郭文贵破产案 · ECF #3406 · 中文译文
元数据
- 当事人
- 郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
- 法院
- CTB
- 案号
- 22-50073
- ECF #
- 3406
- 类型
- UNKNOWN
全文
Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯），第 11 章受托人 EPIC IT LTD（EPIC IT有限公司）
Douglas S. Skalka（道格拉斯·S·斯卡尔卡）、Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛） Neubert, Pepe & Monteith, P.C.（纽伯特、佩佩及蒙泰思专业公司） 195 Church Street, 13th Floor, New Haven, CT 06510
诉因 （简要说明诉因，包括所涉全部美国法条）
第 11 章受托人依据《破产法典》第 544、548 及 550 条以及《纽约债务人与债权人法》第 273、274 及 276 条，请求撤销并追回欺诈性转让及获得相关救济的起诉状
（最多编号五（5）个方框，以主要诉因为 1，第一个备选诉因为 2，第二个备选诉因为 3，依此类推。）
联邦破产程序规则（FRBP）7001(1)－追回金钱/财产
FRBP 7001(2)－留置权的效力、优先顺位或范围
21－留置权或其他财产权益的效力、优先顺位或范围 □
68－可免责性－§523(a)(6)，故意且恶意造成的损害
64－可免责性－§523(a)(15)，离婚或分居义务
31－批准出售破产财团财产及共同所有人财产－§363(h) FRBP 7001(7)－禁令救济
41－对免责提出异议/撤销免责－§727(c),(d),(e) □ FRBP 7001(8) 债权或权益从属
66－可免责性－§523(a)(1),(14),(14A) 优先税收债权
62－可免责性－§523(a)(2)，虚假借口、虚假陈述、
67－可免责性－§523(a)(4)，受托人欺诈、侵占、盗窃
SS－SIPA 案件－15 U.S.C. §§78aaa et.seq. 02－其他（例如，如与破产案件无关本应在州法院提起的其他诉讼）
□ 如本案涉及州法实体问题，请勾选 □ 如主张本案为根据 FRCP 23 提起的集体诉讼，请勾选
Connecticut（康涅狄格州） Bridgeport（布里奇波特） Julie A. Manning（朱莉·A·曼宁）
提交破产案件会在破产法院管辖下设立一项“财团”，其由债务人的全部财产构成，无论该等财产位于何处。由于破产财团范围极广且法院管辖权范围广泛，可能会就财团的财产或财产权利发生诉讼。还可能发生涉及债务人免责的诉讼。如在破产法院提起此类诉讼，其称为对抗程序。
提出对抗程序的一方还必须填写并提交表格 1040，即《对抗程序封面页》，但该方通过法院案件管理/电子案件提交系统（CM/ECF）以电子方式提交对抗程序的除外。（CM/ECF 在提交过程中会获取表格 1040 中的信息。）填妥后，该封面页概述对抗程序的基本信息。法院书记官需要该信息以处理对抗程序并编制所需的法院活动统计报告。
封面页及其所载信息不替代或补充法律、《破产规则》或法院地方法规所要求的诉状或其他文件的提交和送达。该封面页大部分内容不言自明，必须由原告律师填写（如原告未由律师代理，则由原告填写）。每份已提交的起诉状均须向书记官另行提交一份封面页。
原告和被告。请准确写明原告和被告在起诉状中所列的名称。
律师。如已知，请写明律师的姓名和地址。
当事人。请为原告在第一栏中勾选最适当的方框，并为被告在第二栏中勾选最适当的方框。
请求金额。填写起诉状中请求的美元金额。
签名。本封面页必须由登记在案的律师在表格第二页的方框中签署。如原告由律师事务所代理，必须由该事务所的一名成员签署。如原告自行诉讼，即未由律师代理，则必须由原告签署。
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关于：
债务人。
LUC A. DESPINS（卢克·A·德斯平斯），第 11 章受托人，
被告。
第 11 章受托人依据《破产法典》第 544、548 及 550 条以及《纽约债务人与债权人法》第 273、274 及 276 条，请求撤销并追回欺诈性转让及获得相关救济的起诉状
Luc A. Despins 以获委任担任 Ho Wan Kwok（以下简称“债务人”或“Kwok”）第 11 章案件（以下简称“第 11 章案件”）第 11 章受托人（以下简称“受托人”）的身份，针对被告 Epic IT Ltd（以下简称“被告”）提交本对抗起诉状（以下简称“起诉状”），陈述如下：
1 本第 11 章案件中的债务人为 Ho Wan Kwok（亦称 Guo Wengui、Miles Guo 和 Miles Kwok，以及众多其他别名）（税务识别号码后四位：9595）、Genever Holdings LLC（Genever 控股有限责任公司）（税务识别号码后四位：8202）及 Genever Holdings Corporation（Genever 控股公司）。受托人、Genever Holdings LLC 及 Genever Holdings Corporation 的邮寄地址为 Paul Hastings LLP（宝盛律师事务所），200 Park Avenue, New York, NY 10166，转交作为 Ho Wan Kwok 财团受托人的 Luc A. Despins（仅限通知和通信之用）。
