密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2015年3月4日函件（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2015年2月27日函件（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2017年4月7日对起诉状的答辩状 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2015年3月3日附附件的电子邮件（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年8月3日对传票的答复及异议 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2015年3月4日借记通知单（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2015年5月21日担保权益登记证明书 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2015年5月21日《统一商法典》融资声明 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2015年10月7日 realtor.com 文章 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2017年5月12日电子邮件（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2016年6月16日 TheRealDeal.com 文章 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2016年6月29日电子邮件往来（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2015年5月21日已登记担保权益清偿或解除通知 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2017年3月29日《统一商法典》融资声明修正案 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年5月23日答复法律备忘录 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2017年6月电子邮件往来（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年6月27日听证会质押文件 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年5月18日 TheRealDeal.com 文章 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年4月10日函件 已处理 11/15/2018 Moss, E.
文件编号 文件类型／信息 状态 收到日期 提交人
2018年10月9日电子邮件（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
（删节版——部分密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2015年3月6日专有租约（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年8月17日函件（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年5月16日反对动议的法律备忘录 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年6月27日听证会记录 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年2月14日已登记担保权益清偿或解除通知 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2016年11月10日电子邮件往来（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2008年3月12日修订融资函 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年8月3日对原告第二套文件出示请求的答复及异议 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年6月18日电子邮件（密封提交） 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年9月28日电子邮件往来 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年7月30日对原告修订后第一套书面质询的答复及异议 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年11月14日 TheRealDeal.com 文章 已处理 11/15/2018 Moss, E.
2018年11月9日约定 已处理 11/15/2018 Moss, E.
Eddie Moss（埃迪·莫斯）致奥斯特拉格法官的函，事由：密封提交 已处理 11/15/2018 Moss, E.
支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 的判决前扣押令动议的法律备忘录 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2018年10月3日证言记录摘录——Dkt. No. 211 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2015年3月4日函件——Dkt. No. 212 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2018年9月24日证言记录摘录——Dkt. No. 214 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2015年3月4日函件——Dkt. No. 215 已处理 11/28/2018 Moss, E.
文件编号 文件类型／信息 状态 收到日期 提交人
2015年2月27日函件——Dkt. No. 216 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2015年3月3日附附件的电子邮件——Dkt. No. 218 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2015年3月4日借记通知单——Dkt. No. 220 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2017年5月12日电子邮件——Dkt. No. 224 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2016年6月29日电子邮件往来——Dkt. No. 226 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2017年6月电子邮件往来——Dkt. No. 230 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2018年10月9日电子邮件——Dkt. No. 234 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2018年10月11日证言记录摘录——Dkt. No. 235 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2015年3月6日专有租约——Dkt. No. 236 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2018年8月17日函件——Dkt. No. 237 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2016年11月10日电子邮件往来——Dkt. No. 241 已处理 11/28/2018 Moss, E.
2018年6月18日电子邮件——Dkt. No. 244 已处理 11/28/2018 Moss, E.
267 约定——动议延期——书面提交部——130室 已处理 12/07/2018 Searles, J.
268 反对动议的法律备忘录 已处理 12/14/2018 Searles, J.
269 反对动议的宣誓书或确认书 已处理 12/14/2018 Searles, J.
09.24.18——Ullman（乌尔曼）证言记录摘录 已处理 12/14/2018 Searles, J.
07.30.18——Sherry-Netherland（谢里-内瑟兰）来函 已处理 12/14/2018 Searles, J.
支持原告判决前扣押令动议的答复法律备忘录 已处理 01/18/2019 Moss, E.
David Lukmire, Esq.（大卫·卢克迈尔律师）支持动议的确认书 已处理 01/18/2019 Moss, E.
初步会议命令 已处理 01/18/2019 Moss, E.
裁定及命令 已处理 01/18/2019 Moss, E.
文章 已处理 01/18/2019 Moss, E.
文件编号 文件类型／信息 状态 收到日期 提交人
代表奥斯特拉格法官提交的文件 已处理 01/23/2019 法院用户
代表奥斯特拉格法官提交的文件 已处理 02/07/2019 法院用户
代表 Zack Goldberg（扎克·戈德堡）——奥斯特拉格法官的法官助理——提交的文件 已处理 03/08/2019 法院用户
代表奥斯特拉格法官提交的文件 已处理 03/14/2019 法院用户
2019年3月8日庭审记录 已处理 03/21/2019 Moss, E.
原告请求准许修订起诉状动议的通知 已处理 04/02/2019 Moss, E.
原告支持其请求准许修订起诉状动议的法律备忘录 已处理 04/02/2019 Moss, E.
Edward Moss, Esq. 支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 的确认书 已处理 04/02/2019 Moss, E.
传票及拟议第一份修订起诉状 已处理 04/02/2019 Moss, E.
黑线比较稿 已处理 04/02/2019 Moss, E.
传票 已处理 04/02/2019 Moss, E.
裁定及命令 已处理 04/02/2019 Moss, E.
公司文件 已处理 04/02/2019 Moss, E.
书面陈述 已处理 04/02/2019 Moss, E.
证言记录 已处理 04/02/2019 Moss, E.
财务文件 已处理 04/02/2019 Moss, E.
证言记录 已处理 04/02/2019 Moss, E.
财务文件 已处理 04/02/2019 Moss, E.
宣誓书 已处理 04/02/2019 Moss, E.
担保权益登记证明书 已处理 04/02/2019 Moss, E.
《统一商法典》融资声明 已处理 04/02/2019 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 04/02/2019 Moss, E.
文件编号 文件类型／信息 状态 收到日期 提交人
财务文件 已处理 04/02/2019 Moss, E.（莫斯，E.）
质押文件 已处理 04/02/2019 Moss, E.
证言笔录 已处理 04/02/2019 Moss, E.
函件 已处理 04/02/2019 Moss, E.
