MUBEITECH

郭文贵刑事案 · ECF #678-4 · 中文译文

元数据

当事人
郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
法院
SDNY
案号
23-cr-00118
ECF #
678
类型
UNKNOWN
立案日
2025-04-07

证据材料 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #678（2025年4月7日提交）。该文件为附卷证据，收录一段 Discord 私信聊天记录及境内银行转账凭证、Himalaya Exchange 账户交易记录，反映一名个人经中间人「长岛伟哥」将资金换取 HDO 代币的联络与转账过程。

全文

#
长岛伟哥#1466
#

C...

#

这是您与长岛伟哥#1466直接私信记录的开始。

#

1个共同服务器 [添加好友] [屏蔽] [举报垃圾信息]

#
2021年10月1日
#
长岛伟哥#1466 03/30/2022 5:55 PM
#

您好,我看到你登记人民币换hdo,你是随时可以准备汇款吗?需要3%转换手续费能接受吗?

#
03/30/2022 6:04 PM
#

谢谢长岛哥!我们手头有一笔拆迁款,想把它换成HDO。3%的手续费可以接受

#
长岛伟哥#1466 03/30/2022 7:01 PM
#

是随时可以汇款吗?有多少金额?

#
03/30/2022 7:06 PM 大约有300万人民币 是银行存款
#
长岛伟哥#1466 03/30/2022 10:10 PM
#

你单笔能汇款100万以上吗?

#
单笔不低于100万就行,越大越好
#
03/30/2022 10:19 PM
#

好了,我是想把这笔拆迁款都弄出来。听说国内会限制转款金额,我担心单笔汇款会不会有限制?

#
长岛伟哥#1466 03/30/2022 10:24 PM 你把银行汇款额度提高到100万以上 再汇款
#
03/30/2022 10:42 PM
#

好的,我现在需要填写什么登记表格吗?

#
长岛伟哥#1466 03/30/2022 10:59 PM
#

不用,你给我账号,你务必确保单笔汇款不低于100万

#
总汇款不低于300万人民币,汇款备注:HTM10
#
03/30/2022 11:08 PM
#

谢谢长岛哥。请问如果银行要求汇款报备,要求提交汇款目的的话,如何填写呢?能否填写商业目的?如果要求提供相应的文件怎么办?

#
长岛伟哥#1466 3/30/2022 11:08 PM
#

谢谢长岛哥，请问如果银行要求汇款报备，要求提交汇款目的的话，如何填写呢?能告诉我商业目的?如果要求提供相应的文件的怎么交?

#
长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM 就说借款
#
长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM 不需要搞的复杂 (已编辑)
#
长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM 朋友借款👍 1 ❤️ 1
#
2022年4月1日
#
长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:20 PM
#

你汇钱了吗?能汇款吗?

#
长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:26 PM
#

能汇款，我让家人咨询了银行，可以单笔100万元以上。准备下周就去办理

#
长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:33 PM
#

啊，还没办理?那你等能办理的时候再跟我确认，有可能换账号

#
长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:36 PM
#

嗯，墙内家人最近被封城搞得都不能敢出门。好，如果是下周一周二去办理。我是不是周末日来联系您?

#
长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:47 PM 等额度调整好可以汇100万了，就联系我
#
长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:48 PM
#

好的!

#
长岛伟哥#1466 04/01/2022 1:03 PM 等额度调整好可以汇100万了，就联系我
#
长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:48 PM
#

好的!

#
2022年4月4日
#
长岛伟哥#1466 04/04/2022 10:15 PM 你还没汇款吗?今天账号就停了
#
长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:00 PM
#

家人说，明天清明节结束后去汇，请问用什么账号呢等你确认可以汇款的时候再看是否停止了

#
长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:49 PM
#

好，跟您家人聯繫。他們明天此時去銀行匯款。

#
长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:55 PM 好的
#
2022年4月5日
#
长岛伟哥#1466 04/05/2022 8:18 PM
#

哥您好，请问今天账户可以接受汇款吗?

#
长岛伟哥#1466 04/05/2022 8:46 PM
#

如果可以的话，收款人和账户是什么?

#
长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM 可以的
#
长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM 私聊
#
P 长岛伟哥#1466 C 搜索 搜索 Q 2 8 长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM 可以的 马上安排 # 收款户名 白宝鹏 长岛伟哥#1466 C
#

收款账号 6227 0032 3412 0038 638 共同关系 2位好友 · 15 1个服务器 注册时间 收款银行 中国建设银行 广东东莞塘厦支行 2020年4月7日 备注

#
等你这是最后一笔了。 1个共同服务器 > 04/05/2022 9:12 PM
#

好,汇款备注还是HTTM10 这个吗? 2位共同好友 >

#
长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:15 PM 是的 给我汇款单 4/06/2022 11:00 AM 2022年4月6日
#

岛哥好,以下是我的汇款单:

#
发送消息给 @长岛伟哥#1466 GIF 7 3 5 a = 3 长岛伟哥#1466 @ > & & 搜索 长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:15 PM 是的 给我汇款单 2022年4月6日 8 4/06/2022 11:00 AM
#

岛哥好,以下是我的汇款单: 长岛伟哥#1466 C.L.

#
共同关系 2位好友 · 65 1个服务器 注册时间 2020年4月7日 备注 1个共同服务器 > 2位共同好友 > 长岛伟哥#1466 04/06/2022 2:29 PM OKO
#
业务标识号 流水号 委托日期:2022/04/06
#

发起行行号 发起行名称 付款人账号 付款人名称 付款人卡号 客户联 接收行行号:105602090013 接收行名称:中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行 收款人账号:6227003234120038638 收款人名称:白宝鹏 留存 货币、金额:CNY3,000,000.00 大写金额:人民币参佰万元整 附言:HTTM10 证件类型 个人跨行柜台转账汇款手续费:0.00 经办柜员 机构: 证件号码: 打印时间:2022-04-06 普通转账实时扣款,但非实时到账。小额业务当日汇出,大额业务工作日汇出,入账时间以收款行为准,此凭证不作为入账依据。

#

Himalaya International Payments Ltd（喜马拉雅国际支付有限公司）

#
Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town,
#

Tortola, British Virgin Islands VG1110（英属维尔京群岛托尔托拉罗德城，邮政信箱3140，威克汉姆岛1号商业大厦，邮编VG1110）

#
生成日期：2024年5月8日
#
机密与私密
#
ZIHENG CHENG（程子恒）
#
交易明细
#

日期和时间 类型 描述 第二方HID 贷记 数量 交易ID 21/04/2022 01:29:27 已收到 来自 敏*** 陈 的点对点转账 HDO 456621.00

#

如果本对账单中包含的任何信息与您的记录不符，请立即联系我们的客户服务团队。(1)

#

(2) 此为电脑生成的对账单。无需授权签名。

#

(3) 交易日期和时间以协调世界时（UTC）格式显示。

#

(4) 交易描述：P2P（点对点）。

#

(5) 第二方HID：涉及的第二方的喜马拉雅识别码（Himalaya ID）。

订阅 · SUBSCRIBE

这份档案每有新增法庭文件，都会在每周简报里送到你邮箱。

不追踪邮件打开与邮件链接点击，一键退订。 或用 RSS · 详情

档案内相关