郭文贵破产案 · ECF #2652 · 中文译文

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人 Amazon.com, Inc.（亚马逊公司）

Neubert, Pepe & Monteith, P.C. 195 Church St. 13th Floor New Haven, CT 06510

当事人（仅勾选一个方框） 当事人（仅勾选一个方框）

（简要说明诉讼原因，包括所涉全部美国法条） Chapter 11 受托人提起的诉状，请求撤销并追回欺诈性转让及 申请后转让，并依据《破产法》第 544、548、549 和 550 条以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 和 276 条请求相关救济

（最多为五（5）个方框编号，以主要诉讼原因为 1，第一个备选诉讼原因为 2，第二个备选诉讼原因为 3，依此类推。） FRBP 7001(1) – 金钱/财产追偿 FRBP 7001(6) – 债务可否免责（续）

11-金钱/财产追偿 - §542 财产返还 61-债务可否免责 - §523(a)(5)，家庭扶养

12-金钱/财产追偿 - §547 偏颇清偿 68-债务可否免责 - §523(a)(6)，故意及恶意损害

13-金钱/财产追偿 - §548 欺诈性转让 63-债务可否免责 - §523(a)(8)，学生贷款

14-金钱/财产追偿 - 其他 64-债务可否免责 - §523(a)(15)，离婚或分居义务 FRBP 7001(2) – 留置权的有效性、优先顺位或范围 （家庭扶养义务除外）

21-留置权或其他财产权益的有效性、优先顺位或范围 65-债务可否免责 - 其他

31-批准出售破产财团财产及共同所有人财产 - §363(h) FRBP 7001(7) – 禁令救济

FRBP 7001(4) – 对免责提出异议/撤销免责 FRBP 7001(8) 请求权或权益的劣后受偿

41-对免责提出异议/撤销免责 - §727(c),(d),(e) 81-请求权或权益的劣后受偿 FRBP 7001(5) – 撤销确认 FRBP 7001(9) 确认判决

FRBP 7001(6) – 债务可否免责 FRBP 7001(10) 对移送诉讼的裁定

66-债务可否免责 - §523(a)(1),(14),(14A) 优先税收请求权 01-对被移送请求权或诉因的裁定

62-债务可否免责 - §523(a)(2)，虚假借口、虚假陈述， □ 实际欺诈 SS-SIPA 案件 – 15 U.S.C. §§78aaa et.seq.

67-债务可否免责 - §523(a)(4)，受托人欺诈、侵占、盗窃 02-其他（例如，若与破产案件无关本应在州法院提起的其他诉讼

□ 如本案涉及州法实体问题，请勾选 □ 如主张本案为依据 FRCP 23 提起的集体诉讼，请勾选

February 10, 2024 律师（或原告）正楷姓名

破产案件的提交将产生受破产法院管辖的“破产财团”，其由债务人的全部财产构成，无论该等财产位于何处。由于破产财团范围广泛且法院管辖权宽泛，可能会就该财团的财产或财产权利产生诉讼。也可能存在有关债务人免责的诉讼。如在破产法院提起此类诉讼，则称为对抗程序。

提起对抗程序的一方还必须填写并提交表格 1040，即对抗程序封面页，除非该方通过法院的案件管理/电子案件提交系统（CM/ECF）以电子方式提交对抗程序。（CM/ECF 在提交过程中采集表格 1040 中的信息。）填写完成后，封面页概述对抗程序的基本信息。法院书记员需要该等信息，以处理对抗程序并编制所要求的法院活动统计报告。

封面页及其中所载信息并不替代或补充法律、《破产规则》或法院地方法规所要求的诉状或其他文件的提交和送达。该封面页在很大程度上不言自明，必须由原告律师填写（如原告无律师代理，则由原告填写）。每份提交的诉状均须向书记员另行提交一份封面页。