听证笔录 已处理 04/02/2019 Moss, E.
抵押登记证明书 已处理 04/02/2019 Moss, E.
UCC 融资声明 已处理 04/02/2019 Moss, E.
306 协议—经法院命令 已处理 04/03/2019 法院用户
E. Moss 致 Ostrager 法官（奥斯特拉格法官）的函，关于将听证前提交材料的截止日期延长至 April 19 已处理 04/05/2019 Moss, E.
308 其他协议 已处理 04/17/2019 Moss, E.
第一次修正起诉状 已处理 04/18/2019 Moss, E.
个人保证 已处理 04/18/2019 Moss, E.
贷款额度 已处理 04/18/2019 Moss, E.
修正贷款额度 已处理 04/18/2019 Moss, E.
和解契据 已处理 04/18/2019 Moss, E.
个人保证 已处理 04/18/2019 Moss, E.
贷款额度函 已处理 04/18/2019 Moss, E.
和解契据 已处理 04/18/2019 Moss, E.
和解延期 已处理 04/18/2019 Moss, E.
和解延期 已处理 04/18/2019 Moss, E.
和解延期 已处理 04/18/2019 Moss, E.
和解延期 已处理 04/18/2019 Moss, E.
期权协议 已处理 04/18/2019 Moss, E.
Genever Holdings Corporation（Genever 控股公司）修正传票 已处理 04/18/2019 Moss, E.
New York County Supreme Court（纽约县最高法院）652077/2017
文书号 文书类型／信息 状态 收件日期 提交人
Genever Holdings LLC（Genever 控股有限责任公司）修正传票 已处理 04/18/2019 Moss, E.
David Lukmire（大卫·卢克迈尔）代理出庭撤回通知 已处理 04/18/2019 Moss, E.
致 Ostrager 法官的函，关于听证前材料 已处理 04/19/2019 Moss, E.
证物清单 已处理 04/19/2019 Moss, E.
证言笔录指定内容（Kwok（郭文贵）） 已处理 04/19/2019 Moss, E.
证言笔录指定内容（Horvitz（霍维茨）） 已处理 04/19/2019 Moss, E.
329 动议决定及命令 已处理 04/24/2019 法院用户
330 动议决定及命令 已处理 04/30/2019 法院用户
331 笔录—经法院命令 已处理 05/08/2019 法院用户
332 答辩状 已处理 05/24/2019 Searles, J.（瑟尔斯，J.）
333 协议—经法院命令 已处理 06/04/2019 法院用户
Garabed Hoplamazian（加拉贝德·霍普拉马齐安）代理出庭撤回通知 已处理 06/13/2019 Hoplamazian, G.
335 法院通知 已处理 09/10/2019 法院用户
336 协议—经法院命令 已处理 09/10/2019 法院用户
337 取证协议—（请求法院命令） 已处理 11/01/2019 Searles, J.
同意变更律师 已处理 11/19/2019 Mitchell, A.（米切尔，A.）
共同协议，延期举行状态会议 已处理 12/05/2019 Moss, E.
代表 Rose Ann Magaldi（罗斯·安·马加尔迪），法官助理，提交 已处理 12/06/2019 法院用户
致 Ostrager 法官的联名函，关于法院 2019年12月6日通知 已处理 12/11/2019 Moss, E.
342 其他命令 已处理 01/22/2020 法院用户
原告关于费用和制裁的动议通知 已处理 03/03/2020 Moss, E.
支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）动议的法律备忘录 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Edward Moss（爱德华·莫斯）为支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 提交的确认书 已处理 03/03/2020 Moss, E.
New York County Supreme Court 652077/2017
文书号 文书类型／信息 状态 收件日期 提交人
Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 的动议
Horvitz 证言笔录 已处理 03/03/2020 Moss, E.
承认请求的答复 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Sarnoff（萨诺夫）函 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Harmon（哈蒙）函 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Kwok 第1日证言笔录 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Kwok 第2日证言笔录 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Stevenson Wong（史蒂文森·黄）电子邮件 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Stevenson Wong 电子邮件 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Stevenson Wong 电子邮件 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Stevenson Wong 电子邮件 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Stevenson Wong 电子邮件 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Stevenson Wong 电子邮件 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Stevenson Wong 电子邮件 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Stevenson Wong 电子邮件 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Stevenson Wong 电子邮件 已处理 03/03/2020 Moss, E.
推荐信 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Searles 电子邮件 已处理 03/03/2020 Moss, E.
Kwok 提交材料 已处理 03/03/2020 Moss, E.
律师费图表 已处理 03/03/2020 Moss, E.
365 协议—延期动议—提交材料庭—RM 130 已处理 03/12/2020 Searles, J.
366 紧急—法院出庭更新 已处理 03/20/2020 法院用户
代表 Rose Ann Magaldi，法官助理，提交 已处理 05/18/2020 法院用户
368 命令—状态会议 已处理 05/27/2020 法院用户
New York County Supreme Court 652077/2017
文书号 文书类型／信息 状态 收件日期 提交人
协议及［拟议］命令 已处理 05/29/2020 Moss, E.
370 反对动议的宣誓书或确认书 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2010年7月附附件的 PAX 电子邮件 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2011年11月附附件的 PAX 电子邮件 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2011年9月盘古项目附录 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2019年11月25日 Kwok 证言笔录摘录 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2019年12月11日 Kwok 证言笔录摘录 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2015年9月附附件的 PAX 电子邮件 已处理 05/29/2020 Searles, J.
