郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #1797-19

元数据

当事人
郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
法院
CTB
案号
22-50073
ECF #
1797
类型
EXHIBIT

全文

证物 19
VISTRA V(瑞致达) BRITISH VIRGIN ISLANDS(英属维尔京群岛)
表格:DDBVI - P2
个人客户尽职调查身份核验表

以下信息系为遵守相关司法管辖区的反洗钱法律,并消除贵公司未来合法运营受到影响的风险所必需。

公司名称:ALLIED CAPITAL GLOBAL LIMITED(联资全球有限公司)

业务性质:(请在适用的选项打勾) (i) [勾选] 投资控股 [ ] 咨询 进/出口 贸易

[ ] 制造 [ ] 其他(请注明):

(ii) 请简要说明公司的业务活动:财务投资、管理 资金来源:受益所有人的个人资产 [ ] 上市及借款/贷款

[ ] 其他(请注明):_ 受益所有人 / 业务申请人 (a) 全名:Guo Mei(郭美)

(b) 营业地址:Room 2106, Yardley Commercial Building, No 3 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong(香港上环干诺道西3号亿利商业大厦2106室) (c) 永久居住地址:22 SOUTH BAY ROAD, LEVEL 1 (UNIT B1), HONG KONG(香港南湾道22号1楼B1室)

(d) 电话:2160 0816 / 2160 0888 (e) 传真:2160 0808

(f) 电子邮箱:hk.company.secretary@gmail.com

(g) 出生日期:1989-01-28 (h) 国籍:HONG KONG(中国香港)

职业:

(1) 经理

请附上:(1) 当前护照或身份证的认证副本*; 以及 (2) 以下材料之一: - 住址证明(例如公用事业账单/银行对账单的原件或认证副本*);或 - 银行或合资格专业人士出具的推荐信(参见所附样本用词) * 副本可由律师/注册会计师/银行按所附格式进行认证 本人/我们确认上述信息真实准确,且在此授权贵方在监管机构提出要求时,为尽职调查之目的向其提供上述任何或全部信息。我们亦承诺将上述信息的任何未来变更通知贵方。

客户签名: 印刷体姓名:Guo Mei(郭美) 日期:2017-07-04

请将本表格及附件交回至:Compliance Department Vistra Hong Kong 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong(香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼瑞致达香港合规部)

核证无误副本

本人(即下述签署人)特此证明,本文件为原件的真实完整副本,或原件经适当认证的真实副本,日期:4 24124 2017 YU FIONA KA WING(余嘉颖),大律师,香港特别行政区

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