1. 受托人提起本对抗程序，以撤销并追回在本第 11 章案件开始之前对债务人财产作出的转让。
2. 债务人通过其另我空壳公司 Hamilton Capital Holding Ltd（以下简称“Hamilton Capital”），在申请日（定义见下文）之前向作为初始受让人的被告转让了金额为 $907,530.79 的资金。
3. 这些转让属于实际欺诈性转让，因为债务人将其作为其“空壳游戏”的一部分实施，且其作出该等转让意图阻碍、拖延和/或欺诈债务人的债权人。
4. 本法院根据 28 U.S.C. § 1334(b) 对本对抗程序具有事项管辖权。
5. 本对抗程序已根据 28 U.S.C. § 157(a) 移交本法院审理。
6. 本文所请求救济的法定依据包括《美国法典》第 11 编（以下简称“《破产法典》”）第 544、548 和 550 条，以及《纽约债务人与债权人法》第 273、274 和 276 条2，或任何其他适用的州法对应规定。
2 下文对《纽约债务人与债权人法》的所有法条引用均称为“《纽约债务人与债权人法》”。《纽约统一可撤销交易法》（“NYUVT”）取代《纽约统一欺诈性让与法》（“NYUFC”），于 April 4, 2020 生效，并适用于在 April 4, 2020 当日或之后作出的转让或承担的义务。就 April 4, 2020 之前的转让而言，受托人在本诉讼中依据 NYUFC 及《纽约债务人与债权人法》第 273、273a、275、276 和 278 条请求救济。
7. 受托人系第 11 章案件中的第 11 章受托人，系根据破产法院于 July 8, 2022 作出的命令获任命[案件编号 22-50073（以下简称“主案件”）卷宗编号 523]。
8. 被告为一家英国私人有限公司，地址位于 Unit 11 Devonshire Business Centre, Cranborne Road, Potters Bar, Hertfordshire, England, EN6 3JR。
9. 债务人于 February 15, 2022 在 United States Bankruptcy Court for the District of Connecticut（康涅狄格州地区美国破产法院，以下简称“破产法院”）根据《美国法典》第 11 编第 11 章（以下简称“《破产法典》”）提交自愿救济申请（以下简称“申请日”），从而启动上述标题所示第 11 章案件（以下简称“第 11 章案件”）。
10. 于 March 21, 2022，美国受托人办公室在本第 11 章案件中任命了无担保债权人正式委员会。尚未任命审查员。
11. 债务人于 March 2022 向破产法院提交的破产财产清单声称，其拥有 $3,850 的资产，并承担数亿美元的负债。3 尽管债务人的确负债累累，其财产清单未披露债务人通过其众多另我空壳公司（包括 Hamilton Capital）持有和/或转让的财产。
3 资产和负债清单，第 1 页[主案件卷宗编号 78]。
12. 于 June 15, 2022，破产法院作出决定备忘录及命令[主案件卷宗编号 465]，指示美国受托人在第 11 章案件中任命一名第 11 章受托人。根据该命令，美国受托人选定 Luc A. Despins 担任受托人。于 July 8, 2022，破产法院作出命令，批准任命 Luc A. Despins 担任第 11 章案件的受托人[主案件卷宗编号 523]。
B. 债务人对空壳公司的使用及受托人的对抗程序
13. Hamilton Capital 是债务人用以阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的众多另我空壳公司之一。4 多年来，债务人一直策划一场“空壳游戏”，使用由家庭成员、副手和/或下属名义持有、但实际上由债务人控制的复杂空壳公司网络。该空壳游戏使债务人能够使用、支出和/或转让数百万美元现金及其他资产。
14. 自获任命以来，受托人已在第 11 章案件中提起多项对抗程序，以实现包括确认债务人的空壳公司系其另我和/或该等公司及其资产在衡平法上由债务人所有在内的目的；且在其中若干对抗程序中，破产法院已准予该等救济。5
4. 2024年2月15日，受托人对包括 Hamilton Capital（汉密尔顿资本）在内的各方提起了一项对抗程序（见 Despins v. ACA Capital Group Ltd., et al. [Adv. Proc. No. 24-05249]（“综合对抗程序”）），该对抗程序寻求的救济包括一项确认该实体为债务人之替身实体的确认判决。受托人通过援引将受托人在该综合对抗程序中提交的起诉书（Adv. Proc. No. 24-0249, Docket No. 1）纳入本文。
5. 其中包括下列对抗程序：(i) Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯）, Chapter 11 Trustee v. HK International Funds Investments (USA) Limited, LLC（香港国际基金投资〈美国〉有限公司）, et al. [Adv. Proc. No. 22-05003]；(ii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Greenwich Land LLC（格林尼治土地有限责任公司）, et al. [Adv. Proc. No. 23-05005]；(iii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Mei Guo（郭梅）[Adv. Proc. No. 23-05008]；(iv) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. HCHK Technologies, Inc.（HCHK科技公司）, et al. [Adv.