PACL 董事会材料包 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2011年6月 PAX 电子邮件往来 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2010年9月 PAX 估值委员会会议记录 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2010年8月附附件的 PAX 电子邮件 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2012年10月 PAX 电子邮件往来 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2015年7月 PAX 电子邮件往来 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2015年8月 PAX 电子邮件 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2015年6月至8月 PAX 电子邮件往来 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2020年1月15日 Crane（克雷恩）证言笔录摘录 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2018年5月25日 Hodgson Russ（霍奇森·拉斯）取证函 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2018年5月30日 O'Melveny（奥麦尔文尼）取证函 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2018年6月7日律师之间的电子邮件往来 已处理 05/29/2020 Searles, J.
2018年7月6日来自 O'Melveny 的电子邮件 已处理 05/29/2020 Searles, J.
390 反对法律备忘录 已处理 05/29/2020 Searles, J.
391 协议—延期动议—提交材料庭—RM 130 已处理 06/08/2020 法院用户
New York County Supreme Court 652077/2017
文书号 文书类型／信息 状态 收件日期 提交人
进一步支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 的答复法律备忘录 已处理 06/17/2020 Moss, E.
Edward Moss 为支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 动议提交的确认书 已处理 06/17/2020 Moss, E.
Searles_Email 已处理 06/17/2020 Moss, E.
KWOK000898 - 935 - March 12, 2008 投资协议 已处理 06/17/2020 Moss, E.
2009-09-16 PAX-KWOK-073294_财务文件 已处理 06/17/2020 Moss, E.
2009-09-17 PAX-KWOK-073297_财务文件 已处理 06/17/2020 Moss, E.
2009-11-03 PAX-KWOK-073293_财务文件 已处理 06/17/2020 Moss, E.
2009-11-10 PAX-KWOK-073295_财务文件 已处理 06/17/2020 Moss, E.
Feb 4 2008 个人保证 已处理 06/17/2020 Moss, E.
401 法院通知 已处理 06/23/2020 法院用户
402 法院通知 已处理 07/01/2020 法院用户
争点通知及审判准备就绪证明书 已处理 07/03/2020 Moss, E.
404 动议决定及命令 已处理 07/07/2020 法院用户
关于简易判决排期的协议及（拟议）命令 已处理 07/14/2020 Moss, E.
406 笔录—经法院命令 已处理 07/20/2020 法院用户
代表 Rose Ann Magaldi，法官助理，提交 已处理 07/22/2020 法院用户
关于原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 部分简易判决动议的动议通知 已处理 07/24/2020 Moss, E.
支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 部分简易判决动议的法律备忘录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 动议的重要事实陈述 已处理 07/24/2020 Moss, E.
拟请求对外国法作出司法认知的通知 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Vishal Melwani（维沙尔·梅尔瓦尼）的确认书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
New York County Supreme Court 652077/2017
文书号 文书类型／信息 状态 收件日期 提交人
Vishal Melwani 的履历 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港法学论著 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Edward Moss 为支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 动议提交的确认书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Feb. 4, 2008 贷款额度 已处理 07/24/2020 Moss, E.
承认请求 已处理 07/24/2020 Moss, E.
证言笔录摘录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
证言笔录摘录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
New York County Supreme Court 652077/2017 索引号 #
文件编号 文件类型/信息 状态 收到日期 提交人
Feb. 4, 2008 个人担保书 已处理 07/24/2020 Moss, E.（E. 莫斯）
March 12, 2008 投资协议 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Sept. 17, 2009 和解契据 已处理 07/24/2020 Moss, E.
信函 已处理 07/24/2020 Moss, E.
证言笔录摘录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
证言笔录摘录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
证言笔录摘录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Standard Chartered Bank（渣打银行）账户对账单 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Feb. 4, 2008 提款通知 已处理 07/24/2020 Moss, E.
March 12, 2008 经修订贷款授信协议 已处理 07/24/2020 Moss, E.
证言笔录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
渣打银行账户记录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
渣打银行账户记录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Nov. 18, 2009 个人担保书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
March 12, 2010 延期函 已处理 07/24/2020 Moss, E.
信函 已处理 07/24/2020 Moss, E.
March 16, 2011 贷款授信协议 已处理 07/24/2020 Moss, E.
财务文件 已处理 07/24/2020 Moss, E.
March 16, 2011 个人担保书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 07/24/2020 Moss, E.
信函 已处理 07/24/2020 Moss, E.
April 25, 2012 和解契据 已处理 07/24/2020 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 07/24/2020 Moss, E.
诉讼文书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Case 22-50073 Doc 1604-47 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 48
New York County Supreme Court（纽约县最高法院）652077/2017
文件编号 文件类型/信息 状态 收到日期 提交人
April 19, 2013 和解契据 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Shitong Qiao（乔世通）专家报告及其证物 已处理 07/24/2020 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 07/24/2020 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 07/24/2020 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 07/24/2020 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 07/24/2020 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 07/24/2020 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Dec. 13, 2013 补充和解契据 已处理 07/24/2020 Moss, E.
May 15, 2014 补充和解契据 已处理 07/24/2020 Moss, E.
July 11, 2014 补充和解契据 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Feb. 10, 2015 补充和解契据 已处理 07/24/2020 Moss, E.
购买协议 已处理 07/24/2020 Moss, E.
购买协议 已处理 07/24/2020 Moss, E.
购买协议 已处理 07/24/2020 Moss, E.
交付通知 已处理 07/24/2020 Moss, E.
交付通知 已处理 07/24/2020 Moss, E.
交付通知 已处理 07/24/2020 Moss, E.
物业验收确认书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Catherine Yang（杨凯瑟琳）为支持PAX LPs判决前扣押令动议所作的声明书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Shitong Qiao专家报告证物C的译文 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Wengui（文贵）诉 Wu（吴）（S.D.N.Y.）案的起诉书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Kwok（郭）被告反对PAX LPs判决前扣押令动议的法律备忘录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
文件编号 文件类型/信息 状态 收到日期 提交人
证言笔录摘录 已处理 07/24/2020 Moss, E.
致Kwok被告的催告通知 已处理 07/24/2020 Moss, E.