原告和被告。请准确填写诉状中所列原告和被告的姓名。

律师。请填写律师的姓名和地址，如已知。

当事人。在第一栏中为原告勾选最适当的方框，并在第二栏中为被告勾选最适当的方框。

请求金额。在诉状中填入所请求的美元金额。

签名。该封面页必须由登记在案的律师在表格第二页的方框内签署。如原告由律师事务所代理，则必须由该律师事务所的一名成员签署。如原告自行诉讼，即未由律师代理，则必须由原告签署。 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF CONNECTICUT BRIDGEPORT DIVISION（美国康涅狄格州联邦破产法院布里奇波特分院）

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关于： : :

等， : :

债务人。 : :

HAN 和 MEI GUO， :

被告。 ----------------------------------------------------------- Chapter 11 受托人依据《破产法》第 544、548、549 和 550 条以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 和 276 条请求撤销并追回欺诈性转让及申请后转让和相关救济的诉状

Luc A. Despins 以获任命担任 Ho Wan Kwok（以下简称“债务人”或“Kwok”）的

Chapter 11 案件（以下简称“Chapter 11 案件”）中的 Chapter 11 受托人（以下简称“受托人”）身份，提交本

1 本等 Chapter 11 案件的债务人为 Ho Wan Kwok（亦称 Guo Wengui、Miles Guo 和 Miles Kwok，以及众多其他别名）（税务识别号码后四位：9595）、Genever Holdings LLC（税务识别号码后四位：8202）及 Genever Holdings Corporation。受托人、Genever Holdings LLC 和 Genever Holdings Corporation 的邮寄地址为 Paul Hastings LLP, 200 Park Avenue, New York, NY 10166，c/o Luc A. Despins，作为 Ho Wan Kwok 破产财团的受托人（仅为通知和通信之目的）。

对抗诉状（以下简称“诉状”），起诉被告 Amazon.com, Inc.（以下简称“Amazon”）以及 Hing Chi Ngok（以下简称“Ngok”）、Alex Hadjicharalambous（以下简称“Hadjicharalambous”）、Bernardo Enriquez（以下简称“Enriquez”）、Chunguang Han（以下简称“Han”）和 Mei Guo（以下简称“Guo”）（合称“受益被告”，并与 Amazon 合称“被告”），陈述如下：

1. 受托人提起本对抗程序，以撤销并追回：(a) 于本 Chapter 11 案件开始前对债务人财产所作的转让；以及 (b) 于本 Chapter 11 案件开始后对债务人 Chapter 11 破产财团财产所作、且未经破产法院或《美国法典》第 11 编（以下简称“《破产法》”）授权的转让。

2. 债务人通过其另我空壳公司 Greenwich Land, LLC（以下简称“Greenwich Land”）、G Club Operations LLC（以下简称“G Club”）、HCHK Technologies Inc.（以下简称“HCHK Technologies”）、Lexington Property/Anthony DiBattisa（以下简称“Lexington”）及 Golden Spring (New York) Limited（以下简称“Golden Spring”），于申请日之前（定义见下文）向作为初始受让人的 Amazon 转让了 $289,429.23 的资金。

3. 该等转让构成实际欺诈性转让，因为债务人作为其“空壳游戏”的一部分实施该等转让，且该等转让系意图阻碍、拖延和/或欺诈债务人的债权人而作出。或者，该等转让构成推定欺诈性转让，因为该等转让作出时债务人已无力偿债，且债务人未就此获得合理等值的对价。

4. 申请日后，债务人通过其另我空壳公司 Greenwich Land、G Club、Lexington 和 Golden Spring，向作为初始受让人的 Amazon 转让了合计 $198,987.57 的资金。

5. 由于该等破产财团财产的申请后转让未经法院或《破产法》授权，故其可根据《破产法》第 549 和 550 条予以撤销及追回。

6. 本院依据 28 U.S.C. § 1334(b) 对本对抗程序具有事项管辖权。

7. 本对抗程序已依据 28 U.S.C. § 157(a) 移交本院审理。

8. 本文所请求救济的法定依据包括《破产法》第 544、547、548、549 和 550 条，以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 和 276 条 2，或任何其他适用的州法等同规定。

9. 受托人系 Chapter 11 案件中的 Chapter 11 受托人，系依破产法院于 July 8, 2022 作出的命令任命 [Case No. 22-50073（以下简称“主案件”）Docket No. 523]。

