Guo Wengui / Miles Guo — criminal case · PETITION · ECF #692

UNITED STATES OF AMERICA,

Plaintiff,

v. Beibei Zhang [Defendant's Name],

Defendant. YVETTE WANG a/k/a/ "Yanping" a/k/a "Y" Case No.: ~~1:23-cr-00118-AT~~ S4 23 Cr. 118 (AT)

ANCILLARY PETITION PURSUANT TO 21 U.S.C. § 853(n)

Petitioner: Beibei Zhang

Address: Rothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany

Phone Number: +49 176 2005 2949

Email: beibeias@hotmail.com

TO THE HONORABLE COURT:

Petitioner Beibei Zhang hereby submits this Ancillary Petition pursuant to 21 U.S.C. § 853(n) and Rule 32.2(c) of the Federal Rules of Criminal Procedure, asserting a legitimate interest in certain assets subject to forfeiture in Case No. 1:23-cr-00118-AT.

I. STATEMENT OF INTEREST

l. Petitioner is an independent investor who lawfully transferred \$150,000 into Account No. 5090042770 as part of an investment in a digital banking project.

2. On February 8, 2022, Petitioner wired \$150,000 USD from Targo Bank (Account No. 3007800137) to Hamilton Investments Management via Silvergate Bank (SWIFT: SIVGUS66, Account No. 5090042770), which was held under Hamilton Opportunity Fund SPC.

3. On or about September 18, 2022, the U.S. Government seized \$89,992,861.75 in funds from Silvergate Bank Account No. 5090042770 as part of forfeiture proceedings (Case No. 23-FBI-000074).

4. Petitioner's \$150,000 investment was included in the seized funds.

5. The funds originated from Petitioner's legitimate personal financial assets and were not involved in any criminal activity.

6. At the time of the transfer, Petitioner had no knowledge that the account might be subject to forfeiture or legal proceedings.

7. The \$150,000 investment does not belong to any defendant in this case, and Petitioner has a superior claim to these funds over the Government or any other parties.

## II. LEGAL BASIS

8. Pursuant to 21 U.S.C. § 853(n)(6), Petitioner is entitled to relief because:

a. Petitioner had a legal right to the funds prior to any alleged criminal activity of the defendant; or

b. Petitioner is a bona fide purchaser for value who acquired an interest in the funds without knowledge of their potential forfeiture.

9. Petitioner provides the following documentary evidence in support of this claim:

- · Targo Bank wire transfer confirmation (Exhibit A) - · Bank statements showing the transaction (Exhibit B)

III. REQUEST FOR RELIEF

WHEREFORE, Petitioner respectfully requests that this Honorable Court:

A. Recognize Petitioner's legal ownership of the \$150,000 within Account No. 5090042770;

B. Order the immediate return of the \$150,000 to Petitioner' s original remitting account (Targo Bank Account No. 3007800137);

C. Grant such other relief as the Court deems just and appropriate.

Respectfully submitted,

[Your Signature]

张为蕩蕩.

Beibei Zhang

Rothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany

+49 176 2005 2949

beibeias@hotmail.com

3007800137

UNITED STATES

Elektronisch

08.02.2022

1,1415000

1 31.406,04 394.22 EUR

150.000,00 USD

131 800.27 EUR

# TARGO X BANK

targobahk ag

## Auslandsüberweisungsauftrag

Kontonummer: Aultragsnummer

Empfängerland. Zahlungsempfanger: Straße ેત્ત્વ Land

Empfängerkonto: Bank/Name Swift Code: Straße Ort

5090042770 silvergate bank SIVGUSE6 4250 EXECUTIVE SQUARE SUITE 300 LA JOLLA CA 92037

HAMILTON INVESTMENTS MANAGEMENT

Zweigstellenbezeichnung

Art der Überweisung:

Ausführungstermin:

Betrag:

Umrechnungskurs: Gegenwert

Entgelt: Gesamt:

Entgeltvereinbarung: Verwendungszweck: OUR (SHA, OUR, vergleiche Preis- und Leistungsverzeichnis) 322286803GOODS PURCHASE

Text zur Meidung im Auslandszahlungsverkehr:


Bitte bei Auslandsüberveisungen größer 12.500,- Eur (Euro-Gegenwert) die AWV-Meldeplicht beachten, Auskunft erhalten Sie bei der Bundesbank unter 0800 - 12 34 111.

Nur für Daverauftrage:

- · Letzter Ausführungstermin - · Intervall der Zahlung

Auftraggeber:

BEIBEI ZHANG 07.02.2022

| Labels | Values |

Unterschrift Kunde (zur Bestätigung der obigen Zahlungsinstruktionen - es gelten im Übrigen unsere Bedingungen für den Überweisungsverkehr sowie unser Preis- und Leistungsverzeichnis)

Zusätzliche Himweise:

- · Bei Dauerauftragen fällt das oben ausgewiesene Entgelt der TARGOBANK für jede Zahlung aus dem Dauerauftrag an - · Bei Daueraufträgen und vordatierten Überveisungen dienen Umrechnungskurs und Gegenwert nur als Anhaltspunkt Überveisungsaufträge mit zukünftigem Datum bzw. Dauerauftrage führt die TARGOBANK zum jeweils gus Diesen weist die TARGOBANK auf ihrer Internetseite http aus. Die Kurse werden handelstäglich um 13.00 Uhr ermittelt und gelten bis 13.00 Uhr des nächsten Handelstages. - · Der Aufrag wird nur bei ausreichender Deckung ausgeführt. 14000000 A AC + Ventual (visual (visual (visual) (news Market Man Alleria) Bellou Ruving Man Topakt Vonteerde Ke Kultural Referent (dit Berlish in De Mar (e Bill 285 Mas

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C015367239 2022 Belbei Zhang

# natsübersicht

ansaktionen Ihres Girokontos des letzten Monates in einer Übersicht

### T-KONTO 3007800137

Salbel Zhang

okonten ertolgt lewells am letzten Barkonate Marz, Juni, September und Dezember ein Rechnungsebschuse. Dieser gift geman Zif. 2 unserer A&B als genehmigt, wont Einwendungen nicht von sechs Wochen nach dessen Zugang gettend gemacht warden. Bel michen Einvendungen oder Erstattungsangrichen genügt die Absendung innschalb der Jowells genannten Frist. Sie können bei einer ngsbuchung autor von Ihren autoislerten SEPA-Belskastschrift innerhalb von acht Wochen nach Belastungsbuchung onne Angabe von n die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages veriangen.

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TARGOBANK AQ I Vorstand: Isabels Chevelard (Vorsitzends); Christophe Jéhan (stalv. Vorsitzender); Barbold Rusho; Marla Topaler

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Selto 2/3

EUR


Case 1:23-cr-00118-A

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