致Shiny Times Holdings Ltd.（Shiny Times Holdings有限公司）的催告函 已处理 07/24/2020 Moss, E.
PAX LP为支持PAX LPs判决前扣押令动议所作的声明书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 07/24/2020 Moss, E.
电子邮件往来 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Fiona Yu（余菲奥娜）的声明书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
关于第6号动议序列的决定及命令 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Jon Lewis（乔恩·刘易斯）为支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）动议所作的宣誓书 已处理 07/24/2020 Moss, E.
Kwok反对制裁动议的陈述（第6号动议序列） 已处理 07/24/2020 Moss, E.
494 交叉动议通知 已处理 08/17/2020 Searles, J.（J. 瑟尔斯）
495 反对动议并支持交叉动议的法律备忘录 已处理 08/17/2020 Searles, J.
496 重要事实陈述 已处理 08/17/2020 Searles, J.
申请对外国法进行司法认知的意向通知 已处理 08/17/2020 Searles, J.
Phillip Loukis Georgiou（菲利普·卢基斯·乔治乌）的声明书 已处理 08/17/2020 Searles, J.
Phillip Loukis Georgiou的简历 已处理 08/17/2020 Searles, J.
香港法律论著 已处理 08/17/2020 Searles, J.
香港判例法 已处理 08/17/2020 Searles, J.
香港判例法 已处理 08/17/2020 Searles, J.
香港判例法 已处理 08/17/2020 Searles, J.
香港判例法 已处理 08/17/2020 Searles, J.
文件编号 文件类型/信息 状态 收到日期 提交人
香港法律论著 已处理 08/17/2020 Searles, J.
香港判例法 已处理 08/17/2020 Searles, J.
香港判例法 已处理 08/17/2020 Searles, J.
香港判例法 已处理 08/17/2020 Searles, J.
香港判例法 已处理 08/17/2020 Searles, J.
510 反对动议并支持交叉动议的宣誓书或声明书 已处理 08/17/2020 Searles, J.
July 2010 附附件的PAX电子邮件 已处理 08/17/2020 Searles, J.
November 2011 附附件的电子邮件 已处理 08/17/2020 Searles, J.
September 2011 Project Pangu（盘古项目）附录 已处理 08/17/2020 Searles, J.
September 2015 附附件的PAX电子邮件 已处理 08/17/2020 Searles, J.
PACL董事会文件包 已处理 08/17/2020 Searles, J.
June 2011 PAX电子邮件往来 已处理 08/17/2020 Searles, J.
September 2010 PAX估值委员会会议记录 已处理 08/17/2020 Searles, J.
August 2010 附附件的PAX电子邮件 已处理 08/17/2020 Searles, J.
July 2015 PAX电子邮件往来 已处理 08/17/2020 Searles, J.
August 2015 PAX电子邮件 已处理 08/17/2020 Searles, J.
June - August 2015 PAX电子邮件往来 已处理 08/17/2020 Searles, J.
January 15, 2020 Crane（克兰）证言笔录摘录 已处理 08/17/2020 Searles, J.
November 21, 2019 Lewis证言笔录摘录 已处理 08/17/2020 Searles, J.
November 6, 2019 Yang证言笔录摘录 已处理 08/17/2020 Searles, J.
June 25, 2020 Qiao证言笔录摘录 已处理 08/17/2020 Searles, J.
November 25, 2019 Kwok证言笔录摘录 已处理 08/17/2020 Searles, J.
May 30, 2018 O'Melveny（欧麦律师事务所）证据开示函 已处理 08/17/2020 Searles, J.
July 7, 2020 决定及命令 已处理 08/17/2020 Searles, J.
文件编号 文件类型/信息 状态 收到日期 提交人
为进一步支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.的回复法律备忘录 已处理 08/28/2020 Moss, E.
PAX对Kwok重要事实反陈述的回复 已处理 08/28/2020 Moss, E.
Edward Moss（爱德华·莫斯）为支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.回复所作的声明书 已处理 08/28/2020 Moss, E.
Lewis证言笔录摘录 已处理 08/28/2020 Moss, E.
Crane证言笔录摘录 已处理 08/28/2020 Moss, E.
PAX电子邮件 已处理 08/28/2020 Moss, E.
Vishal Prakash Melwani（维沙尔·普拉卡什·梅尔瓦尼）为支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.所作的补充声明书 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
香港判例法 已处理 08/28/2020 Moss, E.
548 法院通知 已处理 08/31/2020 Court User（法院用户）
549 动议决定及命令 已处理 09/15/2020 Court User
Ostrager法官关于第007号动议序列的决定及命令的登记通知 已处理 09/16/2020 Moss, E.
文件编号 文件类型/信息 状态 收到日期 提交人
说明理由令 已处理 09/21/2020 Moss, E.
为支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.的CPLR 5229动议所作的法律备忘录 已处理 09/21/2020 Moss, E.
553 支持拟议说明理由令/单方申请的宣誓书或声明书 Edward Moss为支持原告通过说明理由令提出的CPLR 5229动议所作的声明书 已处理 09/21/2020 Moss, E.
证言笔录摘录 已处理 09/21/2020 Moss, E.
证言笔录摘录 已处理 09/21/2020 Moss, E.
请愿书 已处理 09/21/2020 Moss, E.
命令 已处理 09/21/2020 Moss, E.
清单 已处理 09/21/2020 Moss, E.
起诉书 已处理 09/21/2020 Moss, E.
清单 已处理 09/21/2020 Moss, E.
确定损害赔偿、律师费及费用的动议通知 已处理 09/21/2020 Moss, E.
为支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.确定损害赔偿、律师费及费用的动议所作的法律备忘录 已处理 09/21/2020 Moss, E.
Jon Lewis的声明书 已处理 09/21/2020 Moss, E.
图表 已处理 09/21/2020 Moss, E.