15. 这些诉讼中的事实模式一贯涉及：(i) 由近亲和/或下属持有的、由债务人控制的空壳公司，(ii) 使用来自其他由债务人控制实体的现金购置的资产，和/或在空壳实体之间无偿转移的资产，以及 (iii) 债务人从该等资产中受益并对其拥有控制权和支配权。
C. 债务人为阻碍、拖延和/或欺诈债权人而实施的行为
16. 除受托人对抗程序中处理的事项外，破产法院（Bankruptcy Court）还认定，债务人为 Ace Decade Limited（艾斯十年有限公司）的实益所有人（并通过该公司成为 Dawn State Limited（黎明州有限公司）的实益所有人），且债务人控制并使用了 Ace Decade Limited 的名义股东 Yvette Wang（王悦）。6
17. 破产法院还认定，“G实体”（Gettr、G Fashion、G Music、GClubs、GNews 和 GEdu）、New Federal State of China（新中国联邦）及 Rule of Law Foundation（法治基金会），以及其他表面上独立的实体和组织，均由债务人控制，7 由债务人领导8，和/或服务于债务人的“目的……并作为债务人的商业工具”。9
18. 在申请日之前，United States District Court for the Southern District of New York（纽约南区美国联邦地区法院）的 Liman 法官认定，Eastern Profit Corporation Limited（东方盈利有限公司）——一个最初由债务人的一名厨师拥有、后转让给债务人女儿的实体——“实质上是”债务人的“一家空壳公司”。10
Proc. No. 23-05013]；(v) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Taurus Fund LLC（金牛基金有限责任公司）, et al. [Adv. Proc. No. 23-05017]；(vi) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Golden Spring (New York) Limited（黄金之泉〈纽约〉有限公司）[Adv. Proc. 23-05018]；(vii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Lamp Capital LLC（蓝普资本有限责任公司）, et al. [Adv. Proc. 23-05023]；及 (viii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. ACA Capital Group Ltd.（ACA资本集团有限公司）, et al. [Adv. Proc. 24-05249]。
6. Order Granting Motion to Hold Debtor in Contempt of Corporate Governance Order, ¶¶ 1, 4 (Jan. 24, 2023, Docket No. 1372（“公司治理藐视法庭裁定”）)。
7. Corrected Memorandum of Decision Granting in Part Motion for Preliminary Injunction, ¶ 3 (Adv. Proc. No. 22-05032, January 13, 2023（“债务人还控制 Saraca Media Group（萨拉卡媒体集团）及关联实体‘GTV’。”）)。
8. 同上，第 ¶ 7 段（“债务人是 The Whistleblower Movement（爆料革命）、NFSC、ROLF 和 Himalaya（喜马拉雅）的领导人。”）。
9. 同上（“The Whistleblower Movement、NFSC、ROLF、GSeries 和 Himalaya 服务于债务人的目的，作为债务人的商业工具，其成员个人忠于债务人。”）。
19. 债务人竭尽全力阻碍和拖延其最大债权人之一，即 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund, L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）（“PAX”）的追偿工作。2017年，PAX 在 Supreme Court of the State of New York（纽约州最高法院）（“纽约法院”）提起对债务人的诉讼，Index No. 652077/2017（“PAX案件”），请求就所欠款项作出判决。2021年2月3日，PAX 从纽约法院取得针对债务人的 \$116,402,019.57 判决（“PAX判决”）。PAX 试图通过扣押债务人的资产来执行 PAX 判决——包括 Lady May，债务人虚假声称该资产由其女儿所有；以及债务人在曼哈顿的豪华公寓，债务人虚假声称该公寓由信托为债务人的儿子持有。债务人在判决后程序中违抗纽约法院命令，最终导致债务人被处以 \$134 million 的藐视法庭罚款。
20. 债务人还将包括 Hamilton Capital 在内的其替身实体用作个人钱袋，在其向债权人隐瞒该等替身实体中的资产，并阻碍和拖延债权人就其债权获得清偿的同时，为其本人及其家人已经习惯的奢侈生活方式提供资金。债务人通过该等替身实体实施的转移延续了债务人的欺诈计划。
