郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #621
第三方没收财产诉讼 — 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #621(2025年4月立案)。请愿人基于对 Hamilton Opportunity Fund SPC 账户资金的投资权益,要求法院撤销针对该账户的没收令,主张被告 Yvette Wang 对该资金无法律权利或利益。
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第三方没收财产诉讼 — 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #621(2025年4月立案)。请愿人基于对 Hamilton Opportunity Fund SPC 账户资金的投资权益,要求法院撤销针对该账户的没收令,主张被告 Yvette Wang 对该资金无法律权利或利益。
第三方没收财产诉讼 — 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #622(2025年4月立案)。请愿人主张依据建设性信托受益人地位,对 Hamilton Opportunity Fund SPC 账户资金享有优先于 Yvette Wang 的法律利益,要求政府返还该资金及诉讼费。
第三方没收财产诉讼 — 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #623(2025年4月立案)。请愿人声称对 Hamilton Opportunity Fund SPC 账户资金拥有法律权利和利益,认为政府将其合法资产与 Yvette Wang 没收的资产混淆,要求法院澄清其权益并返还资金。
第三方没收财产诉讼 — 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #624(2025年4月立案)。请愿人基于对 Hamilton M&A 基金的投资,主张对被没收账户资金拥有独立的法律利益,并论证 Yvette Wang 从未对该账户拥有权利或利益。
第三方没收财产诉讼 — 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #625(2025年4月立案)。请愿人声称已被冻结资金为其在 Hamilton Opportunity Fund SPC 投资的一部分,要求法院确认其权益优于被告 Yvette Wang,并下令立即返还资金及诉讼费用。
第三方请愿书 —— 美国诉 Yvette Wang 案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #626(2025年4月5日)。第三方请愿人主张对被没收银行账户中的资金拥有合法权益,声称被告 Wang 对该账户及其中资金不拥有任何权利或权益,请求法院修改没收令并立即返还该部分财产。
第三方请愿书 —— 美国诉 Yvette Wang 案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #628(2025年4月5日)。第三方请愿人主张对被没收银行账户中的资金拥有合法权益,声称被告 Wang 对该账户及其中资金不拥有任何权利或权益,请求法院修改没收令并立即返还该部分财产。
第三方请愿书 —— 美国诉 Yvette Wang 案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #629(2025年4月5日)。第三方请愿人主张对被没收银行账户中的资金拥有合法权益,声称被告 Wang 对该账户及其中资金不拥有任何权利或权益,请求法院修改没收令并立即返还该部分财产。
第三方没收异议申请书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #630(2025年4月5日提交)。一名认购 Hamilton Opportunity Fund SPC 旗下 M&A Fund Class B 份额的投资者(申请人姓名因文件提取问题未能识别)依 21 U.S.C. § 853(n) 及联邦刑事诉讼规则32.2(c) 提出异议,主张此前对被告 Yvette Wang(Yanping Wang)作出的没收令中涉及 Silvergate Ba…
第三方请愿书 —— 美国诉 Yvette Wang 案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #631(2025年4月5日)。第三方请愿人主张对被没收银行账户中的资金拥有合法权益,声称被告 Wang 对该账户及其中资金不拥有任何权利或权益,请求法院修改没收令并立即返还该部分财产。
第三方请愿书 —— 美国诉 Yvette Wang 案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #632(2025年4月5日)。第三方请愿人主张对被没收银行账户中的资金拥有合法权益(通过 Archiwoods Investment 路径投资 Hamilton M&A Fund),声称被告 Wang 对该账户及其中资金不拥有任何权利或权益,请求法院修改没收令并立即返还该部分财产。
第三方请愿书 —— 美国诉 Yvette Wang 案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #633(2025年4月5日)。第三方请愿人主张对被没收银行账户中的资金拥有合法权益,声称被告 Wang 对该账户及其中资金不拥有任何权利或权益,请求法院修改没收令并立即返还该部分财产。
第三方没收异议请愿 —— 美国诉Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #558(2025年4月立案)。一名投资者作为Hamilton Opportunity Fund权益人,对Yvette Wang案件的资产没收令提出第三方质疑,主张其在Silvergate Bank账户中的投资权益被政府不当扣押,而被告人Wang对该账户无任何法律权益,要求法院修改没收令并返还其财产。
第三方没收异议请愿 —— 美国诉Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #560(2025年4月立案)。一名第三方对Yvette Wang案件中资产没收的合法性提出质疑,主张其为受冻结账户资金的受信权益人,被告人Wang对相关财产无权益,要求法院确认请愿人利益并排除该资产的没收。
第三方没收异议请愿 —— 美国诉Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #561(2025年4月立案)。又一份第三方请愿,对Yvette Wang案中被冻结的银行账户资产提出异议,主张请愿人对该账户持有合法权益,被冻结资金实为政府资产查扣中的"附带损害"与被告人犯罪行为无关,要求法院排除请愿人财产并予返还。
第三方没收异议请愿 —— 美国诉Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #562(2025年4月立案)。Kostenbauder-Li Family Trust作为第三方,对Yvette Wang案件中的资产没收令提出异议,主张该信托在被冻结账户(Hamilton Opportunity Fund名下)中拥有合法权益,被告人对其财产无权益,要求修改没收令并返还资产。
第三方没收异议请愿 —— 美国诉Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #563(2025年4月立案)。又一份第三方请愿对Yvette Wang没收案提出质疑,主张请愿人对Hamilton Opportunity Fund中的投资持有受信权益,政府未曾证明被冻结资金与被告人所认罪的任何犯罪行为相关,要求法院撤销没收令并返还财产。
第三方没收异议请愿 —— 美国诉Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #564(2025年4月立案)。又一份第三方请愿,对Yvette Wang案件资产没收决定提出质疑,主张请愿人系Silvergate Bank账户(Hamilton Opportunity Fund名下)中资金的合法所有人,被冻结资产与被告人犯罪行为无关联,要求排除请愿人财产并予返还。
第三方权益请愿书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #565(2025年4月4日)。第三方权益人主张对被没收 Silvergate Bank 账户(Hamilton Opportunity Fund SPC 名义)拥有合法权益,辩称被告 Yvette Wang 对该账户无任何权利、所有权或控制权,因此对请愿人财产的没收令无效;请求法院排除其财产并返还资金。
第三方权益请愿书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #566(2025年4月4日)。第三方权益人主张对被没收银行账户(Hamilton Opportunity Fund SPC)拥有合法权益,辩称被告 Yvette Wang 未曾担任该账户的签署人、从未向账户存款、亦无任何控制权,因此被告无权将请愿人的财产纳入没收令;请求返还其资产并支付律师费。