发票 已处理 09/21/2020 Moss, E.
起诉书 已处理 09/21/2020 Moss, E.
567 说明理由令 已处理 09/22/2020 Court User
发票（已更正） 已处理 09/22/2020 Moss, E.
说明理由令 已处理 09/23/2020 Moss, E.
为支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.无异议动议所作的法律备忘录 已处理 09/23/2020 Moss, E.
571 支持拟议说明理由令/单方申请的宣誓书或声明书 Edward Moss为支持原告无异议密封动议所作的声明书 已处理 09/23/2020 Moss, E.
纽约县最高法院 652077/2017 65份文件清单索引第#项
文书编号 文书类型/信息 状态 收件日期 提交人
致Ostrager法官（Ostrager）函，涉及原告的请求作出命令及进行证据开示的说明理由令 已处理 09/24/2020 Moss, E.（莫斯，E.）
代表Rose Ann Magaldi（罗斯·安·马加尔迪）、法官助理提交 已处理 09/24/2020 法院用户
撤回说明理由令通知 已处理 09/25/2020 Moss, E.
说明理由令 已处理 09/25/2020 Moss, E.
支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）依据CPLR 5229提出的动议的法律备忘录 已处理 09/25/2020 Moss, E. 577 支持拟议说明理由令/单方申请的宣誓书或确认书 Jon Lewis（乔恩·刘易斯）的确认书 已处理 09/25/2020 Moss, E. 578 支持拟议说明理由令/单方申请的宣誓书或确认书 Edward Moss（爱德华·莫斯）支持原告说明理由令的确认书 已处理 09/25/2020 Moss, E.
证言笔录摘录 已处理 09/25/2020 Moss, E.
证言笔录摘录 已处理 09/25/2020 Moss, E.
申请书 已处理 09/25/2020 Moss, E.
命令 已处理 09/25/2020 Moss, E.
清单 已处理 09/25/2020 Moss, E.
起诉状 已处理 09/25/2020 Moss, E.
清单 已处理 09/25/2020 Moss, E. 586 动议裁决及命令 已处理 09/26/2020 法院用户 587 法院通知 已处理 09/28/2020 法院用户
动议被撤回，不妨碍再次提出 已处理 09/28/2020 法院用户 589 同意更换律师（RJI提交后） 已处理 09/30/2020 Siegal, J.（西格尔，J.） 590 说明理由令 已处理 09/30/2020 法院用户 591 其他命令 已处理 09/30/2020 法院用户
Ostrager法官就第11号动议程序作出的裁决及命令的登记通知 已处理 09/30/2020 Moss, E.
纽约县最高法院（New York County Supreme Court）652077/2017 65份文书清单
文书编号 文书类型/信息 状态 收件日期 提交人
附支持文件的已签署说明理由令 已处理 09/30/2020 Moss, E. 594 笔录—经命令核准 已处理 10/07/2020 法院用户 595 致法官函件/通信 已处理 10/07/2020 Nash, K.（纳什，K.）
关于第11号动议程序的经命令核准笔录的登记通知 已处理 10/08/2020 Moss, E.
E. Moss致Ostrager法官函，涉及Genever Holdings LLC（Genever控股有限责任公司）10/07/20的函件 已处理 10/08/2020 Moss, E.
原告与被告Miles Kwok（郭文贵）联名致Ostrager法官函，涉及2020年10月15日听证会 已处理 10/08/2020 Moss, E.
被告Kwok Ho Wan（郭文贵）反对说明理由令的法律备忘录 已处理 10/13/2020 Carvalho, M.（卡瓦略，M.）
Melissa M. Carvalho（梅利莎·M·卡瓦略）反对说明理由令的确认书 已处理 10/13/2020 Carvalho, M.
证物1—原告第二套文件出示请求 已处理 10/13/2020 Carvalho, M.
被告Kwok Ho Wan的交叉动议通知 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
被告Kwok Ho Wan反对动议及支持交叉动议的法律备忘录 已处理 10/13/2020 Siegal, J. 604 反对动议及支持交叉动议的宣誓书或确认书 John Siegal（约翰·西格尔）反对动议及支持交叉动议的确认书 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物1—修正起诉状 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物2—答辩状 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物3—拟议修正答辩状 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物4—标注重点的1.15.20 Derek Crane（德里克·克兰）完整笔录 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物5—标注重点的11.6.19 Catherine Yang（凯瑟琳·杨）笔录 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物6—标注重点的11.21.19 Jon Lewis完整笔录 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物7—8-17-2020—Phillip Loukis（菲利普·卢基斯）的确认书 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
文书编号 文书类型/信息 状态 收件日期 提交人
证物8—2015-8-3 H. Wong（H. 黄）致Derek Crane的电子邮件 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物9—2015-7-24 D. Crane（D. 克兰）致Chris Gradel（克里斯·格雷德尔）的电子邮件 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物10—2011年贷款融资函 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物11—2011年个人担保 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
证物12—PAX-KWOK-063878 -PAX-KWOK-063879 已处理 10/13/2020 Siegal, J.
进一步支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.的答复法律备忘录 已处理 10/14/2020 Moss, E.
Edward Moss支持原告依据CPLR 5229提出的动议的确认书 已处理 10/14/2020 Moss, E.
内华达州请求命令履行判决的动议 已处理 10/14/2020 Moss, E.
Horvitz（霍维茨）证言笔录 已处理 10/14/2020 Moss, E.
对书面质询的答复及异议 已处理 10/14/2020 Moss, E.
对出示请求的答复及异议 已处理 10/14/2020 Moss, E.
Kwok证言笔录 已处理 10/14/2020 Moss, E.
Searles（瑟尔斯）电子邮件 已处理 10/14/2020 Moss, E.
Searles函件 已处理 10/14/2020 Moss, E.