10. Amazon 是一家 Delaware（特拉华州）公司，地址为 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109。

11. Ngok 是居住于 373 Taconic Road, Greenwich, Connecticut 06831 的个人。

2 下文中对《纽约州债务人与债权人法》的所有法条引用均称为“《纽约州债务人与债权人法》”。《纽约州统一可撤销交易法》（以下简称“NYUVT”）取代了《纽约州统一欺诈性转让法》（以下简称“NYUFC”），于 April 4, 2020 生效，并适用于在 April 4, 2020 当日或之后作出的转让或承担的义务。对于 April 4, 2020 之前的转让，受托人在本诉讼中依据 NYUFC 及《纽约州债务人与债权人法》第 273、273a、275、276 和 278 条寻求救济。

12. Hadjicharalambous 是居住于 2318 28th Street, Astoria, New York 11105 的个人。

13. Enriquez 是居住于 5830 Penrod Street # 1, Corona, New York 11368 的个人。

14. Han 是居住于 920 Belmont Ave Apt 3104, North Haledon, New Jersey 07508 的个人。

15. Guo 是居住于 492 Broome Street, Apartment 3, New York, NY 10013 的个人。

16. 债务人于 February 15, 2022 在 United States Bankruptcy Court for the District of Connecticut（康涅狄格州联邦破产法院，以下简称“破产法院”）依据《破产法》第 11 章提交了自愿救济申请（以下简称“申请日”），从而启动 Chapter 11 案件。

17. 于 March 21, 2022，Office of the United States Trustee（美国受托人办公室）在本 Chapter 11 案件中任命了无担保债权人正式委员会。尚未任命审查员。

18. 债务人于 2022 年 3 月向 Bankruptcy Court（破产法院）提交的破产财产清单声称，其拥有 $3,850 的资产，并已产生数亿美元的负债。3 虽然债务人确实负债累累，但其清单未披露由其众多替身空壳公司持有和/或转移的债务人财产，包括 Greenwich Land（格林尼治土地公司）、G Club（G俱乐部）、Lexington（列克星顿公司）、HCHK Technologies（HCHK科技公司）和 Golden Spring（金泉公司）。

19. 2022 年 6 月 15 日，本院作出决定备忘录及命令 [Main Case Docket No. 465]，指示 United States Trustee（美国受托人）在 Chapter 11 Case（第11章案件）中指定一名 chapter 11 trustee（第11章受托人）。根据该命令，美国受托人选定 Luc A. Despins（吕克·A·德斯平斯）担任受托人。2022 年 7 月 8 日，本院作出命令，批准任命吕克·A·德斯平斯担任第11章案件的受托人 [Main Case Docket No. 523]。

3 资产和负债清单，第 1 页 [Main Case Docket No. 78]。

B. 债务人对空壳公司的使用及受托人的对抗程序

20. Greenwich Land、G Club、Lexington、HCHK Technologies 和 Golden Spring 是债务人为阻碍、拖延和/或欺诈其债权人而使用的众多替身空壳公司中的一部分。4 多年来，债务人精心策划了一场“空壳游戏”，利用由家庭成员、亲信和/或下属名义持有、但实际上由债务人控制的复杂空壳公司网络。该空壳游戏使债务人能够使用、支出和/或转移数百万美元现金及其他资产，同时向债权人隐瞒其财产。

21. 自获任命以来，受托人已在第11章案件中提起若干对抗程序，除其他事项外，旨在确认债务人的空壳公司系其替身，和/或该等公司及其资产在衡平法上归债务人所有；在若干案件中，破产法院已准予该等救济。5

4 在对抗程序 Despins v. Greenwich Land, LLC（Adv. Proc. No. 23-5005（“Greenwich Land A.P.”）, Docket No. 78）中，目前尚有一项简易判决动议待决，以确定 Greenwich Land 是债务人的替身。受托人在此通过援引并入其在 Greenwich Land A.P. 中提交的起诉状（Adv. Proc. No. 23-5005, Docket No. 1）。

