Kin Ming Je（William Je） · 第 4 页

全部匹配法庭文件

按档案中的实体名称匹配。文书出现在列表中，不等于法院已对该实体作出认定。

1. CTB · 22-50073 · ECF #3911入档 2024-12-17

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   聘用专业机构申请

2. CTB · 22-50073 · ECF #3855入档 2024-11-26

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   CTB 法庭文件 · ECF #3855

3. CTB · 22-50073 · ECF #3849入档 2024-11-25

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   受托人聘用专业人员申请

4. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #478入档 2024-11-25

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   动议

5. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #476入档 2024-11-22

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   政府量刑意见书

6. CTB · 22-50073 · ECF #3767-1入档 2024-11-01

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   破产法第 2004 条调查传票（附件 1）

7. CTB · 22-50073 · ECF #3767-2入档 2024-11-01

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   破产法第 2004 条调查传票（附件 2）

8. CTB · 22-50073 · ECF #3767-6入档 2024-11-01

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   证据附件（替代起诉书）

9. CTB · 22-50073 · ECF #3767-7入档 2024-11-01

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   证据附件（法院裁定）

10. CTB · 22-50073 · ECF #3758入档 2024-10-29

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    破产法第2004条调查动议

11. CTB · 22-50073 · ECF #3745入档 2024-10-23

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    CTB 法庭文件 · ECF #3745

12. CTB · 22-50073 · ECF #3748入档 2024-10-23

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    受托人调查异议书

13. CTB · 22-50073 · ECF #3700入档 2024-10-15

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    CTB 法庭文件 · ECF #3700

14. CTB · 22-50073 · ECF #3701入档 2024-10-15

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    聘用申请

15. CTB · 22-50073 · ECF #3702入档 2024-10-15

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    费用申请

16. CTB · 22-50073 · ECF #3646入档 2024-10-07

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    聘用毛里求斯大律师申请

17. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #469入档 2024-10-04

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    判决求情备忘录

18. CTB · 22-50073 · ECF #3636入档 2024-10-03

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    CTB 法庭文件 · ECF #3636

19. CTB · 22-50073 · ECF #3602入档 2024-10-01

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    受托人出售房产及屋内物品动议

20. CTB · 22-50073 · ECF #3596-1入档 2024-09-30

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    CTB 法庭文件 · ECF #3596-1

21. CTB · 22-50073 · ECF #3598入档 2024-09-30

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    CTB 法庭文件 · ECF #3598

22. CTB · 22-50073 · ECF #3587-1入档 2024-09-27

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    CTB 法庭文件 · ECF #3587-1

23. CTB · 22-50073 · ECF #3534入档 2024-09-16

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    聘用特别法律顾问申请

24. CTB · 22-50073 · ECF #3497入档 2024-09-02

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    补充声明及修改后拟定命令提交通知

25. CTB · 22-50073 · ECF #3327入档 2024-07-18

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    CTB 法庭文件 · ECF #3327

26. CTB · 22-50073 · ECF #3321入档 2024-07-16

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    CTB 法庭文件 · ECF #3321

27. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #388入档 2024-07-01

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    证据裁定（共谋人庭外陈述可采性）

28. CTB · 22-50073 · ECF #3283入档 2024-06-24

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    CTB 法庭文件 · ECF #3283

29. CTB · 22-50073 · ECF #3193入档 2024-05-16

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    受托人第十五次第 2004 条调查综合补充动议

30. CTB · 22-50073 · ECF #3178入档 2024-05-10

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    受托人扩大聘用境外法律顾问申请

31. CTB · 22-50073 · ECF #3169入档 2024-05-06

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    CTB 法庭文件 · ECF #3169

32. CTB · 22-50073 · ECF #3156入档 2024-04-30

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    关于提交批准追回权对抗性诉讼程序第三次修订拟定命令的通知

33. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #319入档 2024-04-29

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    证据准入令（二）

34. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #307入档 2024-04-24

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    起诉书(第三次修正起诉书,S3)

35. CTB · 22-50073 · ECF #3105入档 2024-04-19

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    提交通知

36. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #290入档 2024-04-17

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    答辩状（政府对被告审前动议的异议）

37. CTB · 22-50073 · ECF #3098入档 2024-04-12

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    异议书

38. CTB · 22-50073 · ECF #3100入档 2024-04-12

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    异议书

39. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #273入档 2024-04-09

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    庭前动议

40. CTB · 22-50073 · ECF #3059-1入档 2024-03-29

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    CTB 法庭文件 · ECF #3059-1

41. CTB · 22-50073 · ECF #3036入档 2024-03-22

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    CTB 法庭文件 · ECF #3036

42. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #251入档 2024-03-22

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    法庭裁定书（Order）

43. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #249入档 2024-03-14

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    Himalaya Exchange 客户方动议书

44. CTB · 22-50073 · ECF #2996入档 2024-03-12

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    第 2004 条调查动议

45. CTB · 22-50073 · ECF #2984入档 2024-03-08

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    第 2004 条调查动议

46. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #247入档 2024-03-07

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    法庭裁定书（Order）

47. SDNY · 23-cr-00118 · ECF #246入档 2024-03-04

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    破产受托人律师函件（2024年3月5日）通知法院，破产法院已发出命令停止两项对抗诉讼（Civil RICO诉讼和Omn…

48. CTB · 22-50073 · ECF #2935入档 2024-02-19

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    CTB 法庭文件 · ECF #2935

49. CTB · 22-50073 · ECF #2931入档 2024-02-16

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    聘请瑞士法律顾问申请

50. CTB · 22-50073 · ECF #2898入档 2024-02-15

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    受托人替身实体诉状