内华达州反对文件 已处理 10/14/2020 Moss, E. 627 破产通知（RJI提交后） 已处理 10/14/2020 Donovan, J.（多诺万，J.）
提交证明 已处理 10/14/2020 Donovan, J.
Daniel S. Shamah（丹尼尔·S·沙马） 已处理 10/14/2020 Shamah, D.（沙马，D.） 630 动议裁决及命令 已处理 10/15/2020 法院用户
Ostrager法官就第011号动议程序作出的裁决及命令的登记通知 已处理 10/15/2020 Moss, E.
Ostrager法官就第011号动议程序作出的裁决及命令的登记通知 已处理 10/15/2020 Moss, E. 633 动议裁决及命令 已处理 10/16/2020 法院用户
纽约县最高法院 652077/2017 65份文书清单索引号
文书编号 文书类型/信息 状态 收件日期 提交人
对日期为9/15/20并于9/16/20登记的命令提出上诉的通知 待处理 10/16/2020 Siegal, J.
进一步支持原告Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.动议的法律备忘录 已处理 10/23/2020 Moss, E.
Edward Moss进一步支持原告关于确定损害赔偿、律师费的动议的确认书 已处理 10/23/2020 Moss, E.
5229听证会笔录 已处理 10/23/2020 Moss, E.
已出示文件元数据 已处理 10/23/2020 Moss, E.
拟请求对外国法予以司法认知的通知 已处理 10/23/2020 Moss, E.
Melwani（梅尔瓦尼）确认书 已处理 10/23/2020 Moss, E.
Melwani履历 已处理 10/23/2020 Moss, E.
外国法论著 已处理 10/23/2020 Moss, E.
外国判例法 已处理 10/23/2020 Moss, E.
外国判例法 已处理 10/23/2020 Moss, E.
外国判例法 已处理 10/23/2020 Moss, E. 646 法院通知 已处理 10/29/2020 法院用户 647 笔录—经命令核准 已处理 11/10/2020 法院用户 648 命令—状态会议 已处理 11/13/2020 法院用户
致Ostrager法官函，涉及The Lady May（“Lady May”号） 已处理 11/18/2020 Siegal, J.
致法院函，涉及“Lady May”号 已处理 11/19/2020 Sarnoff, S.（萨诺夫，S.）
2020年11月18日函件 已处理 11/19/2020 Sarnoff, S.
延后审前期限及开庭日期的协议 已处理 11/30/2020 Moss, E.
John Siegal的确认书 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物1—日期为June 1, 2015的电子邮件 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物2—日期为January 20, 2012的电子邮件 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
文书编号 文书类型/信息 状态 收件日期 提交人
证物3—日期为September 12, 2014的电子邮件 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物4—日期为August 21, 2015的电子邮件 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物5—贝茨编号PAX-KWOK-066635 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物6—PAG风险委员会会议记录 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物7—日期为September 12, 2013的电子邮件 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物8—日期为October 22, 2012的电子邮件 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物9—日期为January 2015的Colliers（高力）估值报告 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物10—日期为October 22, 2012的电子邮件 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物11—日期为January 3, 2014的电子邮件 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物12—PANGU（盘古）追收所欠款项的安排 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
拟请求对外国法予以司法认知的通知 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物A—Phillip Loukis Georgiou（菲利普·卢基斯·乔治乌）反对原告关于确定损害赔偿的动议的确认书 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物B—Phillip Loukis Georgiou的履历 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物C—British Westinghouse Co（英国西屋公司）v Underground Ry（地下铁路公司）[1912] A.C. 673 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物D—Win Profit Corporation Ltd（永盈有限公司）v World Orient Investment Ltd（环球东方投资有限公司）[2012] HKCFI 529 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物E—Able Success Asia Ltd（亚洲卓成有限公司）v China Packaging Group Co Ltd（中国包装集团有限公司）[2015] HKEC 2508, HCA 1120/2014 (25 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物F—Strong Offer Investment Limited（强盛投资有限公司）v Nyeu Ting Chuang（饶廷庄） 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物G—Chitty on Contracts（《奇蒂合同法》），第33版，第21-041段 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物H—Chitty on Contracts，第33版，第2-159段 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物I—Marble Holding Limited（大理石控股有限公司）v Yatin Development Limited（雅天发展有限公司）, (2008) 11 HKCFAR 222 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
证物J—McGregor on Damages（《麦格雷戈损害赔偿》），第20版，9-004 已处理 12/03/2020 Siegal, J.
文书编号 文书类型/信息 状态 收件日期 提交人
677 证物 证物 K - Payzu v Saunders [1919] 2 K.B. 581 CA 已处理 12/03/2020 Siegal, J. 678 证物 证物 L - Kin Tong Land Investment Co Ltd v Capella Ltd [2019] HKDC 65 已处理 12/03/2020 Siegal, J. 679 证物 证物 M - Kings City Holdings Limited v De Monsa Investments Limited [2012] CACV 205/2012 已处理 12/03/2020 Siegal, J. 680 证物 证物 N - Lagden v OConnor [2003] UKHL 64 已处理 12/03/2020 Siegal, J. 681 证物 证物 O - Ge Qingfu & Ors v L&A International Holdings Limited & Ors [2019] CACV 11/2019 & CACV 16 已处理 12/03/2020 Siegal, J. 682 再答辩 被告 Kwok Ho Wan（郭文贵）进一步反对原告确定损害赔偿额动议的再答辩 已处理 12/03/2020 Siegal, J. 683 法院通知 中立评估计划通知——商事庭——纽约州最高法院民事案件 已处理 12/09/2020 Court User 684 致法官函件／通信 E. Moss 致法院函及支持 PAX 对 Kwok 再答辩作出回应的法律备忘录 已处理 12/15/2020 Moss, E. 685 动议裁定及命令 已处理 12/18/2020 Court User 686 送达通知 Ostrager 法官就第 009 号动议程序作出的裁定及命令之送达通知 已处理 12/21/2020 Moss, E. 687 已删除 688 动议通知 关于申请认定被告 Kwok 藐视法庭的动议通知 已处理 12/24/2020 Moss, E. 689 支持法律备忘录 支持 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙）申请藐视法庭命令之动议的法律备忘录 已处理 12/24/2020 Moss, E. 690 支持宣誓书或声明 Edward Moss（爱德华·莫斯）为支持原告申请认定被告藐视法庭之动议所作的声明 已处理 12/24/2020 Moss, E.