10. Eastern Profit Corp. Ltd. v. Strategic Vision US LLC（战略愿景美国有限责任公司）, No. 18-CV-2185 (LJL) 2021 WL 2554631, at *1 (S.D.N.Y. June 22, 2021).
21. 债务人已在破产法院作证称，其没有足够资产支付其负债，且其奢侈生活方式由其家人通过名义上由家庭成员持有的企业提供资金。11 债务人仅列报 \$3,850 的资产。12
22. 2023年3月，债务人被联邦当局逮捕并被无保释羁押。2024年7月16日，在纽约南区美国联邦地区法院审判后，债务人被判九项重罪罪名成立，即：敲诈勒索共谋、电信欺诈和银行欺诈共谋、洗钱共谋、证券欺诈共谋、与 Farm Loan Program（农场贷款计划）有关的电信欺诈、与农场贷款计划有关的证券欺诈、与 G|CLUBS 有关的电信欺诈、与 G|CLUBS 有关的证券欺诈，以及与 Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）有关的电信欺诈。
23. 美国政府（United States Government）在其对债务人的刑事起诉书中主张，债务人及其共同被告“利用以至少80个不同实体或个人名义持有的约500多个账户，洗钱超过 \$1 billion 的欺诈所得。”13
24. 在申请日前的任何时候，债务人替身实体的财产，包括 Hamilton Capital 的财产，均为债务人的财产。
25. 在与本文有关的所有时间内，债务人在纽约州纽约市从事经营活动，包括指挥转移（定义见下文）。
11. Hearing on Debtor's Motion for Entry of Interim and Final DIP Orders (I) Authorizing the Debtor to Obtain Unsecured, Subordinated Postpetition Financing and (II) Scheduling Interim and Final Hearings, and (III) Granting Related Relief（主案，April 27, 2022）
12. 见脚注3。
13. 见 Memorandum of Law of the United States of America in Opposition to Defendant Yanping Wang（王燕平）'s Motion for Pretrial Release，第29页，作为 Exhibit B 附于 Chapter 11 Trustee 对 G Club Operations LLC（G俱乐部运营有限责任公司）就受托人强制履行动议及相关救济请求所提补充异议的答复中（June 23, 2023, Main Case Docket No. 1934）。
26. 本起诉书所涉转移，系通过作为债务人空壳游戏一部分运作的债务人替身空壳公司作出，因而系为阻碍、拖延和/或欺诈债务人的债权人而作出。
27. 债务人故意以此方式安排其财务事务，以便隐瞒和耗散数百万美元的资产，同时向其众多债权人虚假宣称贫困。债务人声称自己一贫如洗，同时却大量支出，为其本人、家人及密切关联人维持亿万富翁的生活方式。
28. 债务人隐瞒和耗散的资产包括其从加密货币、证券及其他欺诈计划受害人处取得的资金。由于该等行为，债务人在纽约南区美国联邦地区法院待决的刑事案件中，已被判多项重罪欺诈、洗钱及敲诈勒索罪名成立。见 United States v. Ho Wan Kwok（郭文贵）, case no. 1:23-cr-00118-AT [ECF No. 395] (July 18, 2024 S.D.N.Y.)。
29. 债务人明知并意图，通过以该方式隐瞒和耗散其资产，将不会留有足够资产偿还其债权人——包括其诸多欺诈行为的受害人。因此，该等转移必然是为阻碍、拖延和/或欺诈债务人的债权人而作出。
30. 2024年2月15日，法院作出其部分准许延长期限动议的决定备忘录及命令 [Main Case Docket No. 2921]（“时效中止命令”），其中法院根据 Bankruptcy Rule 9006(b)，将 Bankruptcy Code 第108、546和549条规定的受托人提起撤销诉讼的期限延长至并包括2024年8月15日。
31. 法院在时效中止命令中认定，自申请日起，债务人除其他事项外，提交了不完整或不准确的资产负债表和财务状况说明，未向受托人提供账簿和记录，并且在其他方面未与受托人合作，所有这些行为均公然无视其作为 Bankruptcy Code 规定的债务人的义务。（时效中止命令，第14页。）
32. 债务人的家庭成员及其他与其关联的个人和实体同样阻碍了受托人的调查，法院作出的“至少八项命令”即为证明，该等命令认定“……债务人、其女儿、[Mei] Guo（郭梅），以及据称由……债务人控制的实体，因未移交资产及滥用证据开示程序而构成藐视法庭”。（同上，第15页。）法院认定，“在这些合并管理的第11章案件中不遵守本院命令的情形，是非同寻常的”（同上），并认定，面对该等阻碍，受托人的调查“已尽到超过合理程度的勤勉”。（同上，第17页。）
33. 受托人一直勤勉地调查和追诉本起诉书所主张的请求权。
34. 鉴于受托人在进行其勤勉调查时所面临的非同寻常的阻碍等情形，衡平利益的权衡强烈支持对适用于本文所主张请求权的任何诉讼时效予以衡平中止。
35. 在申请日前，债务人使用其替身空壳公司 Hamilton Capital，或以其他方式，将债务人的财产转移给被告（“转移”），包括但不限于如下：
