搜索已收录的标题、摘要、人物、案号和日期。人物与实体搜索优先展示匹配的重点导读文书。打开结果后可阅读及查找全文；缺少对应语言摘要时会显示另一语言。
第三方财产权益补救申请 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #551（2025年4月3日立案）。申请人对被没收资产（Silvergate Bank Account 2770，由开曼群岛 Hamilton Opportunity Fund SPC 名义持有）主张权益，主张被告 Yvette Wang 无法律权益以实现没收，申请人权益在先且优于被告，要求法院修正没收令并返还资金。
第三方财产权益补救申请 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #552（2025年4月3日立案）。申请人声称对被没收资产（Silvergate Bank Account 2770，由开曼群岛 Hamilton Opportunity Fund SPC 名义持有）拥有合法权益，认定被告 Yvette Wang 无权利、产权或权益以实现没收，申请人权益在前且受法律保护，要求返还资金并支付律师费用。
非当事人诉讼活动限制令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #596（2025年4月3日立案）。法官 Analisa Torres 认定非当事人 Chunk Chyi 和 Bei Bei Zhu 为骚扰性诉讼人，在之前禁令发出仅 24 小时内继续提交不当诉讼文件，法院下令对该等非当事人的后续任何提交必须经过筛选方可接收。
非当事人诉讼活动管理令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #528（2025年4月1日立案）。法官 Analisa Torres 澄清非当事人在刑事案件中的诉讼权限，驳回多项不当申请，包括 Bei Bei Zhu 要求以自代身份介入和解封被害人名单的动议，以及 Chunk Chyi 近日期内提交的大量不当信件，认定部分内容有骚扰性质；禁止向法官办公室直接发送非诉讼邮件；警告继续违反本令将面临永久禁诉令。
Pro Se第三方权益申述及相关往来函件——美国诉Ho Wan Kwok（郭文贵/Guo Wengui/Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF 517（2025年3月27日）。独立声明人就向GTV和Himalaya Exchange相关项目投资的资金被纳入政府没收范围提出异议，并与涉案代理律师就权益申述法律效力进行往来。
撤销没收令的信件动议(附拟议裁定)——美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #506(2025年3月21日提交)。代理喜马拉雅交易所(HEX)大批客户的律师提交信件动议,请求法院无损撤销2025年1月7日作出的初步没收令、中止附属申请(ancillary petition)截止期限,并要求政府在被告郭文贵量刑后方可重新发出没收通知、暂缓处理已提交的853(n)申请;文件附有拟议法院令(Proposed Order)及多封HEX客户请求撤回其HID或澄清其并非郭文贵受害人的信件。
政府关于赔偿方式的函件——美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵)案关联被告 Yanping Wang(王燕平),SDNY 1:23-cr-00118(S4 23 Cr. 118) ECF #493(2025年2月25日提交)。美国联邦检察官办公室(纽约南区)致法官Analisa Torres的函件,请求法院对王燕平一案改用司法部没收资产返还受害人的「减免(remission)」程序,以替代直接判定赔偿(restitution),理由是受害人数量庞大、逐一核算损失将极为繁琐,不利于及时补偿受害人。
第三方利益请愿书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #686（2025年2月6日提交）。新西兰奥克兰居民 Yu Hu 依 21 U.S.C. § 853(n) 具结提出请愿，主张其经 Himalaya Exchange 相关账户转入、用于购买 HDO 代币的资金系善意投资而非涉案不法所得，请求法院就该权益举行听证并展开调查，并申请对其个人信息予以保密处理。
第三方利益申诉状（21 U.S.C. § 853(n) 程序）—— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #687（2025-02-06 立案）。居住于新西兰奥克兰的申诉人 Yongqiang Li 就没收令所涉银行账户中的资金主张善意投资人权益，称相关款项用于新西兰农场贷款项目、G-Clubs 会员及喜马拉雅交易所 HDO 充值，要求法院依 § 853(n)(4) 举行听证并展开调查，同时申请对其个人身份信息在公开卷宗中予以保密处理。
第三方利益申诉状（21 U.S.C. § 853(n) 程序，更新版）—— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #688（2025-02-06 立案）。居住于新西兰奥克兰的申诉人 Yaping Ding 就没收令所涉银行账户中的资金主张善意投资人权益，逐笔列出其为新西兰农场贷款项目、G-Clubs 会员及喜马拉雅交易所 HDO 充值所作的转账，要求法院依 § 853(n)(4) 举行听证并进一步调查，并申请对其个人身份信息在公开卷宗中予以保密处理。
量刑听证记录节选——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #491（2025年1月14日立案）。记录显示主审法官 Analisa Torres 就联合被告 Yanping Wang（英文别名 "Yvette"）对量刑前调查报告（PSR）提出的多项异议逐条裁定，多数驳回，仅就其中涉及 Himalaya dollar 分配的一处措辞（将"entitled"改为"allocated"）予以支持；同时确认双方已提交经同意修正的没收令，要求该被告就与其罪行相关的资…
同意没收令（特定财产及金钱判决）——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #488（2025年1月7日立案）。文件为被告 Yanping Wang（英文别名 "Yvette"）就此前电信欺诈共谋、洗钱共谋罪认罪后，与政府协商一致的没收令，同意就其名下及相关实体在 Silvergate Bank、FV Bank、Mercantile Bank International 等机构账户中的特定资金与财产予以没收，并载明第三方就该财产主张权益的申诉（ancill…
王雁平刑事判决书 — SDNY 23-cr-00118，ECF #489（2025年1月7日入档）。罪名表列明共谋实施电信欺诈、共谋洗钱两项罪名；监禁条款记载总刑期120个月（10年）。判决日期为2025年1月6日。OCR在认罪勾选位置出现“7”，不能据此写成认罪七项；应以罪名表和监禁条款核对。
程序性令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF 481（2024年12月10日立案）。法院确认被告Miles Guo及Yvette Wang的宣判时间。
程序性令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF 480（2024年11月27日立案）。被告Yanping Wang的宣判因被告律师需要时间审查受害者声明而被延期。
动议 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #478（2024-11-25 提交）。案后由律师 Bradford L. Geyer 代表数名身份保密的当事人提交的“重新提出的财产返还动议”，主张其为喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）、G Clubs、农场贷款计划（Farm Loan Program）及 GTV 私募等项目的受害人/投资人，援引《犯罪受害者权利法》(CVRA)、联邦刑事诉讼规则 41(g) 等条款，要求法院命令政府返…
政府量刑意见书——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #476（2024年11月22日立案）。由美国联邦检察官办公室（南区）就联合被告 Yanping Wang（英文别名 "Yvette"）提交，主张其作为郭文贵所谓"G企业"的日常运营负责人，深度参与并推动一系列欺诈方案、损害众多支持者利益，并在被起诉后存在妨碍司法的行为，反对辩方要求大幅下调刑期的请求，主张法院应对其判处量刑指南范围内的监禁刑期。
程序性令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF 471（2024年10月16日立案）。法院延期被告Yvette Wang的宣判，并要求政府在规定期限前提交将在宣判时发言的受害者名单。
判决求情备忘录 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF 469（2024年10月4日立案）。被告Yvette Wang的辩护律师为其作出的判决求情，强调被告在面临个人危机期间被卷入该组织，从犯罪所得的经济收益有限，已面临拘押等后果，建议法院判处少于指导刑期的刑罚。
(untitled)