受托人已经或将立即对 G Club 提起对抗程序；该对抗程序除其他事项外，请求作出确认判决，认定 G Club 系债务人的替身。受托人在此通过援引并入其在该对抗程序中提交的起诉状。

在对抗程序 Despins v. HCHK Technologies, Inc., et. al.（Adv. Proc. No. 23-5013（“HCHK Entities A.P.”）, Docket No. 139）中，已对 HCHK Technologies 和 Lexington 作出缺席判决；该对抗程序除其他事项外，请求作出确认判决，认定 HCHK 和 Lexington 系债务人的替身。受托人在此通过援引并入其在 HCHK Entities A.P. 中提交的起诉状（Adv. Proc. No. 23-5013, Docket No. 1）。

本院已作出判决，认定 Golden Spring 系债务人的替身。见 Despins v. Golden Spring (New York) Limited（Adv. Proc. No. 23-5018（“Golden Spring A.P.”）, Docket No. 35）。受托人在此通过援引并入其在 Golden Spring A.P. 中提交的起诉状（Adv. Proc. No. 23-5018, Docket No. 1）。

22. 这些诉讼中的事实模式一贯包括：(i) 由近亲家庭成员和/或下属持有的、受债务人控制的空壳公司；(ii) 以来自其他受债务人控制实体的现金购置的资产，和/或在空壳实体之间无偿转移的资产；以及 (iii) 债务人从该等资产中受益，并对该等资产享有控制权和支配权。

C. 债务人为阻碍、拖延和/或欺诈债权人而实施的行为

23. 除受托人对抗程序中处理的事项外，破产法院还认定，债务人是 Ace Decade Limited（艾斯十年有限公司）（并通过其成为 Dawn State Limited（曙光州有限公司））的实益所有人，且债务人控制并利用 Ace Decade Limited 的名义股东 Yvette Wang（王雪特）。6

24. 破产法院还认定，“G Entities”（Gettr、G Fashion、G Music、GClubs、GNews 和 GEdu）、New Federal State of China（新中国联邦）以及 Rule of Law Foundation（法治基金会），连同其他声称独立的实体和组织，均受债务人控制7、由债务人领导8，和/或“服务于……债务人的目的，并作为债务人的商业工具”。9

5 该等对抗程序包括：(i) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. HK International Funds Investments (USA) Limited, LLC, et al. [Adv. Proc. No. 22-05003]；(ii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Greenwich Land LLC, et al. [Adv. Proc. No. 23-05005]；(iii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Mei Guo [Adv. Proc. No. 23-05008]；(iv) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. HCHK Technologies, Inc., et al. [Adv. Proc. No. 23-05013]；(v) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Taurus Fund LLC, et al. [Adv. Proc. No. 23-05017]；(vi) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Golden Spring (New York) Limited [Adv. Proc. 23-05018]；以及 (vii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Lamp Capital LLC, et al. [Adv. Proc. 23-05023]。

6 Order Granting Motion to Hold Debtor in Contempt of Corporate Governance Order, ¶¶ 1, 4 (Jan. 24, 2023, Docket No. 1372 (“Corp. Governance Contempt Order”)。

7 Corrected Memorandum of Decision Granting in Part Motion for Preliminary Injunction, ¶ 3 (Adv. Proc. No. 22-05032, January 13, 2023（“The Debtor also controls Saraca Media Group and a related entity ‘GTV’”）。

8 同上，第 ¶ 7 段（“The Debtor is the leader of The Whistleblower Movement, NFSC, ROLF and Himalaya.”）。

9 同上（“The Whistleblower Movement, NFSC, ROLF, GSeries, and Himalaya serve the purposes of the Debtor, serve as business vehicles for the Debtor, and their members are personally loyal to the Debtor.”）。

25. 在 Petition Date（申请日）之前，United States District Court for the Southern District of New York（纽约南区联邦地区法院）的 Liman 法官认定，Eastern Profit Corporation Limited（东方盈利有限公司）——该实体最初由债务人的一名厨师拥有，后转让给债务人的女儿——“实质上是”债务人的“空壳公司”。10

