法庭档案入库与修订
按本站资料更新时间列出近期维护的文书。更新可能涉及标题、摘要或译文，不一定代表诉讼出现新进展；文书入档日期另列。
- 资料更新 · 立案 2026-04-07
郭文贵刑事案 · MEMORANDUM · ECF #833
美国政府量刑备忘录——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵/Guo Wengui/Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118（S3 起诉书项下）ECF #833（2026-04-07 提交）。由检方（依据 28 U.S.C. §515 代理美国政府的 Sean Buckley 及助理联邦检察官）提交，梳理审判中认定的 GTV 私募、“农场贷款计划”、G|CLUBS、喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）及 A10 等相关犯罪事实与妨碍司法情节，主张量刑应计入相应损失金额，请求法院对郭文贵判处长期监禁刑，并就没收令与赔偿事宜提出处理意见。
- 资料更新 · 立案 2024-05-03
郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #329
依合意作成的初步没收令（Consent Preliminary Order of Forfeiture）—— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #329（2024-05-03 入档）。被告王雁平（Yvette Wang）就替代公诉书（S4）中的共谋电信诈骗与共谋洗钱两项指控认罪后，同意对其名下存于 Silvergate Bank、以 “Hamilton Opportunity Fund SPC” 等名义持有的多个账户资金及一笔金钱判决予以没收，该判决被载明与共同被告郭文贵（Miles Guo）可能承担连带责任；法官 Analisa Torres 签署核准，并规定第三方就被没收财产提出异议的程序。
- 资料更新 · 立案 2024-05-03
郭文贵刑事案 · 检察官起诉书 · ECF #325
替代公诉书（Superseding Information）—— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #325（2024-05-03 入档）。检方对共同被告王雁平（Yvette Wang，绰号 “Yanping”/“Y”，曾任郭文贵实控多个实体的“幕僚长”）提出两项指控：共谋电信诈骗（第一项）与共谋洗钱（第二项），指称其伙同郭文贵等人以虚假陈述诱导投资人向 GTV、喜马拉雅农场联盟、G|CLUBS 及喜马拉雅交易所出资，文件并载有资产没收条款。
- 资料更新 · 立案 2025-01-07
郭文贵刑事案 · 判决书 · ECF #489
王雁平刑事判决书 — SDNY 23-cr-00118，ECF #489（2025年1月7日入档）。罪名表列明共谋实施电信欺诈、共谋洗钱两项罪名；监禁条款记载总刑期120个月（10年）。判决日期为2025年1月6日。OCR在认罪勾选位置出现“7”，不能据此写成认罪七项；应以罪名表和监禁条款核对。
- 资料更新 · 立案 2025-04-07
郭文贵刑事案 · 申请书 · ECF #672
第三方资产追回申请（Himalaya 实体） —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #672（2025年4月7日提交）。Himalaya International Financial Group 等六家关联实体联合申请，声称政府就 Himalaya Exchange 运营相关账户没收行为违法。申请人主张 Yvette Wang 对这些账户无权益，申请法院修改没收令、返还财产并赔付诉讼费用。
- 资料更新 · 立案 2026-04-17
郭文贵刑事案 · MEMORANDUM · ECF #834
郭文贵方量刑答辩状——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵/Guo Wengui/Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #834（2026-04-17 提交）。由被告辩护律师（John Kaley、Joshua Dratel、Melinda Sarafa）针对政府量刑备忘录（ECF #833）提出回应，主张政府未能确立可靠的损失金额、要求召开 Fatico 听证会核实损失，认为已获无罪裁定的行为不应计入损失计算，并质疑政府所引量刑参照案例及关于妨碍司法、被告财富属性等加重情节论点。
- 资料更新 · 立案 2025-08-11
郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #720
初步没收令（特定财产/金钱判决）——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #720（2025年8月11日立案）。主审法官 Analisa Torres 签发，依据陪审团此前对郭文贵多项敲诈勒索、欺诈及洗钱相关指控作出的有罪裁定，就检方主张的没收金钱判决及列明的特定资产（含银行存款、豪华汽车等）下达初步没收令，并规定后续公告及第三方权益异议程序。
- 资料更新 · 立案 2023-12-06
郭文贵刑事案 · 动议 · ECF #186