见随附并构成本文件一部分的附表A。
36. 在作出转移时，债务人对债务人财产的债权人负有未清偿义务。
37. 被告是该等转移的初始受让人。
（根据 Bankruptcy Code 第548(a)(1)(A)和550(a)条请求撤销并追回实际欺诈性转移）
38. 受托人重述并再次主张第1至37段所载指称，如同在本文中完整列明。
39. 债务人通过其替身实体 Hamilton Capital 作出该等转移时，具有阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的实际意图。
40. 债务人在实施转移时阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的意图，除其他事项外，可由以下事实表明：
a. 该等转移系使用替身空壳公司实施；
b. 该等转移被向债务人的债权人隐瞒；
c. 该等转移系作为债务人“空壳游戏”的一部分实施，并在债务人的家庭成员及其所控制的其他得力助手和下属的协助下进行，意图隐瞒和保护资产；
d. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获益，而不使其财产受到债权人追索，及/或使有价值资产落入债务人家庭成员之手，进一步助长了债务人的欺诈行为；
e. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获利，而不使其财产受到债权人追索，进一步助长了债务人的欺诈行为；
f. 在该等转让发生时，债务人正遭受诉讼，包括 PAX（PAX）在 PAX 案中提起的诉讼；以及
g. 在该等转让发生时，债务人处于无力偿债状态或资本不足状态。
41. 根据《破产法典》（Bankruptcy Code）第 548(a)(i)(A) 条，受托人可撤销该等转让；根据《破产法典》第 550(a) 条，该等转让可予追回。
（根据 N.Y. Debt. & Cred. Law（纽约州债务人及债权人法）第 273、274 及 276 条，以及《破产法典》第 544(b) 及 550(a) 条请求撤销及追回实际欺诈性转让）
42. 受托人重申并再次主张第 1 至 37 段所载指控，如同在此完整列明。
43. 债务人通过其作为另一自我的公司 Hamilton Capital（汉密尔顿资本），以实际意图阻碍、拖延及/或欺诈其债权人的方式作出该等转让。
44. 债务人为实施该等转让而意图阻碍、拖延及/或欺诈其债权人的事实，除其他事项外，体现于：
a. 该等转让系通过一家作为另一自我的空壳公司实施；
b. 该等转让向债务人的债权人隐瞒；
c. 该等转让系债务人“空壳戏法”的一部分，并在债务人控制的家庭成员及其他亲信和下属的协助下实施，以图隐瞒和遮蔽资产；
d. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获益，而不使其财产受到债权人追索，及/或使有价值资产落入债务人家庭成员之手，进一步助长了债务人的欺诈行为；
e. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获利，而不使其财产受到债权人追索，进一步助长了债务人的欺诈行为；
f. 在该等转让发生时，债务人正遭受诉讼，包括 PAX 在 PAX 案中提起的诉讼；以及
g. 在该等转让发生时，债务人处于无力偿债状态或资本不足状态。
45. 根据 N.Y. Debt. & Cred. Law 第 273(a)(1)、274 及 276 条以及《破产法典》第 544(b) 条，受托人可撤销该等转让；根据《破产法典》第 550(a) 条，该等转让可予追回。
因此，基于上述理由，受托人谨请求作出如下判决：
1、就第一项请求：（a）作出命令，宣告金额不少于 $907,530.79 的该等转让根据《破产法典》第 548(a)(1)(A) 条予以撤销；（b）作出命令，指令撤销该等转让；以及（c）根据《破产法典》第 550(a)(1) 条，为债务人财产的利益，自被告处追回该等转让，或由受托人选择追回其价值；
2、就第二项请求：（a）作出命令，宣告金额不少于 $907,530.79 的该等转让根据《破产法典》第 544(b) 条及 N.Y. Debt. & Cred. Law 第 273(a)(2)、274 及 276 条予以撤销；且就发生于 April 4, 2020 之前的转让，根据 N.Y. Debt. & Cred. Law 第 273、273a、275、276 及 278 条予以撤销；（b）作出命令，指令撤销该项转让；以及（c）根据 N.Y. Debt. & Cred. Law 第 276 条及《破产法典》第 550(a)(1) 条，为债务人财产的利益，自被告处追回该等转让，或由受托人选择追回其价值；
3、向受托人判给自本起诉状提交之日起至本案判决之日止按法定最高利率计算的判决前利息；以及
4、法院在该等情形下认为公正、适当或衡平的其他及进一步救济。
签署人：/s/ Patrick R. Linsey（帕特里克·R. 林西） Douglas S. Skalka（道格拉斯·S. 斯卡尔卡）(ct00616) Patrick R. Linsey（帕特里克·R. 林西）(ct29437) NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（诺伊伯特、佩佩及蒙蒂斯律师事务所）
1 Hamilton Capital Holding Ltd（汉密尔顿资本控股有限公司） 11/20/2020 $