26. 债务人竭尽全力阻碍和拖延其最大债权人之一，即 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund, L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业，简称“PAX”）的追偿工作。2017 年，PAX 在 Supreme Court of the State of New York（纽约州最高法院）（“New York Court”）提起诉讼，Index No. 652077/2017（“PAX Case”），请求就所欠款项作出判决。2021 年 2 月 3 日，PAX 从纽约州法院获得针对债务人的 $116,402,019.57 判决（“PAX Judgment”）。PAX 试图通过扣押债务人的资产来执行 PAX 判决——包括 Lady May（梅夫人号），债务人谎称该游艇由其女儿所有；以及债务人在 Manhattan（曼哈顿）的豪华公寓，债务人谎称该公寓为其儿子以信托方式持有。债务人在判决后程序中藐视纽约州法院命令的行为，最终导致其被处以 $134 million 的藐视法庭罚金。

10 Eastern Profit Corp. Ltd. v. Strategic Vision US LLC, No. 18-CV-2185 (LJL) 2021 WL 2554631, at *1 (S.D.N.Y. June 22, 2021)。

27. 债务人还将其替身，包括 Greenwich Land、G Club、HCHK Technologies、Lexington 和 Golden Spring，用作个人钱袋，在向债权人隐瞒置于该等替身中的资产并阻碍和拖延债权人就其债权获得追偿的同时，为其本人及其家人已习以为常的奢侈生活提供资金。债务人通过该等替身实施的转移延续了债务人的欺诈计划。

28. 债务人已在破产法院作证称，其资产不足以偿还负债，其奢侈生活方式由其家人通过名义上由家庭成员持有的企业提供资金。11 债务人仅列示 $3,850 的资产。12

29. 2023 年 3 月，债务人被逮捕，并在等待就包括电信欺诈、证券欺诈和洗钱在内的联邦刑事指控受审期间持续被羁押。

30. 美国政府在针对债务人的刑事起诉书中主张，债务人及其共同被告“利用以至少 80 个不同实体或个人名义持有的约 500 多个账户，对超过 $1 billion 的欺诈所得进行洗钱”。13

11 Hearing on Debtor’s Motion for Entry of Interim and Final DIP Orders (I) Authorizing the Debtor to Obtain Unsecured, Subordinated Postpetition Financing and (II) Scheduling Interim and Final Hearings, and (III) Granting Related Relief (Main Case, April 27, 2022)。

12 见注 3。

13 见 Memorandum of Law of the United States of America in Opposition to Defendant Yanping Wang’s Motion for Pretrial Release，第 29 页，作为 Exhibit B 附于 Chapter 11 Trustee 对 G Club Operations LLC 的 Supplemental Objection to Trustee’s Motion to Compel and Request for Related Relief 的 Reply（June 23, 2023, Main Case Docket No. 1934）。

31. 债务人替身的财产，包括 Greenwich Land、G Club、Lexington、HCHK Technologies 和 Golden Spring，在申请日之前的任何时候均为债务人的财产。

32. 在与本案有关的所有期间，债务人在 New York, New York（纽约州纽约市）开展业务，包括指示实施本起诉状所涉的申请前转移。

D. 债务人的空壳游戏及欺诈在申请后继续进行

33. 截至申请日，债务人通过其替身持有的所有财产，包括 Greenwich Land、G Club、Lexington、HCHK Technologies 和 Golden Spring，均成为第11章破产财团的财产。见 11 U.S.C. § 541(a)(1)。

34. 在申请日后，债务人公然无视破产法院及其在 Bankruptcy Code（破产法）下的义务，继续通过众多替身空壳公司实施转移，包括但不限于 Greenwich Land、G Club、Lexington 和 Golden Spring。

35. 该等申请后转移均未经破产法院授权，亦未获破产法授权。

36. 本起诉状所涉的 Transfers（转移）均意图阻碍、拖延和/或欺诈债务人的债权人，因为其全部均通过作为债务人空壳游戏一部分运作的债务人替身空壳公司实施。