691 证物 已处理 12/24/2020 Moss, E.
692 证物 已处理 12/24/2020 Moss, E.
693 证物 已处理 12/24/2020 Moss, E.
694 规定——延期审理动议——提交材料庭——RM 130 已处理 01/04/2021 Carvalho, M.
695 经认证的庭审记录 已处理 01/08/2021 Moss, E.
纽约州最高法院纽约县 652077/2017 文书清单 索引 # 65 之
文书编号 文书类型／信息 状态 收到日期 提交人
696 庭审记录——经命令批准 已处理 01/12/2021 Court User
12/18/20 登记的命令提出上诉的通知 待处理 01/12/2021 Siegal, J.
被告 Kwok Ho Wan（郭文贵）反对原告申请藐视法庭命令之动议的法律备忘录 已处理 01/19/2021 Siegal, J.
Melissa Carvalho（梅丽莎·卡瓦略）反对原告申请藐视法庭命令之动议所作的声明 已处理 01/19/2021 Siegal, J.
证物 1 - 日期为 11/9/2020 的函件 已处理 01/19/2021 Siegal, J.
Craig Heaslop（克雷格·希斯洛普）反对原告申请藐视法庭命令之动议所作的声明 已处理 01/19/2021 Siegal, J.
Lee Vartan（李·瓦尔坦）反对原告申请藐视法庭命令之动议所作的声明 已处理 01/19/2021 Siegal, J.
证物 A - 登记证书 已处理 01/19/2021 Siegal, J.
证物 B - 成立证书 已处理 01/19/2021 Siegal, J.
证物 C - LLC 协议 已处理 01/19/2021 Siegal, J.
证物 D - 更正证书 已处理 01/19/2021 Siegal, J.
证物 E - 良好存续证明书 已处理 01/19/2021 Siegal, J.
708 规定——延期审理动议——提交材料庭——RM 130——已更正 规定 已处理 01/26/2021 Moss, E.
进一步支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 动议的法律备忘录 已处理 01/27/2021 Moss, E.
Edward Moss 进一步支持 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 动议所作的声明 已处理 01/27/2021 Moss, E.
YouTube 视频经认证的译文 已处理 01/27/2021 Moss, E.
债务人声明 已处理 01/27/2021 Moss, E.
Nathaniel Francis（纳撒尼尔·弗朗西斯）进一步支持 Pacific Alliance Asia 已处理 01/27/2021 Moss, E.
案件 22-50073 文书 1604-47 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 60 页
纽约州最高法院纽约县 652077/2017 文书清单 索引 # 65 之
文书编号 文书类型／信息 状态 收到日期 提交人
推文经认证的译文 已处理 01/27/2021 Moss, E.
E. Moss 致 Ostrager 法官函：藐视法庭动议已完整提交 已处理 02/02/2021 Moss, E.
716 金钱判决书 已处理 02/03/2021 Court User
2021年2月3日登记的判决书送达通知 已处理 02/03/2021 Sarnoff, S.
[拟议]说明理由命令 已处理 02/12/2021 Moss, E.
支持原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 修改判决书动议的法律备忘录 已处理 02/12/2021 Moss, E.
721 支持拟议 OSC／单方申请的宣誓书或声明 Edward Moss, Esq. 为支持原告修改判决书动议所作的声明 已处理 02/12/2021 Moss, E.
拟议修正判决书 已处理 02/12/2021 Moss, E.
723 动议裁定及命令 已处理 02/22/2021 Court User
日期为 2021年2月22日的裁定及命令送达通知 已处理 02/23/2021 Carvalho, M.
对日期为 2021年2月3日的判决书提出上诉的通知 待处理 03/02/2021 Siegal, J.
Stuart Sarnoff（斯图尔特·萨诺夫）致 Ostrager 法官函：关于 Lady May 已处理 03/16/2021 Sarnoff, S.
727 出庭通知（RJI 后） 已处理 03/16/2021 Spelfogel, D.
728 动议裁定及命令 已处理 03/16/2021 Court User
729 出庭通知（RJI 后） 已处理 03/16/2021 Nann, A.
Ostrager 法官就第 12 号动议程序于 2021年3月16日作出的裁定及命令之送达通知 已处理 03/17/2021 Sarnoff, S.
对 2021年3月17日登记的命令提出上诉的通知 待处理 03/23/2021 Siegal, J.
732 出庭通知（RJI 后） 已处理 04/14/2021 Alter, D.
733 致法官函件／通信 已处理 04/14/2021 Alter, D.
纽约州最高法院纽约县 652077/2017 文书清单 索引 # 65 之
文书编号 文书类型／信息 状态 收到日期 提交人
734 法院通知 已处理 04/15/2021 Court User
735 法院通知 已处理 04/16/2021 Court User
736 说明理由命令（拟议） 已处理 04/21/2021 Alter, D.
737 支持拟议 OSC／单方申请的宣誓书或声明——已更正 已处理 04/22/2021 Alter, D.
送达给 Bank of America（美国银行）的传票 已处理 04/21/2021 Alter, D.
送达给 Citibank（花旗银行）的传票 已处理 04/21/2021 Alter, D.
送达给 JP Morgan Chase（摩根大通）的传票 已处理 04/21/2021 Alter, D.
