郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #1797-21

元数据

当事人
郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
法院
CTB
案号
22-50073
ECF #
1797
类型
EXHIBIT

全文

证物 21
英属维尔京群岛(BRITISH VIRGIN ISLANDS)
表格:DDBVI - P2
个人客户尽职调查身份核实表

以下信息系为遵守相关司法管辖区的反洗钱法,并消除未来影响贵公司合法运营的风险所必需。

公司名称:CRYSTAL BREEZE INVESTMENTS LIMITED

业务性质:(请按适用情况打勾) (i) 贸易 [ ] 进出口 [ ] [V] 投资控股 咨询 [ ]

其他(请注明):

[ ] 制造

(ii) 请简要说明公司的业务活动:金融投资、管理 资金来源:

[V] 借款/贷款

[ ] 其他(请注明):

实益拥有人 / 业务申请人 (a) 全名:Guo Mei(郭美)

(b) 营业地址:香港上环干诺道西3号亿利商业大厦2106室(Room 2106, Yardley Commercial Building, No 3 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong) (c) 永久居住地址:香港南湾道22号1楼(B1单元)(22 SOUTH BAY ROAD, LEVEL 1 (UNIT B1), HONG KONG)

(d) 电话:2160 0816 / 2160 0888 (e) 传真:2160 0808

(f) 电子邮件:hk.company.secretary@gmail.com

(g) 出生日期:1909-01-28 (h) 国籍:香港(HONG KONG) (i) 职业:经理(MANAGER)

请随附:(1) 现行有效护照或身份证的核证副本*; 以及 (2) 下列各项之一: - 居住地址证明(例如公用事业账单 / 银行对账单的原件或核证副本*);或 - 银行或合格专业人士出具的推荐信(见随附样例文本) * 副本可由律师/注册会计师/银行按随附格式进行核证 本人/我们确认上述信息真实准确,并且若监管机构提出要求,您获授权向监管机构提供上述任何或全部信息用于尽职调查目的。我们亦承诺将上述信息的任何未来变更通知您。

客户签名: 正楷姓名:Guo Mei 日期:2017-07-04

请将本表及附件交回至:香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼卓佳香港(Vistra Hong Kong)合规部

核证无误副本

本人(即下述签名人)特此证明,本文件系原件的真实完整副本,或系经适当核证的原件真实副本 日期:2017年[7]月4日 YU FIONA KA WING(余嘉颖),香港特别行政区大律师

适用于十八岁或以上的人士
适用于年满18岁或以上人士

[文末为页面及法院电子案卷水印等杂乱字符残迹:Case Doc filed Entered Page of]

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