法庭文件与直播文字稿检索

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #567

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #567

第三方权益请愿书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #567(2025年4月4日)。第三方权益人针对没收令提出请愿,主张对 Silvergate Bank 账户(Hamilton Opportunity Fund SPC)拥有构成性信托权益,辩称被告 Yvette Wang 对该账户无权利或权益,因此被告无权在没收同意中处置请愿人的财产;要求排除其财产并返还资金。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #570

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #570

第三方权益请愿书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #570(2025年4月4日)。第三方权益人主张对被没收资产(Hamilton Opportunity Fund SPC 账户)拥有合法权益,指出被告 Yvette Wang 对该账户无权利或所有权,美国政府不当将请愿人财产与被告资产混同;要求修改没收令以排除其财产。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #571

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #571

第三方权益请愿书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #571(2025年4月2日)。第三方权益人针对 Yvette Wang 案件中的没收令提出请愿,主张对被没收银行账户拥有权益,并辩称被告无权或无权益对其提出任何权益主张;请求返还财产并支付因本请愿产生的律师费和费用。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #573

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #573

第三方权益请愿书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #573(2025年4月4日)。第三方权益人主张对被没收资产(Silvergate Bank 账户)拥有合法权益,并辩称作为构成性信托受益人,其财产不能被政府没收;指出被告 Yvette Wang 从未向该账户存款或行使任何控制权,因此其同意没收对请愿人财产无效。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #575

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #575

第三方申请书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #575(2025年4月4日立案)。申请人根据《美国法典》第21篇第853(n)条,请求法院修正针对 Yvette Wang 的没收令,主张对被冻结银行账户资金享有合法权益。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #577

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #577

第三方申请书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #577(2025年4月4日立案)。申请人根据《美国法典》第21篇第853(n)条,请求法院修正针对 Yvette Wang 的没收令,主张对被冻结银行账户资金享有合法权益。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #579

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #579

第三方申请书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #579(2025年4月4日立案)。Talent Express Trading Limited 根据《美国法典》第21篇第853(n)条,请求法院修正针对 Yvette Wang 的没收令,主张对被冻结银行账户资金享有合法权益。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #580

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #580

第三方申请书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #580(2025年4月4日立案)。申请人根据《美国法典》第21篇第853(n)条,请求法院修正针对 Yvette Wang 的没收令,主张对被冻结银行账户资金享有合法权益。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #581

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #581

第三方申请书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #581(2025年4月4日立案)。申请人根据《美国法典》第21篇第853(n)条,请求法院修正针对 Yvette Wang 的没收令,主张对被冻结银行账户资金享有合法权益。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #583

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #583

第三方申请书 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #583(2025年4月4日立案)。申请人根据《美国法典》第21篇第853(n)条,请求法院修正针对 Yvette Wang 的没收令,主张对被冻结银行账户资金享有合法权益。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #584

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #584

第三方没收财产诉状 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #584(2025-04-04 立案)。一位投资者就政府查封的 Silvergate 银行账户资金(Hamilton Opportunity Fund SPC 名下)提出第三方诉请,主张其对该账户资金拥有合法权益,被控人 Yvette Wang 无权对该财产进行没收,请求修正没收令以排除其财产。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #585

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #585

第三方没收财产诉状 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #585(2025-04-04 立案)。一位投资者以 Archiwoods Investment Value Fund 投资备忘录为据,就已被查封的 Hamilton Opportunity Fund 账户提出第三方诉请,主张其作为 Hamilton M&A Fund 投资者拥有该账户资金的合法权益,要求法院修正没收令并返还其财产。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #586

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #586

第三方没收财产诉状 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #586(2025-04-04 立案)。另一位投资者就 Hamilton Opportunity Fund 账户的查封资金提出第三方诉请,依据 Archiwoods Investment Value Fund 投资备忘录主张对所投资基金的权益,认为被控人 Yvette Wang 无权没收其财产,请求排除该财产并恢复原状。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #587

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #587

第三方没收财产诉状 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #587(2025-04-04 立案)。又一位投资者主张其对 Hamilton Opportunity Fund 账户中的资金拥有合法权益,以投资协议为证,认为被控人 Yvette Wang 无权对其财产行使没收权,请求法院修正没收令并立即返还其投资所得。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #588

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #588

第三方没收财产诉状 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #588(2025-04-04 立案)。一位投资者针对政府查封的 Hamilton Opportunity Fund 账户资金提出异议,声称对该账户中的资金拥有合法权益,并主张被控人 Yvette Wang 无法证明其对该账户或其中资金的任何权益,请求排除其财产并获得律师费。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #589

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #589

第三方没收财产诉状 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #589(2025-04-04 立案)。再一位投资者就已没收的 Hamilton Opportunity Fund 账户资金提出第三方诉请,以 Archiwoods Investment Value Fund 投资资料为依据,主张对账户内资金的合法权益,认为被控人 Yvette Wang 无权没收不属于其所有的财产。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #590

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #590

第三方请愿求情令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #590(2025年4月立案)。匿名投资者请愿者主张就 Hamilton Opportunity Fund 在 Silvergate Bank Account 2770 的被没收资金拥有合法权益,论证被告人王女士无权对该账户中请愿者的财产进行没收。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #591

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #591

第三方请愿求情令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #591(2025年4月立案)。匿名投资者请愿者主张就 Hamilton Opportunity Fund 在 Silvergate Bank Account 2770 的被没收资金拥有合法权益,论证被告人王女士无权对该账户中请愿者的财产进行没收。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #592

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #592

第三方请愿求情令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #592(2025年4月立案)。匿名投资者请愿者主张就 Hamilton Opportunity Fund 在 Silvergate Bank Account 2770 的被没收资金拥有合法权益,论证被告人王女士无权对该账户中请愿者的财产进行没收。

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法庭文件 · SDNY · 23-cr-00118 · ECF #593

郭文贵刑事案 · 裁定 · ECF #593

第三方请愿求情令 —— 美国诉 Ho Wan Kwok(郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo)案,SDNY 1:23-cr-00118 ECF #593(2025年4月立案)。匿名投资者请愿者主张就 Hamilton Opportunity Fund 在 Silvergate Bank Account 2770 的被没收资金拥有合法权益,论证被告人王女士无权对该账户中请愿者的财产进行没收。

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