2 Hamilton Capital Holding Ltd 12/1/2020 (25,284.10) 3 Hamilton Capital Holding Ltd 12/14/2020 (15,960.77) 4 Hamilton Capital Holding Ltd 12/14/2020 (4,664.10) 5 Hamilton Capital Holding Ltd 12/14/2020 (2,159.38) 6 Hamilton Capital Holding Ltd 12/14/2020 (2,078.84) 7 Hamilton Capital Holding Ltd 12/14/2020 (1,367.61) 8 Hamilton Capital Holding Ltd 12/14/2020 (669.89) 9 Hamilton Capital Holding Ltd 12/14/2020 (51.81) 10 Hamilton Capital Holding Ltd 12/17/2020 (5,223.35) 11 Hamilton Capital Holding Ltd 12/23/2020 (1,915.75) 12 Hamilton Capital Holding Ltd 12/30/2020 (21,307.63) 13 Hamilton Capital Holding Ltd 1/5/2021 (5,546.44) 14 Hamilton Capital Holding Ltd 1/6/2021 (652.69) 15 Hamilton Capital Holding Ltd 1/8/2021 (1,967.08) 16 Hamilton Capital Holding Ltd 1/11/2021 (54,616.51) 17 Hamilton Capital Holding Ltd 1/12/2021 (4,048.16) 18 Hamilton Capital Holding Ltd 1/21/2021 (1,011.31) 19 Hamilton Capital Holding Ltd 1/22/2021 (31,194.03) 20 Hamilton Capital Holding Ltd 1/28/2021 (13,885.85) 21 Hamilton Capital Holding Ltd 1/28/2021 (12,903.51) 22 Hamilton Capital Holding Ltd 1/28/2021 (10,432.92) 23 Hamilton Capital Holding Ltd 1/28/2021 (2,277.86) 24 Hamilton Capital Holding Ltd 1/28/2021 (1,729.67) 25 Hamilton Capital Holding Ltd 1/28/2021 (1,111.93) 26 Hamilton Capital Holding Ltd 1/28/2021 (823.65) 27 Hamilton Capital Holding Ltd 1/28/2021 (461.25) 28 Hamilton Capital Holding Ltd 1/28/2021 (349.89) 29 Hamilton Capital Holding Ltd 1/28/2021 (164.73) 30 Hamilton Capital Holding Ltd 2/3/2021 (9,351.86)
31 Hamilton Capital Holding Ltd 2/3/2021 (637.60)
32 Hamilton Capital Holding Ltd 2/3/2021 (140.49) 33 Hamilton Capital Holding Ltd 2/4/2021 (1,126.42) 34 Hamilton Capital Holding Ltd 2/4/2021 (304.05) 35 Hamilton Capital Holding Ltd 2/4/2021 (262.42) 36 Hamilton Capital Holding Ltd 2/4/2021 (235.85) 37 Hamilton Capital Holding Ltd 2/5/2021 (35,355.11) 38 Hamilton Capital Holding Ltd 2/5/2021 (18,914.83) 39 Hamilton Capital Holding Ltd 2/5/2021 (6,712.86) 40 Hamilton Capital Holding Ltd 2/5/2021 (6,527.58) 41 Hamilton Capital Holding Ltd 2/10/2021 (2,436.48) 42 Hamilton Capital Holding Ltd 2/10/2021 (144.40) 43 Hamilton Capital Holding Ltd 2/10/2021 (87.30) 44 Hamilton Capital Holding Ltd 2/16/2021 (765.81) 45 Hamilton Capital Holding Ltd 2/23/2021 (383.12) 46 Hamilton Capital Holding Ltd 2/23/2021 (50.81) 47 Hamilton Capital Holding Ltd 2/25/2021 (10,648.86) 48 Hamilton Capital Holding Ltd 2/25/2021 (1,134.94) 49 Hamilton Capital Holding Ltd 