741 支持法律备忘录 已处理 04/21/2021 Alter, D.
742 支持拟议 OSC／单方申请的宣誓书或声明 已处理 04/22/2021 Alter, D.
743 说明理由命令 已处理 04/22/2021 Court User
744 致法官函件／通信 已处理 04/22/2021 Alter, D.
745 送达声明／宣誓书 已处理 04/22/2021 Alter, D.
代表 Rose Ann Magaldi（罗斯·安·马加尔迪）、法官助理提交 已处理 04/22/2021 Court User
747 致法官函件／通信 已处理 04/27/2021 Alter, D.
请求被加入 Microsoft Teams 会议 已处理 04/27/2021 Mitchell, A.
E. Moss 于 2021年4月28日致法院函 已处理 04/28/2021 Moss, E.
反对非当事动议人 Yvette Wang（王某）依 CPLR 提出救济动议的法律备忘录 已处理 04/28/2021 Moss, E.
反对非当事动议人 Yvette Wang 依 CPLR 提出救济动议的法律备忘录 已处理 04/28/2021 Moss, E.
Edward Moss 为支持原告反对非当事动议人 Yvette Wang 动议所作的声明 已处理 04/28/2021 Moss, E.
Edward Moss 为支持原告反对非当事动议人 Yvette Wang 动议所作的声明 已处理 04/28/2021 Moss, E.
来自 YouTube 的截图 已处理 04/28/2021 Moss, E.
文书编号 文书类型／信息 状态 收到日期 提交人
YouTube 字幕文字记录 已处理 04/28/2021 Moss, E.
答复及异议 已处理 04/28/2021 Moss, E.
Genever 破产案中的债务人声明 已处理 04/28/2021 Moss, E.
转让文书 已处理 04/28/2021 Moss, E.
Sherry-Netherland 的加入 已处理 04/28/2021 Moss, E.
M. Carvalho 于 2021年3月11日致 E. Moss 函 已处理 04/28/2021 Moss, E.
A. Mitchell 与 E. Moss 之间于 2021年4月23日往来的电子邮件 已处理 04/28/2021 Moss, E.
L. Vartan 于 2021年4月21日致 E. Moss 函 已处理 04/28/2021 Moss, E.
D. Alter 与 E. Moss 之间于 2021年4月9日至15日往来的电子邮件 已处理 04/28/2021 Moss, E.
Kwok 在 Ace Decade v. UBS 一案中的宣誓书 已处理 04/28/2021 Moss, E.
M. Carvalho 于 2021年2月21日致 E. Moss 函 已处理 04/28/2021 Moss, E.
K. Kearney 于 2021年4月7日致 E. Moss 函 已处理 04/28/2021 Moss, E.
Genever 破产案中 2020年12月18日听证会的庭审记录 已处理 04/28/2021 Moss, E.
GSNY 在 Genever 破产案中的债权申报书 已处理 04/28/2021 Moss, E.
D. Alter 于 2021年4月9日致 E. Moss 及 S. Sarnoff 函 已处理 04/28/2021 Moss, E.
Wang 证言记录节选 已处理 04/28/2021 Moss, E.
州务院记录 已处理 04/28/2021 Moss, E.
美国专利商标局记录 已处理 04/28/2021 Moss, E.
Eastern Profit v. Strategic Vision 一案审判记录节选 已处理 04/28/2021 Moss, E.
E. Moss 于 2021年4月29日致法院函 已处理 04/29/2021 Moss, E.
775 致法官函件／通信 已处理 04/30/2021 Alter, D.
776 动议裁定及命令 已处理 04/30/2021 Court User
PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙），
KWOK HO WAN（郭文贵），又名 KWOK HO，又名 GWO WEN GUI，又名 GUO WENGUI，又名 GUO WEN-GUI，又名 WAN GUE HAOYUN，又名 MILES KWOK，又名 HAOYUN GUO，GENEVER HOLDINGS, LLC（Genever 控股有限责任公司），及 GENEVER HOLDINGS CORPORATION（Genever 控股公司），
被告。
O'MELVENY & MYERS LLP（奥麦利文律师事务所） Edward N. Moss（爱德华·N·莫斯）(emoss@omm.com) Stuart M. Sarnoff（斯图尔特·M·萨诺夫）(ssarnoff@omm.com) Daniel S. Shamah（丹尼尔·S·沙马）(dshamah@omm.com) 7 Times Square New York, NY 10036 电话：(212) 326-2000
FOLEY & LARDNER LLP（富利凯律师事务所） Douglas E. Spelfogel（道格拉斯·E·斯佩尔福格尔）(dspelfogel@foley.com) Alissa M. Nann（阿莉萨·M·南恩）(anann@foley.com) 90 Park Avenue New York, New York 10016 电话：(212) 338-3578
SEIDEN LAW GROUP LLP（塞登律师集团） Robert W. Seiden（罗伯特·W·塞登）(rseiden@seidenlegal.com) 69 Seventh Avenue, Fifth Floor New York, NY 10018 电话：(212) 523-0686
原告 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 的代理律师
BAKER & HOSTETLER LLP（贝克霍斯泰特勒律师事务所） John Siegal（约翰·西格尔）(jsiegal@bakerlaw.com) Melissa M. Carvalho（梅丽莎·M·卡瓦略）(mcarvalho@bakerlaw.com) 45 Rockefeller Plaza New York, NY 10111-0100 电话 (212) 589-4289
LAWALL & MITCHELL, LLC（劳沃尔与米切尔有限责任公司） Aaron A. Mitchell（亚伦·A·米切尔）（aaron@lmesq.com）162 E. 64th Street New York, NY 10065 (973) 285-3280
Genever Holdings LLC（杰内弗控股有限责任公司）和 Genever Holdings Corporation（杰内弗控股公司）被告的代理律师
denorris angelo britt（德诺里斯·安杰洛·布里特）
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