郭文贵刑事案 · EXHIBIT · ECF #207 · 中文译文
元数据
- 当事人
- 郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
- 法院
- SDNY
- 案号
- 23-cr-00118
- ECF #
- 207
- 类型
- EXHIBIT
补充申报文件（Supplement to ECF 198）—— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #207。由律师 Bradford L. Geyer（及 Jamie Scher）代表因本案刑事追诉附带遭查封投资的 Himalaya Exchange 客户提交，附 Mazars LLP 出具的独立法务客户审查报告及多份支持文件，主张已认证客户账户与交易所记录相符、存款与赎回相平衡，且被查封的准备金存于专用托管银行账户而非普通账户。落款日期2023年12月21日。
全文
美国联邦地区法院 纽约南区（Southern District of New York）
美利坚合众国（UNITED STATES OF AMERICA），申诉人
HO WAN KWOK（郭文贵），又名“Miles Guo”、“Miles Kwok”、“Guo Wengui”、“七哥”、“校长”，
KIN MING JE（余建明），又名“William Je”，以及
被告等。
被告。
马泽润（Mazars LLP）出具的独立取证客户审查报告及支持性呈交文件
喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）的客户，由下述署名律师 Bradford L. Geyer 律师代表，其在该交易所的投资因作为本案核心刑事起诉的附带行动而被扣押，特此就 ECF 198 提交本补充文件，其中包含由 Mazars LLP 出具的独立取证客户审查报告及支持性呈交文件（《马泽润报告》）。
《马泽润报告》证实，全部 3,521 个客户账户均真实存在并与喜马拉雅交易所的记录相符；HEX 客户数据库中相关的 HCN 余额和 HDO 余额与我的 3,521 位客户所持有的金额相核对一致；总充值与总赎回金额平衡；且被扣押的储备资金存放于特殊的托管银行账户中，而非标准银行账户中（《马泽润报告》第 36-37 页及证据 15）。
VII. 证据 6.1_ HID 数据库“风险评分”选项卡摘录 E6.1 VIII. 证据 6.2_ 交易所银行对账单摘录 E6.2 IX. 证据 6.3_ Mercantile Bank 托管协议 E6.3
XI. 证据 6.5_ FV Bank 商业账户申请表 E6.5
/签名/ Brad Geyer Bradford L. Geyer, PHV NJ 022751991 Suite 141 Route 130 S. 303 Cinnaminson, NJ 08077 Brad@FormerFedsGroup.Com
/签名/ Jamie Scher Jamie Scher NY 2488435 Myer and Scher LLP 377B South Oyster Bay Road Plainview, NY 118013 Jamie@myerandscher.com (516) 713-0655
我特此证明，于2023年12月21日，上述文件的真实准确副本已通过哥伦比亚特区联邦地区法院（District of Columbia）的 ECF 系统以电子方式归档并送达。
/签名/ Brad Geyer Bradford L. Geyer, PHV NJ 022751991 Suite 141 Route 130 S. 303 Cinnaminson, NJ 08077 Brad@FormerFedsGroup.Com (856) 607-5708
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