2/25/2021 (470.79) 50 Hamilton Capital Holding Ltd 2/25/2021 (168.14) 51 Hamilton Capital Holding Ltd 3/8/2021 (30,261.99) 52 Hamilton Capital Holding Ltd 3/9/2021 (2,384.06) 53 Hamilton Capital Holding Ltd 3/11/2021 (6,327.05) 54 Hamilton Capital Holding Ltd 3/11/2021 (4,095.40) 55 Hamilton Capital Holding Ltd 3/15/2021 (516.77) 56 Hamilton Capital Holding Ltd 3/17/2021 (5,849.54) 57 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (10,442.46) 58 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (8,035.61) 59 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (6,190.62) 60 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (2,230.51) 61 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (1,112.95) 62 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (1,081.88) 63 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (808.03) 64 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (461.67) 65 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (282.21) 66 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (164.88)
67 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (114.62)
68 Hamilton Capital Holding Ltd 3/25/2021 (49.46) 69 Hamilton Capital Holding Ltd 3/30/2021 (10,445.15) 70 Hamilton Capital Holding Ltd 3/31/2021 (1,621.78) 71 Hamilton Capital Holding Ltd 4/7/2021 (1,693.64) 72 Hamilton Capital Holding Ltd 4/9/2021 (35,456.27) 73 Hamilton Capital Holding Ltd 4/20/2021 (9,999.91) 74 Hamilton Capital Holding Ltd 4/20/2021 (1,338.41) 75 Hamilton Capital Holding Ltd 4/20/2021 (669.05) 76 Hamilton Capital Holding Ltd 4/23/2021 (17,554.53) 77 Hamilton Capital Holding Ltd 4/29/2021 (10,936.59) 78 Hamilton Capital Holding Ltd 4/29/2021 (787.52) 79 Hamilton Capital Holding Ltd 5/5/2021 (13,938.09) 80 Hamilton Capital Holding Ltd 5/7/2021 (1,392.38) 81 Hamilton Capital Holding Ltd 5/14/2021 (21,884.75) 82 Hamilton Capital Holding Ltd 5/14/2021 (412.37) 83 Hamilton Capital Holding Ltd 5/20/2021 (13,433.16) 84 Hamilton Capital Holding Ltd 5/20/2021 (4,639.06) 85 Hamilton Capital Holding Ltd 5/20/2021 (1,828.38) 86 Hamilton Capital Holding Ltd 5/25/2021 (13,397.26) 87 Hamilton Capital Holding Ltd 5/25/2021 (4,626.66) 88 Hamilton Capital Holding Ltd 5/25/2021 (1,823.49) 89 Hamilton Capital Holding Ltd 5/25/2021 (699.88) 90 Hamilton Capital Holding Ltd 5/25/2021 (413.78) 91 Hamilton Capital Holding Ltd 6/4/2021 (2,883.68) 92 Hamilton Capital Holding Ltd 6/4/2021 (1,602.25) 93 Hamilton Capital