发言原文
第三块就是你说的 813.6万美元。 2024年法院确认： * G-Service退给MOS：3,508,872美元 * Aeon退给MOS：4,630,416.58美元 * 合计：8,136,288.58美元 而且法院说得很清楚，这些钱就是从Maywind出去的钱又被退回MOS，因此必须考虑Sara的判决是不是已经被满足，不能再重复拿。 所以这里出现一个非常尖锐的金额对照： MOS自己直接转Maywind：约 460万 MOS后来实际从G-Service/Aeon拿回：约 813.6万 也就是说，MOS实际追回的金额明显超过它自己名义上直接汇出的460万。 但是这并不自动等于“多出来的350万就是诈骗所得”。因为MOS起诉时还主张它代表/承接了其他个人贷款人的权利，而且法院记录显示另外六名个人曾直接向Maywind汇了约540万。 所以真正关键的问题变成： MOS凭什么取得那部分超过自己460万本金的追回款？ 如果有有效的债权转让协议，那么它可能法律上有资格追。 而我们现在已经看到确实存在这类 Assignment and Assumption Agreement（债权转让协议）。有投资人的文件明确把其Phoenix/Maywind贷款的全部“权利、所有权和利益”转给Mountains of Spices LLC，夏启东以MOS总裁身份签字。 因此，“拿了超过自己本金的钱”本身还不能证明欺诈。 真正可能构成严重问题的是下面这个组合： 投资人把债权转给MOS，是为了让MOS代为追钱； MOS利用这些转让，以自己名义取得法院追回款； 但追回以后，真实底层投资人没有收到属于他们的部分； 同时MOS又拒绝或回避向法院完整说明到底代表哪些投资人、各自多少钱。