返还财产动议——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #186（2023年12月6日提交）。代理律师 Myer and Scher LLP 与 FormerFedsGroup.Com LLC（Bradford Geyer）代表一批自称持有喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）Himalaya Dollar（HDO）与 Himalaya Coin（HCN）的客户，依据《联邦刑事诉讼规则》第41(g)条，请求法院返还被美国政府扣押的相关财产，主张其对被扣财产享有可识别的第三方权益，并同时提交随附的支持性备忘录。
- 资料更新 · 立案 2025-07-28
郭文贵刑事案 · 动议 · ECF #716
检方动议信——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #716（2025年7月28日立案）。联邦检察官办公室致函主审法官 Analisa Torres，援引敲诈勒索没收、欺诈没收及洗钱没收相关法条与判例，请求法院签发所附初步没收令，就郭文贵在“G系企业”的权益、犯罪所得及涉及洗钱的财产（包括被查扣的布加迪、兰博基尼、劳斯莱斯等车辆）予以没收。
- 资料更新 · 立案 2024-12-17
郭文贵破产案 · 动议 · ECF #3911
聘用专业机构申请 —— Ho Wan Kwok 破产案（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo），CTB 22-50073 ECF #3911（2024-12-17立案）。第11章受托人 Luc A. Despins 申请法院批准自2024年11月13日起聘请 Kobre & Kim (GCC) LLP 担任阿联酋特别法律顾问。聘用目的为协助受托人调查并追回债务人可能位于阿联酋境内的财产及相关转账资产。
- 资料更新 · 立案 2024-05-02
郭文贵破产案 · NOTICE · ECF #3161
受托人关于英属维尔京群岛诉讼进展的通知 —— Ho Wan Kwok 破产案（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo），CTB 22-50073 ECF #3161（2024-05-02立案）。第11章破产受托人 Luc A. Despins 提交通知，向法院汇报英属维尔京群岛（BVI）法院已应其申请签发并延长临时禁令，禁止转让或出售被指属于破产财产的 K Legacy Ltd. 股权及其名下位于伦敦王储门5号（5 Princes Gate）的公寓（Apartment 6 与 G3），并将禁令送达 K Legacy 及郭强（Qiang Guo）的英国法律顾问。
- 资料更新 · 立案 2025-04-09
郭文贵破产案 · 动议 · ECF #4303
受托人请求召开案件进展会议 — CTB 22-50073，ECF #4303。Luc A. Despins 请求法院安排2025年4月22日的进展会议，文件附拟议命令。这是受托人于4月9日签署的请求，并非会议笔录，也不证明法院已批准或会议已举行。
- 资料更新
郭文贵破产案 · COMPLAINT · ECF #4083
受托人请求撤销并追回破产申请后转移财产的诉状 — CTB 22-50073，ECF #4083。受托人依据破产法第549、550条请求救济；诉状请求不等于已获法院支持。封面日期为2025年2月12日，签署日期为2月13日；尚未确认入档日期，元数据保留空值。
- 资料更新 · 立案 2024-02-15
郭文贵破产案 · COMPLAINT · ECF #2898
受托人替身实体诉状 — CTB 22-50073，ECF #2898。Luc A. Despins 以第11章受托人身份，依据破产法第541、542和544条，请求确认若干实体是债务人的替身并给予相关救济。这是受托人的诉讼主张，不能当作法院已作出的实体认定。文件含对抗诉讼封面、诉状及附件。
- 资料更新
郭文贵刑事案 · 强制令申请书 · ECF #867
强制令申请书（Petition for Writ of Mandamus） —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 23-CR-118 ECF #867。一名自述为 G 系列投资人的第三方当事人（Pro Se）依据 28 U.S.C. § 1651 及 21 U.S.C. § 853(n) 提起令状申请，主张自己并非受害者，请求上诉法院指令地区法院撤销2026年6月29日的量刑与没收裁定、就检方包含225名索赔人的受害者名单（ECF #833）举行证据听证会，并暂缓执行涉案资产没收程序。
- 资料更新
郭文贵刑事案 · 信函 · ECF #799
辩护方信函动议 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #799（信函日期：2026年2月3日）。郭文贵辩护律师（Sarafa、Dratel、Kaley）就政府在没收初步令中主张的13亿美元金钱判决提出异议，主张政府未证明诈骗范围及本人实际获得该款项、已获无罪的指控不应作为罚没依据，并要求以政府及受托人已追回的资产价值予以抵扣。
- 资料更新 · 立案 2026-08-25
郭文贵刑事案 · 动议 · ECF #871