37. 债务人故意以此方式安排其财务事务，以便隐瞒并耗散数百万美元资产，同时向其众多债权人虚假地声称贫困。债务人声称身无分文，却同时大肆支出，以维持其本人、家庭成员及密切关联人士的亿万富翁生活方式。

38. 债务人隐瞒并耗散的资产包括其从加密货币、证券及其他欺诈计划受害人处取得的资金。由于该等行为，债务人在 United States District Court for the Southern District of New York（纽约南区联邦地区法院）待决刑事案件中面临多项重罪欺诈、洗钱及敲诈勒索指控。见 United States v. Ho Wan Kwok（郭文贵）, case no. 1:23-cr-00118-AT [ECF No. 215] (Jan. 3, 2024 S.D.N.Y.)。

39. 债务人明知并意图通过以此方式隐瞒和耗散其资产，将不会剩余足够资产偿还其债权人——包括其众多欺诈行为的受害人。因此，该等转移必然是出于阻碍、拖延和/或欺诈债务人债权人的意图而作出。

40. 债务人“空壳游戏”的做法之一，是发行由债务人通过其替身实体所持有的资产提供资金的借记卡（以下简称“借记卡”）。该等借记卡发放给受益被告，亦发放给债务人其他直系家庭成员、债务人的私人雇员，以及协助处理债务人财务事务的债务人下属（例如，Yanping Wang（王艳平））。

41. 上述所有人员均对债务人的“空壳游戏”予以共谋或积极参与，包括担任名义所有人和/或在债务人的替身空壳公司中担任其他职务。

42. 债务人允许受益被告使用借记卡，使其自身获益，并耗散通过债务人空壳公司持有的财产。

43. 本案争议的向Amazon（亚马逊）进行的转移，部分由受益被告使用该等借记卡实施（以下简称“受益性转移”）。

44. 在申请日之前，债务人通过其替身空壳公司Greenwich Land（格林尼治地产）、G Club（G俱乐部）、Lexington（列克星敦）、HCHK Technologies（HCHK科技）和Golden Spring（黄金之泉），或以其他方式，向Amazon转移债务人的财产（以下统称“申请前转移”），包括但不限于如下：

见随附并构成本文件一部分的附表A。

45. 在申请日之后，债务人通过其空壳公司Greenwich Land、G Club、Lexington和Golden Spring，或以其他方式，向Amazon转移破产财产（以下统称“申请后转移”），包括但不限于如下：

见随附并构成本文件一部分的附表B。

46. 在申请前转移和申请后转移（以下统称“转移”）发生时，债务人对债务人破产财产的债权人负有未清偿债务。

47. Amazon是该等转移的初始受让人。

（根据《破产法典》第548(a)(1)(A)条和第550(a)条，请求对Amazon撤销并向Amazon追偿实际欺诈性转移）

48. 受托人重申并再次主张第1至42段所载的指控，如同在此完整载明。

49. 债务人通过其替身实体Greenwich Land、G Club、Lexington、HCHK Technologies和Golden Spring实施申请前转移时，具有阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的实际意图。

50. 债务人在实施申请前转移时阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的意图，除其他事项外，由以下事实表明：

a. 申请前转移是通过替身空壳公司实施的；

b. 申请前转移向债务人的债权人隐瞒；

c. 申请前转移是债务人“空壳游戏”的一部分，并在债务人的家庭成员及其控制的其他亲信和下属的协助下实施，意图隐瞒和遮蔽资产；

d. 申请前转移通过使债务人得以从其欺诈行为中获益，而不使其财产处于债权人可追索范围内，进一步促成了债务人的欺诈行为；

e. 申请前转移通过使债务人得以从其欺诈行为中获利，而不使其财产处于债权人可追索范围内，进一步促成了债务人的欺诈行为；

f. 在申请前转移发生时，债务人正被起诉，包括PAX（派克斯）在PAX案件中对其提起的诉讼；以及

g. 在申请前转移发生时，债务人无力偿债或资本不足。

51. 申请前转移可由受托人根据《破产法典》第548(a)(i)(A)条予以撤销，并可根据《破产法典》第550(a)条予以追偿。

（根据N.Y. Debt. & Cred. Law第273、274和276条以及《破产法典》第544(b)和550(a)条，请求对Amazon撤销并追偿实际欺诈性转移）