Holding Ltd 6/4/2021 (1,489.24) 94 Hamilton Capital Holding Ltd 6/4/2021 (1,085.50) 95 Hamilton Capital Holding Ltd 6/4/2021 (82.05) 96 Hamilton Capital Holding Ltd 6/16/2021 (1,528.49) 97 Hamilton Capital Holding Ltd 6/21/2021 (8,247.70) 98 Hamilton Capital Holding Ltd 6/22/2021 (1,354.42) 99 Hamilton Capital Holding Ltd 6/23/2021 (19,836.30) 100 Hamilton Capital Holding Ltd 7/12/2021 (18,556.50) 101 Hamilton Capital Holding Ltd 7/13/2021 (177,236.98)
合计—向 Epic IT Ltd（Epic IT有限公司）付款 $
137 Hamilton Capital Holding Ltd 1/7/2022 (3,666.30) 136 Hamilton Capital Holding Ltd 10/8/2021 (155.44) 135 Hamilton Capital Holding Ltd 10/8/2021 (816.40) 134 Hamilton Capital Holding Ltd 9/29/2021 (2,046.58) 133 Hamilton Capital Holding Ltd 9/27/2021 (10,413.52) 132 Hamilton Capital Holding Ltd 9/27/2021 (1,109.86) 131 Hamilton Capital Holding Ltd 9/27/2021 (164.42) 130 Hamilton Capital Holding Ltd 9/27/2021 (460.39) 129 Hamilton Capital Holding Ltd 9/27/2021 (49.33) 128 Hamilton Capital Holding Ltd 9/27/2021 (11,049.29) 127 Hamilton Capital Holding Ltd 9/27/2021 (312.41) 126 Hamilton Capital Holding Ltd 9/24/2021 (1,759.28) 125 Hamilton Capital Holding Ltd 9/24/2021 (278.66) 124 Hamilton Capital Holding Ltd 9/24/2021 (1,108.55) 123 Hamilton Capital Holding Ltd 9/15/2021 (1,177.60) 122 Hamilton Capital Holding Ltd 9/14/2021 (881.90) 121 Hamilton Capital Holding Ltd 9/1/2021 (128.47) 120 Hamilton Capital Holding Ltd 9/1/2021 (313.74) 119 Hamilton Capital Holding Ltd 9/1/2021 (1,114.62) 118 Hamilton Capital Holding Ltd 8/26/2021 (10,413.06) 117 Hamilton Capital Holding Ltd 8/25/2021 (49.53) 116 Hamilton Capital Holding Ltd 8/25/2021 (165.10) 115 Hamilton Capital Holding Ltd 8/25/2021 (313.69) 114 Hamilton Capital Holding Ltd 8/25/2021 (462.28) 113 Hamilton Capital Holding Ltd 8/25/2021 (784.06) 112 Hamilton Capital Holding Ltd 8/25/2021 (1,114.43) 111 Hamilton Capital Holding Ltd 8/25/2021 (10,456.38) 110 Hamilton Capital Holding Ltd 8/25/2021 (22,189.53) 109 Hamilton Capital Holding Ltd 8/23/2021 (564.70) 108 Hamilton Capital Holding Ltd 8/12/2021 (9,193.59) 107 Hamilton Capital Holding Ltd 7/30/2021 (359.38) 106 Hamilton Capital Holding Ltd 7/19/2021 (820.18) 105 Hamilton Capital Holding Ltd 7/15/2021 (161.82) 104 Hamilton Capital Holding Ltd 7/15/2021 (1,297.06) 103 Hamilton Capital Holding Ltd 7/15/2021 (4,267.68) 102 Hamilton Capital Holding Ltd 7/15/2021 (4,328.19)
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