郭文贵刑事案 · 申请书 · ECF #692 · 中文译文

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致尊敬的法院：

申请人 Beibei Zhang 特此根据 21 U.S.C. § 853(n) 及《Federal Rules of Criminal Procedure（联邦刑事诉讼规则）》第 32.2(c) 条提交本附属申请书，对案号为 1:23-cr-00118-AT 的案件中拟被没收的特定资产主张合法权益。

1. 申请人是一名独立投资者，作为对某数字银行项目投资的一部分，依法向 5090042770 号账户转入了 $150,000。

2. 2022年2月8日，申请人通过 Silvergate Bank（银门银行）（SWIFT 代码：SIVGUS66，账号：5090042770）从 Targo Bank（塔戈银行）（账号：3007800137）电汇 150,000 美元至 Hamilton Investments Management（汉密尔顿投资管理），该账户设立于 Hamilton Opportunity Fund SPC（汉密尔顿机会基金独立投资组合公司）名下。

3. 2022年9月18日或该日前后，美国政府作为没收程序（案号：23-FBI-000074）的一部分，扣押了 Silvergate Bank 账号 5090042770 内的 $89,992,861.75 资金。

4. 申请人的 $150,000 投资款包含在被扣押的资金中。

5. 该资金源自申请人的合法个人财务资产，未涉及任何犯罪活动。

6. 在转账时，申请人不知悉该账户可能面临没收或法律诉讼。

7. 这笔 $150,000 投资款不属于本案的任何被告，且申请人对这些资金享有优于政府或任何其他当事方的权利主张。

8. 根据 21 U.S.C. § 853(n)(6)，申请人有权获得救济，理由如下：

a. 在被告涉嫌的任何犯罪活动发生之前，申请人即对该资金享有合法权利；或

b. 申请人属于善意有偿取得人，在不知悉该资金可能被没收的情况下取得了该权益。

9. 申请人提供以下书证以支持本主张：

为此，申请人谨请求本法庭：

A. 确认申请人对 5090042770 号账户内 $150,000 的合法所有权；

B. 命令立即将该 $150,000 退还至申请人的原汇款账户（Targo Bank 账号：3007800137）；

C. 准予法庭认为公正且适当的其他救济。

Rothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany

收款人账户：银行/名称 SWIFT 代码：街道 城市

5090042770 silvergate bank SIVGUS66 4250 EXECUTIVE SQUARE SUITE 300 LA JOLLA CA 92037

汇款类型：

执行日期：

金额：

手续费：总计：

费用分摊约定：汇款用途：OUR（汇款人承担）（SHA，OUR，参见价目与服务清单）

境外支付申报附言：

金额超过 12,500 欧元（欧元等值金额）的境外汇款，请注意履行德国《对外经济条例》（AWV）的申报义务，咨询可致电德意志联邦银行：0800 - 12 34 111。

仅适用于定期自动转账：

申请人/汇款人：

客户签名（用于确认上述付款指示——此外适用我行的转账交易条款及价目与服务清单）

补充说明：

- 办理定期自动转账时，上述列明的 TARGOBANK 手续费将在每次定期转账付款时收取 - 对于定期自动转账和远期转账，汇率和折算金额仅供参考。对于设定未来日期的转账申请或定期自动转账，TARGOBANK 将按执行当日汇率办理。汇率由 TARGOBANK 在其网站 http 上公布。汇率于每个交易日 13:00 确定，有效期至下一个交易日 13:00。 - 转账申请仅在账户资金充足时予以执行。[OCR 乱码文本残片：14000000 A AC + Ventual (visual (visual (visual) (news Market Man Alleria) Bellou Ruving Man Topakt Vonteerde Ke Kultural Referent (dit Berlish in De Mar (e Bill 285 Mas]

活期账户于每年3月、6月、9月和12月的最后一个银行工作日进行结账结算。根据我行通用条款与条件第 2 条，若在收到结算单后六周内未提出异议，则视为已获确认。提出异议或退款请求时，在规定期限内寄出即属有效。对于已授权的 SEPA 核心直接扣款，您可以在扣款记账后八周内无须说明理由要求退还扣除的扣款金额。

DE32 3002 0900 3007 8001 37 BIC 代码：CMCIDEDD

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