52. 受托人重申并再次主张第1至42段所载的指控，如同在此完整载明。

53. 债务人通过其替身实体Greenwich Land、G Club、Lexington、HCHK Technologies和Golden Spring实施申请前转移时，具有阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的实际意图。

54. 债务人在实施申请前转移时阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的意图，除其他事项外，由以下事实表明：

a. 申请前转移是通过替身空壳公司实施的；

b. 申请前转移向债务人的债权人隐瞒；

c. 申请前转移是债务人“空壳游戏”的一部分，并在债务人的家庭成员及其控制的其他亲信和下属的协助下实施，意图隐瞒和遮蔽资产；

d. 申请前转移通过使债务人得以从其欺诈行为中获益，而不使其财产处于债权人可追索范围内，进一步促成了债务人的欺诈行为；

e. 申请前转移通过使债务人得以从其欺诈行为中获利，而不使其财产处于债权人可追索范围内，进一步促成了债务人的欺诈行为；

f. 在申请前转移发生时，债务人正被起诉，包括PAX在PAX案件中对其提起的诉讼；以及

g. 在申请前转移发生时，债务人无力偿债或资本不足。

55. 申请前转移可由受托人根据N.Y. Debt. & Cred. Law第273(a)(1)、274和276条以及《破产法典》第544(b)条予以撤销，并可根据《破产法典》第550(a)条予以追偿。

（根据《破产法典》第548(a)(1)(B)条和第550(a)条，请求对Amazon撤销并追偿推定欺诈性转移）

56. 受托人重申并再次主张第1至42段所载的指控，如同在此完整载明。

57. 债务人为申请前转移所取得的对价低于合理等值。

58. 在申请前转移发生时，债务人无力偿债，或因申请前转移而变为无力偿债。

59. 在申请前转移发生时，债务人正在从事某项业务或交易，或即将从事某项业务或交易，而债务人留存的任何财产构成不合理地少量的资本。

60. 在申请前转移发生时，债务人意图承担或认为其将承担在该等债务到期时超出其偿付能力的债务。

61. 申请前转移构成欺诈性转移，可由受托人根据《破产法典》第548(a)(1)(B)条予以撤销，并可根据《破产法典》第550(a)条予以追偿。

（根据N.Y. Debt. & Cred. Law第273(a)(2)、274和276条以及《破产法典》第544(b)和550(a)条，请求对Amazon撤销并追偿推定欺诈性转移）

62. 受托人重申并再次主张第1至42段所载的指控，如同在此完整载明。

63. 债务人未就申请前转移取得合理等值对价。

64. 在申请前转移发生时，债务人无力偿债，或债务人因申请前转移而变为无力偿债。

65. 在申请前转移发生时，债务人正在从事某项业务或交易，或即将从事某项业务或交易，而债务人留存的任何财产构成不合理地少量的资本。

66. 在申请前转移发生时，债务人意图承担，或相信或理应相信其将承担在该等债务到期时超出其偿付能力的债务。

67. 申请前转移可由受托人根据N.Y. Debt. & Cred. Law第273(a)(2)、274和276条以及《破产法典》第544(b)条予以撤销，并可根据《破产法典》第550(a)条予以追偿。

（根据《破产法典》第549和550(a)条，请求对Amazon撤销并追偿未经授权的申请后转移）

68. 受托人重申并再次主张第1至42段所载的指控，如同在此完整载明。

69. 债务人向Amazon实施了申请后转移，包括通过其替身空壳公司Greenwich Land、G Club、Lexington和Golden Spring实施的转移。