履行令申请书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118-AT ECF #871（2026-08-25立案）。自辩请愿人 Lionheart 向第二巡回上诉法院提出履行令（mandamus）请愿，请求上诉法院责令地方法院正式立案登记并审查其依据 21 U.S.C. § 853(n) 及《犯罪受害者权利法》提交的涉案没收资产第三方主张。
- 资料更新 · 立案 2026-08-18
郭文贵刑事案 · ECF #869
律师出庭通知 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118-AT ECF #869（2026-08-18立案）。Sullivan & Cromwell LLP 律所律师 Sharon Cohen Levin 向法庭提交出庭代理通知，正式作为第三方请愿人 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 的代理律师出庭参与本案。
- 资料更新 · 立案 2026-08-18
郭文贵刑事案 · STIPULATION · ECF #870
联合约定与命令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118-AT ECF #870（2026-08-18立案）。经法院签发的检方与第三方请愿人 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 之间的约定：政府依 18 U.S.C. § 1963(l)(6)(B) 与 21 U.S.C. § 853(n)(6)(B)，认可该律所就 G Club 实体已支付的约 3,304,285.11 美元律师费为善意有偿购买人。作为交换，该律所放弃对已扣押的 G Club International 账户约 11,538,579.87 美元与 G Club Operations 账户约 2,112,510.70 美元的一切主张，仅保留就约 1,142,638.81 美元未付律师费申请赦免返还或向特别裁判官提出请求的权利。
- 资料更新 · 立案 2026-08-06
郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #868
上诉法院执行令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118-AT ECF #868（2026-08-06立案）。第二巡回上诉法院就六名自辩请愿人并案提起的履行令（mandamus）请愿下达执行令，驳回其要求地方法院登记并审理涉没收资产第三方主张、以及要求法官回避等请求；就登记与审理两项，裁定注明不影响在合理期限内重新提出。涉及个人身份信息的封存与隐匿动议获部分准予。
- 资料更新 · 立案 2023-05-30
郭文贵破产案 · ECF #1831
- 资料更新 · 立案 2023-06-05
郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #81-21
民事投诉修订版 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #81（2023-06-05）。纽约州法院民事诉讼作为证物，Yanping Wang 指控 Xianmin Xiong 等多人进行协谋诽谤、骚扰和商业关系干扰。
- 资料更新 · 立案 2023-08-04
郭文贵破产案 · ECF #2051
- 资料更新 · 立案 2023-03-24
郭文贵破产案 · 裁定 · ECF #1592
第11章受托人第四次补充综合调查动议 —— Ho Wan Kwok 破产案（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo），CTB 22-50073 ECF #1592（2023-03-24立案）。第 11 章受托人 Luc A. Despins 依据《联邦破产诉讼规则》第 2004 条申请法院下令，授权对与债务人关联的更多个人、实体、相关银行及业务往来单位展开资产与财务调查及证据开示。异议截止日期为 2023 年 3 月 31 日。
- 资料更新 · 立案 2022-11-18
郭文贵破产案 · SUBPOENA · ECF #1116-2
- 资料更新 · 立案 2025-02-24
郭文贵破产案 · ECF #4157
- 资料更新 · 立案 2024-02-19
郭文贵破产案 · ECF #2935
- 资料更新 · 立案 2024-10-15
郭文贵破产案 · 裁定 · ECF #3702
费用申请 —— Ho Wan Kwok 破产案（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo），CTB 22-50073 ECF #3702（2024-10-15立案）。Neubert, Pepe & Monteith, P.C. 作为受托人地方及利益冲突特别律师与 Genever 债务人律师提交第六次中期费用申请，申请批准 2024 年 5 月 1 日至 8 月 31 日期间的专业费用 1,274,303.00 美元（扣除自愿减免 20,000.00 美元后为 1,254,303.00 美元）及开支 23,054.71 美元，总计 1,277,357.71 美元。
- 资料更新 · 立案 2024-09-30
郭文贵破产案 · 申请书 · ECF #3596-1
- 资料更新 · 立案 2024-09-27
郭文贵破产案 · 申请书 · ECF #3587-1
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