郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #1797-23
元数据
- 当事人
- 郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
- 法院
- CTB
- 案号
- 22-50073
- ECF #
- 1797
- 类型
- EXHIBIT
全文
证物 23
VISTRA（瑞致达）
BRITISH VIRGIN ISLANDS（英属维尔京群岛）
表格：DDBVI - P2
个人客户尽职调查身份核实表
以下信息为遵守相关司法管辖区的反洗钱法律，并消除未来影响贵公司合法运营的风险所必需。
公司名称：GLOBALIST INTERNATIONAL LIMITED
业务性质：（请在适当位置勾选“v”）
(i) [v] 投资控股
[ ] 咨询
进出口
贸易 [ ] 其他（请注明）：
[ ] 制造
(ii) 请简要描述公司的商业活动：财务投资、管理 资金来源：受益所有人资产 [ ] 上市及 [v] 借款/贷款 [ ] 其他（请注明）：
受益所有人 / 业务申请人
(a) 全名：Guo Mei（郭美）
(b) 办公地址：香港上环干诺道西3号亿利商业大厦2106室 (c) 永久居住地址：22 SOUTH BAY ROAD, LEVEL 1 (UNIT B1), HONG KONG（香港南湾道22号1层B1室）
(d) 电话：2160 0816 / 2160 0888
(e) 传真：2160 0808
(f) 电子邮箱：hk.company.secretary@gmail.com
(g) 出生日期：1989-01-28
(h) 国籍：香港
(i) 职业：经理
请附上：(1) 有效护照或身份证的核证副本*； 以及 (2) 以下各项之一： - 居住地址证明（例如：公共事业账单/银行对账单的原件或核证副本*）；或 - 银行或合资格专业人士的推荐信（见附录样本措辞） * 副本可由律师/注册会计师/银行按所附格式进行核证 本人/我们确认上述信息真实且准确，并且若监管机构提出要求，您获授权为尽职调查目的向监管机构提供任何或所有该等信息。我们亦承诺将上述信息的任何未来变更通知您。
客户签名。 打印姓名：Guo Mei（郭美）
2017-07-04
日期：
请将本表及附件交回至：合规部 Vistra Hong Kong（瑞致达香港）香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼
核证真实副本
本人，即下列签署人，特此证明本文件是日期为 2017年7月4日 的原件或经妥善核证之真实副本的原件的真实且完整之副本。
见证人
YU FIONA KA WING（余嘉颖） 香港特别行政区大律师
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