70. 申请后转移发生在申请日之后。

71. 申请后转移未经破产法院或《破产法典》授权。

72. 申请后转移构成未经授权转移债务人第11章破产财产的行为。

73. 申请后转移可根据《破产法典》第549(a)条予以撤销。

74. 根据《破产法典》第550(a)条，受托人有权向Amazon追偿申请后转移或其价值，并追偿截至付款之日的利息及本诉讼费用。

（根据《破产法典》第550(a)条，请求向受益被告追偿为受益被告利益而作出的转移）

75. 受托人重申并再次主张第1至42段所载的指控，如同在此完整载明。

76. 受益被告是为其利益而作出受益性转移的当事人，因为该等转移使受益被告能够使用借记卡从Amazon购买商品或服务，以供其个人利益之用。

77. 具体而言，受益被告因其在Amazon的购买，Ngok（恩戈克）获得的利益为\$62,768.83，Hadjicharalambous（哈吉查拉兰布斯）获得的利益为\$152,482.48，Han（韩）获得的利益为\$28,866.93，Enriquez（恩里克斯）获得的利益为\$112,599.86，以及Guo（郭）获得的利益为\$27,716.25。

78. 在受益性转移被撤销的范围内，在不放弃受托人向Amazon追偿其价值的请求权的前提下，可向受益被告追偿受益性转移。

因此，基于上述理由，受托人谨请求作出如下判决：

1. 就第一项请求，(a) 作出命令，宣告金额不少于\$289,429.23的申请前转移根据《破产法典》第548(a)(1)(A)条予以撤销；(b) 作出命令，指示撤销申请前转移；以及(c) 根据《破产法典》第550(a)(1)条，为债务人破产财产的利益向Amazon追偿申请前转移，或由受托人选择追偿其价值；

2. 就第二项请求，(a) 作出命令，宣告金额不少于\$289,429.23的申请前转移根据《破产法典》第544(b)条和N.Y. Debt. & Cred. Law第273(a)(2)、274和276条予以撤销；(b) 作出命令，指示撤销申请前转移；以及(c) 根据N.Y. Debt & Cred. Law第276条和《破产法典》第550(a)(1)条，为债务人破产财产的利益向被告追偿申请前转移，或由受托人选择追偿其价值；

3. 就第三项请求，(a) 作出命令，宣告金额不少于\$289,429.23的申请前转移根据《破产法典》第548(a)(1)(B)条予以撤销；(b) 作出命令，指示撤销申请前转移；以及(c) 根据《破产法典》第550(a)(1)条，为债务人破产财产的利益向Amazon追偿申请前转移，或由受托人选择追偿其价值；

4. 就第四项请求，作出命令，宣告：(a) 根据《破产法》第 544(b) 条及 N.Y. Debt. & Cred. Law 第 273(a)(2)、274 和 276 条，金额不少于 \$289,429.23 的申请前转让应予撤销；(b) 命令撤销该等申请前转让；以及 (c) 根据《破产法》第 550(a)(1) 条及 N.Y. Debt & Cred. Law 第 276 条，为债务人财产之利益，从 Amazon（亚马逊）处追回申请前转让，或由受托人选择追回其价值；

5. 就第五项请求，作出命令：(a) 宣告根据《破产法》第 549 条，金额不少于 \$198,987.57 的申请后转让应予撤销；(b) 命令撤销该等申请后转让；以及 (c) 根据《破产法》第 550(a)(1) 条，为债务人财产之利益，从亚马逊处追回申请后转让，或由受托人选择追回其价值；

6. 就第六项请求，作出命令：(a) 宣告根据《破产法》第 550(a) 条，受益转让可由受托人追回；以及 (b) 根据《破产法》第 550(a)(1) 条，为债务人财产之利益，追回受益转让，或由受托人选择追回其价值，其中 Ngok 为 \$62,768.83，Hadjicharalambous 为 \$152,482.48，Han 为 \$28,866.93，Enriquez 为 \$112,599.86，Guo 为 \$27,716.25；

7. 裁定自提交本起诉状之日起至本案判决之日止，按最高法定利率向受托人支付判决前利息；以及

8. 法院在该等情形下认为公正、适当或符合衡平原则的其他及进一步救济。

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（诺伊贝特、佩佩和蒙泰斯律师事务所）