郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #1797-25

元数据

当事人
郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
法院
CTB
案号
22-50073
ECF #
1797
类型
EXHIBIT

全文

证物 25
[标识]
VISTRA(瑞致达) BRITISH VIRGIN ISLANDS(英属维尔京群岛)
表格:DDBVI - P2
个人客户尽职调查身份核实表

以下信息为遵守相关司法管辖区的反洗钱法律所需,并旨在消除贵公司未来合法运营受到影响的风险。

公司名称:NOBLE FAME GLOBAL LIMITED(高誉环球有限公司)

业务性质:(请在适当位置打勾) (i) [ ] 咨询 [勾选] 投资控股 [ ] 进出口 [ ] 贸易 [ ] 制造

[ ] 其他(请注明):

(ii) 请简要说明公司的业务活动:金融投资、管理 资金来源:[勾选] 受益所有人的个人资产 [ ] 公开上市 [ ] 其他(请注明):__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

受益所有人 / 业务申请人 (a) 全名:Guo Mei(郭美)

(b) 营业地址:Room 2106, Yardley Commercial Building, No 3 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong(香港上环干诺道西3号亿利商业大厦2106室) (c) 永久居住地址:22 SOUTH BAY ROAD, LEVEL 1 (UNIT B1), HONG KONG(香港南湾道22号1楼B1室)

(d) 电话:2160 0816 / 2160 0888 (e) 传真:2160 0808

(f) 电子邮件:hk.company.secretary@gmail.com

(g) 出生日期:1989-01-28 (h) 国籍:HONG KONG(中国香港) (i) 职业:MANAGER(经理)

请附上:(1) 当前护照或身份证的核证副本*; 以及 (2) 以下各项之一: - 居住地址证明(例如公用事业账单/银行月结单的正本或核证副本*);或 - 银行或合格专业人士的推荐信/资信证明(参见随附的样本用词) * 副本可由律师/注册会计师/银行按随附格式进行核证 我/我们确认上述信息真实准确,并授权您在监管机构提出要求时,为尽职调查之目的向其提供任何或所有该等信息。我们亦承诺将上述信息的任何未来变更通知您。

客户签名: 打印姓名:Guo Mei(郭美) 2017-07-04

日期:

请将此表格及附件交回至:香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼 瑞致达香港合规部(Compliance Department Vistra Hong Kong 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong)

核证真本

本人(即下述签署人)特此证明,本文件为原件或经妥善核证的原件真实副本之真实完整的副本,日期为 2017年7月4日

YU FIONA KA WING(余嘉颖) 大律师,香港特别行政区(Barrister, Hong Kong SAR)

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